Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 341-26 360 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26341	#26341 Имя: ABDUL RAHIM BA'AYSIR Abdul Rahim Bashir 'Abd Al-Rahim Ba'asyir 'Abd Al-Rahim Bashir Abdurrahim Ba'asyir Abdurrahim Bashir Abdul Rachim Ba'asyir Abdul Rachim Bashir Abdul Rochim Ba'asyir Abdul Rochim Bashir Abdurochim Ba'asyir Abdurochim Bashir Abdurrochim Ba'asyir Abdurrochim Bashir Abdurrahman Ba'asyir Abdurrahman Bashir	Indonesia Solo Sukoharjo, Central Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26342	#26342 Имя: AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.	Panamericana 110 Colonia Altavista, Saucillo, C.P. 33620, Chihuahua, Mexico Avenida Cristobal Colon, Saucillo, Chihuahua, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26343	#26343 Имя: Jorge Arturo LICON MUNOZ	Mexico c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26344	#26344 Имя: Willebaldo CARRASCO MIRANDA	c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico Calle 11 1815 Plana Centro, Chihuahua, CP 31000, Chihuahua, Mexico Chihuahua, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26345	#26345 Имя: Guadalupe Armando ARREOLA GOMEZ	Mexico c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico Saucillo, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26346	#26346 Имя: Paola ARRIOLA LUNA Paola ARREOLA LUNA	Mexico c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico Chihuahua, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26347	#26347 Имя: ERIC BADEGE	Rwanda	Individual	UN	DRC	31.12.2019
26348	#26348 Имя: Ray Joseph KAUKONDE	Private Bag 7706, Causeway, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE	31.12.2019
26349	#26349 Имя: Tandabantu Godwin MATANGA Godwin MATANGA	Chipinge, Zimbabwe Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	ZIMBABWE GLOMAG	31.12.2019
26350	#26350 Имя: Dr. Abdul Latif SALEH Abdul Latif A.A. SALEH Abdyl Latif SALEH Dr. Abd al-Latif SALEH Abdul Latif A.A. SALEH ABU HUSSEIN Abd al-Latif SALIH ABU AMIR	United Arab Emirates Baghdad, Iraq	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26351	#26351 Имя: ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN عبد الله محمد رجب عبد الرحمن Abu Al-Khayr Ahmad Hasan Abu Jihad	Kafr Al-Shaykh	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26352	#26352 Имя: SAID BAHAJI سعيد باهاجى Zouheir Al Maghribi Mohamed Abbattay Abderrahmane Al Maghribi	Bunatwiete 23, Hamburg, 21073, Germany Haselünne, Lower Saxony	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26353	#26353 Имя: Hani Muhammad Yusuf AL-SIBA'I Hani al-Sayid Al-Sibai YUSUF	United Kingdom Qaylubiyah, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26354	#26354 Имя: Zaki Izzat Zaki AHMAD	Sharqiyah, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26355	#26355 Имя: Abdullah Muhammad Rajab ABD AL-RAHMAN Ahmad Hasan ABU AL-KHAYR	Kafr al-Shaykh	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26356	#26356 Имя: Muhammad Ahmad Shawqi AL-ISLAMBULI	Minya, Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26357	#26357 Имя: MAHMOUD MOHAMMAD AHMED BAHAZIQ Bahaziq Mahmoud Abu Abd al-‘Aziz Abu Abdul Aziz Shaykh Sahib	Saudi Arabia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26358	#26358 Имя: Ali Sa'd Muhammad MUSTAFA BAKRI Abd Al-Aziz AL-MASRI	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26359	#26359 Имя: HESONG TRADING CORPORATION	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
26360	#26360 Имя: TOSONG TECHNOLOGY TRADING CORPORATION	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019