Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 221-26 240 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26221 | BLOTO INTERNATIONAL COMPANY BLOTO INTERNATIONAL, LTD. BLUTO INTERNATIONAL PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY, LLC | Iraq 131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand 131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district, Wattana District Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAQ2 | 31.12.2019 |
| 26222 | MELFI MARINE CORPORATION S.A. MELFI MARINE S.A. | Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta La Habana Vieja, Habana, Cuba Anillo del Puerto e/Pote y Linea del Ferrocarril La Habana Vieja, Habana, Cuba Oficios 104 Havana Vieja, Havana, Cuba Oficina 7, Edificio Senorial Calle 50 Apartado 31, Panama City, 5, Panama | Entity | SDN | CUBA | 31.12.2019 |
| 26223 | Soliman AL-BUTHE Soliman AL-BATAHAI Soliman AL-BATHI Suliman Hamd Suleiman AL-BUTHE Soliman H.S. AL BUTHI | Cairo, Egypt | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26224 | ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV Ислам Сеит-Умарович Атабиев Abu Jihad | Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation Syrian Arab Republic Iraq Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26225 | AL-HARAMAIN FOUNDATION : COMOROS ISLANDS | B/P: 1652, Moroni, Comoros | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26226 | ISLAMIC AFRICAN RELIEF AGENCY IARA ISLAMIC RELIEF AGENCY AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY ISRA AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA | 201 E. Cherry Street, Suite D, Columbia, 65205, MO, United States | Entity | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26227 | Mohammed Ibrahim SULAIMAN Mohammed Ibrahim SULIMAN Mohamed Ibrahim SULEIMAN | House Number 27 Block Number 29 Manishia District, Khartoum, Sudan P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26228 | Jaffar Ahmad Abdullah MAKKI | Sudan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26229 | Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMAD | Sudan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26230 | Khalid Ahmad Jumah AL-SUDANI | Amman, Jordan | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26231 | Ibrahim BUISIR | Ireland Libya | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26232 | Luis Antonio HERNANDEZ ZEA EL CAPITAN | Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 26233 | AHMED ABDI AW-MOHAMED ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim AW MOHAMMED, Ahmed Abdi AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi "GODANE" "GODANI" "MUKHTAR, Shaykh" "ZUBEYR, Abu" | Hargeysa | Individual | UN | Somalia | 31.12.2019 |
| 26234 | ACCIRENT S.A. | Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 26235 | AEROCOMERCIAL ALAS DE COLOMBIA LTDA. | Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 26236 | AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA. | Aeropuerto Int. Ernesto Cortisoz Hangar 1, Barranquilla Atlantico, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 26237 | ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S. LUIS A. HERNANDEZ Z Y CIA. S.C.S. | Carrera 35 No. 53-53, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 26238 | CIA. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA. COSUR LTDA. HOTEL PALACE | Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 26239 | DESARROLLOS AGROINDUSTRIALES S.A. | Tranversal 13A No. 118A-45 Ofc. 301, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |
| 26240 | GREEN ISLAND S.A. | Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNT | 31.12.2019 |