Санкционные списки
3.144.135.25
17.05.2025 16:02:35

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 221-26 240 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26221#26221 Имя: Muammer Kuntay DURANSOYEskisehir, TurkeyIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26222#26222 Имя: Cagri DURANSOYKadikoy, TurkeyIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26223#26223 Имя: Khalil Al-Rahman HAQQANI
Khalil ur Rahman HAQQANI
Khaleel HAQQANI
Khalil Ahmad HAQQANI		Peshawar, Pakistan
Near Dirgha Mundei Madrassa in Dirgha Mundei Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), FATA, Pakistan
Kayla Village near Miram Shah, North Waziristan Agency (NWA), FATA, Pakistan
Sarana Zadran Village, Paktia, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26224#26224 Имя: Said Jan 'ABD AL-SALAM
Sa'id Jan 'ABD-AL-SALAM
Qazi 'ABDALLAH
Qazi ABDULLAH
Ibrahim WALID
Dilawar Khan ZAIN KHAN
Qasi SA'ID JAN
Said JHAN
Farhan KHAN
Aziz CAIRO
NANGIALI		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
26225#26225 Имя: MAXIME HAUCHARD
Abou Abdallah al Faransi		Syrian Arab Republic
Saint Aubin les Elbeuf, Normandy		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26226#26226 Имя: Remzi KARTALVan, Dibekozu, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26227#26227 Имя: Cemil BAYIKHazar, Elazig, Turkey
Keban, Elazig, Turkey		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26228#26228 Имя: Duran KALKAN
Selahattin ERDEM		Adana, Tufanbeyli, Turkey
Derik, Turkey		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26229#26229 Имя: Sabri OKAdiyaman, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26230#26230 Имя: Adem UZUNKirsehir, Boztepe, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26231#26231 Имя:
GREEN LEAF TRADING LLC		P.O. Box 56351, Dubai, United Arab Emirates
Hamad Bin Ali Alowais Building, Al Suq Al Kabeer Street Deira, Dubai, United Arab Emirates
Humaid Bin Ali Alowais Building, Al Suq Al Kabeer Street Deira Al Bateen, Dubai, United Arab Emirates
Gargash Center, Shop No 114, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26232#26232 Имя:
NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
NAWI ANSARI LTD
NEW ANSARI COMPANY		Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan
Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan
2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan
1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan
Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan
Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan
Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan
Jalalabad, Afghanistan
30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan
Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26233#26233 Имя: Shahri Naw Turah Baz Khan Street, Kabul, Afghanistan
Kandahar, Afghanistan
Helmand, Afghanistan
Farah, Afghanistan
Nimroz, Afghanistan
Urozgan, Afghanistan
Herat, Afghanistan
Badghis, Afghanistan
Mazar-i-Sharif, Afghanistan
Qundoz, Afghanistan
Jalalabad, Afghanistan
Ghanzi, Afghanistan
Ghazni, Afghanistan		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26234#26234 Имя: P.O. Box 56351, Dubai, United Arab Emirates
Nasr Square, Opposite Car Park Building, Shop No. 5, Dubai, United Arab Emirates
Naser Square, RPA Carpet Building, Shop No. 5 Deira, Dubai, United Arab Emirates
Al Souk Al Kbirr Street Near Gargash Center Deira, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26235#26235 Имя: P.O. Box 63826, Dubai, United Arab Emirates
Al Owais Tower, 15th Floor, Office No. 1506 Creek Area, Near Twin Towers, Dubai, United Arab Emirates
Gargash Center, Shop No. 2, Dubai, United Arab Emirates
Gargash Center, Shop No. 114, Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26236#26236 Имя: Haji Abdullah BARAKZAI ANSARI
Haji Abdullah ANSARI
Haji Abdullah BARAKZAI		AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26237#26237 Имя: Haji Mohammad KHANKandahar, Afghanistan
c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26238#26238 Имя: Haji NOORULLAHCity District 1, Kandahar, Afghanistan
c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26239#26239 Имя: Haji Mohammad NOOR
Mohammed Nour MOHAMMED KUL
Mohammed Noor MOHAMED KOL		c/o NEW ANSARI MONEY EXCHANGE, Afghanistan
c/o GREEN LEAF GENERAL TRADING LLC, United Arab Emirates
c/o CONNECT TELECOM GENERAL TRADING LLC, United Arab Emirates		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26240#26240 Имя: Rahmatullah MOHAMMAD AFZALKabul, AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019