Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 301-26 320 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26301	#26301 Имя: Rigoberto GAXIOLA MEDINA Enrique MEDINA SAENZ Juan Antonio MORALES GUERRERO Enrique SAENZ MEDINA	Calle Clavel No. 1406, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico Hermosillo, Sonora, Mexico Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26302	#26302 Имя: Marco Marino DIODATO DEL GALLO RENATO	Bolivia Italy	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26303	#26303 Имя: KOREA MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION NORTH KOREAN MINING DEVELOPMENT TRADING CORPORATION KOMID CHANGGWANG SINYONG CORPORATION EXTERNAL TECHNOLOGY GENERAL CORPORATION KOREA KUMRYONG TRADING COMPANY DPRKN MINING DEVELOPMENT TRADING COOPERATION KOREAN MINING AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION	Central District, Pyongyang, Korea, North Beijing, China Moscow, Russia Tehran, Iran Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD DPRK2	31.12.2019
26304	#26304 Имя: TANCHON COMMERCIAL BANK KOREA CHANGGWANG CREDIT BANK CHANGGWANG CREDIT BANK	Saemul 1-Dong Pyongchon District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
26305	#26305 Имя: KOREA RYONBONG GENERAL CORPORATION KOREA YONBONG GENERAL CORPORATION LYONGAKSAN GENERAL TRADING CORPORATION	Pot'onggang District, Pyongyang, Korea, North Rakwon-dong, Pothonggang District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
26306	#26306 Имя: Ahmad Iman Ali Sheikh Ahmed Iman Ali Shaykh Ahmad Iman Ali Ahmed Iman Ali Abu Zinira		Individual	UN	Somalia	31.12.2019
26307	#26307 Имя: AEROSPACE INDUSTRIES ORGANIZATION SAZMANE SANAYE HAVA FAZA AIO	Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD IRAN-CON-ARMS-EO	31.12.2019
26308	#26308 Имя: SHAHID HEMMAT INDUSTRIAL GROUP SHIG SAHAND ALUMINUM PARTS INDUSTRIAL COMPANY SAPICO ARDALAN MACHINERIES COMPANY ARMACO	Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran P.O. Box 16595-159, Tehran, Iran No. 5, Eslami St. Golestane Sevvom St. Pasdaran St., Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
26309	#26309 Имя: SHAHID BAKERI INDUSTRIAL GROUP SBIG	Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
26310	#26310 Имя: SCIENTIFIC STUDIES AND RESEARCH CENTER CENTRE D'ETUDES ET RECHERCHES SSRC	P.O. Box 4470, Damascus, Syria	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
26311	#26311 Имя: Bashar Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan AL-TIKRITI Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan AL-TIKRITI Bashar Sabawi Ibrahim Hasan AL-BAYJAT 'Ali Zafir 'ABDULLAH	Fuad Dawod Farm Az Zabadani, Damascus, Syria Beirut, Lebanon Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26312	#26312 Имя: Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan AL-TIKRITI Sa'd Sab'awi Hasan AL-TIKRITI	Al-Shahid Street Al-Mahata Neighborhood, Az Zabadani, Syria Yemen	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26313	#26313 Имя: Ahmed EL BOUHALI ABU KATADA	vicolo S. Rocco n. 10 - Casalbuttano, Cremona, Italy Sidi Kacem, Morocco	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26314	#26314 Имя: Faycal BOUGHANEMI Faical BOUGHANMI	viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26315	#26315 Имя: Abdelkader LAAGOUB	via Europa 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy Casablanca, Morocco	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26316	#26316 Имя: MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO Bahrun Naim Anggih Tamtomo Abu Rayyan Abu Rayan Abu Aisyah	Aleppo, Syrian Arab Republic Raqqa, Syrian Arab Republic Surakarta Pekalongan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26317	#26317 Имя: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION, S.C.	Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26318	#26318 Имя: KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. KONTROLES	Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26319	#26319 Имя: ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Rashid Rida Bashir	Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia Sukoharjo	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26320	#26320 Имя: COMERCIALIZADORA AMIA, S.A. DE C.V.	Avenida Juan Sarabia Calle 8106 Zona Central, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019