Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 321-26 340 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26321	#26321 Имя: NATIONAL IRANIAN OIL COMPANY NIOC	Hafez Crossing, Taleghani Avenue P.O. Box 1863 and 2501, Tehran, Iran National Iranian Oil Company Building, Taleghani Avenue, Hafez Street, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN IFCA IFSR SDGT	31.12.2019
26322	#26322 Имя: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) LIMITED NICO NAFT IRAN INTERTRADE COMPANY LTD NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY (NICO) NAFTIRAN INTERTRADE COMPANY LTD	41, 1st Floor International House The Parade, St Helier, JE2 3QQ, Jersey Petro Pars Building Saadat Abad Ave No 35, Farhang Blvd, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
26323	#26323 Имя: NAFTIRAN INTERTRADE CO. (NICO) SARL NICO	6, Avenue de la Tour-Haldimand, Pully, 1009, VD, Switzerland	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
26324	#26324 Имя: Fritz Martin GELOWICZ Abdullah GELOWICZ Fritz Martin Abdullah GELOWICZ Fritz Martin Abdullah GELOWITZ BENZL Robert KONARS Markus GEBERT	Munich, Germany Liege, Belgium Boefinger Weg 20, Ulm, 89075, Germany Eberhardstrasse 70, Ulm, 89073, Germany	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26325	#26325 Имя: Adem YILMAZ	Bayburt, Turkey Sudliche Ringstrasse 133, Langen, 63225, Germany	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26326	#26326 Имя: ABDELMALEK DROUKDEL عبد المالك دروكدال Abou Mossaab Abdelouadoud	Algeria Meftah, Wilaya of Blida	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26327	#26327 Имя: WAAD PROJECT WA'ID COMPANY WA'ED ORGANIZATION WAAD WAED WA'D PROJECT AL-WAAD AL-SADIQ WAAD COMPANY WAAD FOR REBUILDING THE SOUTHERN SUBURB 'MASHURA WAAD LAADAT AL-AAMAR WAAD PROJECT FOR RECONSTRUCTION WA'AD AS SADIQ	Harat Hurayk, Lebanon Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26328	#26328 Имя: TAMIL FOUNDATION	517 E. Oldtown Road, Cumberland, 21502, MD, United States	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26329	#26329 Имя: FREE LIFE PARTY OF KURDISTAN KURDISTAN FREE LIFE PARTY PARTY OF FREE LIFE OF KURDISTAN PARTIYA JIYANA AZAD A KURDISTANE PEJAK PEZHAK PJAK	Qandil Mountain, Irbil Governorate, Iraq Razgah, Iran	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26330	#26330 Имя: Abdul HAQ Abdul HEQ ABUDUHAKE Abdulheq JUNDULLAH AL-HAQ, 'Abd Maimaitiming MAIMAITI Memetiming MEMETI Memetiming AXIMU Memetiming QEKEMAN Maimaiti IMAN Maiumaitimin MAIMAITI SAIMAITI, Abdul Muhammad Ahmed KHALIQ MUHELISI QERMAN SAIFUDING	Chele County, Khuttan Area, Xinjiang Uighur Autonomous Region, China	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26331	#26331 Имя: Fazeel-A-Tul Shaykh Abu Mohammed AMEEN AL-PESHAWARI AMINULLAH, Shaykh AMINULLAH, Sheik Abu Mohammad Aminullah PESHAWARI Shaykh Aminullah AL-PESHAWARI Abu Mohammad Amin BISHAWRI Abu Mohammad Shaykh Aminullah AL-BISHAURI Shaykh Abu Mohammed Ameen AL-PESHAWARI SHAYKH AMEEN Niaz MUHAMMAD Niaz Muhammad Muhammada GUL AL-PAKISTANI	Shunkrai village, Sarkani District, Konar Province, Afghanistan Ganj District, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan House number T-876 Galli Mohallah Sheikh Abad number 4, Peshawar, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26332	#26332 Имя: Abdul Qadeer KHAN Hayder ZAMAN	Bhopal, India	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
26333	#26333 Имя: Muhammad FAROOQ	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
26334	#26334 Имя: SIMON GATWECH DUAL Simon Gatwich Dual Simon Getwech Dual Simon Gatwec Duel Simon Gatweach Simon Gatwick Simon Gatwech Simon Garwich General Gaduel Dhual	Jonglei State, Sudan/South Sudan Akobo, Jonglei State Uror County, Jonglei State Jonglei State, Sudan Jonglei State, South Sudan	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
26335	#26335 Имя: Peter GRIFFIN	Oxford, United Kingdom	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
26336	#26336 Имя: Paul Nicholas GRIFFIN	-	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
26337	#26337 Имя: Selim ALGUADIS	Turkey	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
26338	#26338 Имя: Kursad Zafer CIRE Kursat Zafer CIRE	Germany	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
26339	#26339 Имя: Gotthard LERCH	Germany Kreuzbergstrasse 4 9472 Grabs, St Gallen Canton, Switzerland	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019
26340	#26340 Имя: Daniel GEIGES	Lachen, Switzerland	Individual	SDN	NPWMD	31.12.2019