Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 321-26 340 из 38 258.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26321 | Martin MELGOZA TORRES | Paseo Coronado No. 964 Fraccionamiento El Mirador, Tijuana, Baja California, Mexico c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V. Boulevard Agua Caliente 1381 Revolucion, Tijuana, 22400, Baja California Norte, Mexico Villa de Alvarez, Colima, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26322 | Hector ALTAMIRANO LOPEZ | Ave. De los Angeles #5183-4 Fracc. Las Palmas, Tijuana, Baja California, Mexico c/o KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26323 | Yolanda Esthela SOTO GIL | Padre Mayorga No. 106 Fraccionamiento Las Californias, Tijuana, Baja California, Mexico c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Av. Rio Nazas 1202 Col. Revolucion, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26324 | Carlos Mario MARTINEZ CASAS | c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26325 | Abigail TAPIA ORTEGA Abigail TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA | c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico Mexico City, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26326 | Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO | c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26327 | Marisela CARRERA YLLADES Marisela CARRERA ILLADES | c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26328 | Mario Alberto PEREZ CASTANO | c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26329 | Arturo HERNANDEZ MORENO | c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26330 | ABU BAKAR BA'ASYIR Abu Bakar Baasyir Abu Bakar Bashir Abdus Samad Abdus Somad | Indonesia Jombang, East Java | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26331 | Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ Edgar ARREOLA MARQUEZ | c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico 5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26332 | Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ Luis Raul ARREOLA MARQUEZ | c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico Saucillo, Chihuahua, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26333 | INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V. | Saucillo, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26334 | CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V. | Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26335 | CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V. | Domicilio en Ejido Ancon de Carros, Saucillo, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26336 | CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V. | Calle Francisco Moreno S/N, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico Calle Maclovio Herrera 97A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico Avenida Ortiz Mena 34A, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico Carretera Santa Barbara KM 3, Colonia Almancena, Hidalgo del Parral, 33800, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26337 | GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V. | Avenida 3A y Calle Mina, Colonia Centro, Saucillo, Chihuahua, Mexico Ciudad Camargo, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26338 | INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V. | Chihuahua, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26339 | INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V. | Chihuahua, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26340 | DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V. | Chihuahua, Chihuahua, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |