Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 421-26 440 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26421 | Aus ASLAN | - | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 26422 | MILITARY HOUSING ESTABLISHMENT | Mili House Adra Road, Damascus, Syria | Entity | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 26423 | Muhammad MAKHLUF Mohammed MAKHLOUF | Latakia, Syria | Individual | SDN | SYRIA | 31.12.2019 |
| 26424 | ANTÓNIO INJAI António Indjai | Encheia, Sector de Bissorá, Região de Oio | Individual | UN | GB | 31.12.2019 |
| 26425 | Ezio Benjamin FIGUEROA VASQUEZ | Mexico Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico Colima No 319-B Col. Roma, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Colonias 269, Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Abedules 507-5, Guadalajara, Jalisco, Mexico Fraccionamiento El Palomar Paseo el Palomar 132, Zapopan, Jalisco, Mexico 2200 Acueducto Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Colinas de San Javier Paseo Loma Ancha 3547, Zapopan, Jalisco, Mexico Blvd Puerta de Hierro No 6094, Zapopan, Jalisco, Mexico Paseo de las Lomas No 43 Lomas de Colli, Zapopan, Jalisco, Mexico Paseo de los Heroes 108-104, Tijuana, Baja California, Mexico Ave Tamaulipas 103 9, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Jojutla 65, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Victoria 86 Interior 106, Mexico City, Distrito Federal, Mexico Calle Arbol 4508 Col Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico 6094 Fraccionamiento Puerta Boulevard Puerta de Hierro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Avenida Vallarta 6503 Ciudad Granja, Guadalajara, Jalisco, Mexico Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico San Aristeo 2323 Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico 2a Secc Paseo Loma Ancha Colonias de San Javier, Zapopan, Jalisco, Mexico Ave Lopez de Legaspi 2439 Colonia Lopez, Guadalajara, Jalisco, Mexico c/o DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V. c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V. c/o TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V. c/o DISTRIBUIDORA LIFE, S.A. c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V. c/o DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. c/o GEOFARMA S.A. DE C.V. c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V. c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26426 | Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ Ernesto FERNANDEZ GOMEZ Edward FIGUEROA Hassein Eduardo FIGUERO GOMEZ | Guadalajara, Jalisco, Mexico Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico San Aristeo 2323 Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico Acueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico Marina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V. c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V. c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V. c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V. c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V. c/o GEOFARMA S.A. DE C.V. c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V. c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V. c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V. | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26427 | DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V. | Avenida Vallarta No. 6503 Piso 15 Col. C.D. Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Calzada de los Fresnos No 70-A Col. C.D. Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Vereda De La Alondra No 8 Col Puerta De Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico Vereda De La Alondra No 8 Col Puerta De Hierro, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico Avenida Miguel Hidalgo Manzana 47 Lote 11 Local - B, Colonia Reg. 92, Benito Juarez, 77516, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26428 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. | Calzada de los Fresnos No. 70 A, Desp. 101 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26429 | DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V. | Johanes Brahms No. 209 Int. 10 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico Calzada de los Fresnos No 70-A - 103 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26430 | DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V. DISDA | Gaseoducto No. 7 Parque Industrial Puebla 2000, Puebla, 72226, Puebla, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26431 | DISTRIBUIDORA LIFE, S.A. | Colon, Panama | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26432 | DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V. | Colima No. 323 Int. 9 Col. Roma Norte Cuauhtemoc, Mexico City, 06700, Distrito Federal, Mexico Tenozique Manzana 189 Lote 28 Col. Pedregal de San Nicolas 1a Tlalpan, Mexico City, 14100, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26433 | EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V. | Plaza El Palomar Zona M Unico El P. Panor Col. El Palomar, Tlajomulco, 45645, Jalisco, Mexico Paseo De Las Lomas 6272 Col. Lomas De Colli, Zapopan, 45037, Jalsico, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26434 | FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V. | Calzada Fresnos No 70-A Int. 102 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Comerciantes No. 5395 Int. 11 Col. Jardines de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26435 | ZAFAR IQBAL Zaffer Iqbal Malik Zafar Iqbal Shehbaz Malik Zafar Iqbal Shahbaz Malik Zafar Iqbal Zafar Iqbal Chaudhry Muhammad Zafar Iqbal | Masjid al-Qadesia, 4 Lake Road, Lahore, Pakistan | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26436 | GEOFARMA S.A. DE C.V. | Colonias No. 269, Guadalajara, 44100, Jalisco, Mexico Calle Nueva York No. 304 Col. Napoles Benito Juarez, Mexico City, 03810, Distrito Federal, Mexico Wisconsin No. 68 Col. Napoles Benito Juarez, Mexico City, 03810, Distrito Federal, Mexico Uno No. 110 Col. Revoluciones, Boca Del Rio, 94296, Veracruz, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26437 | GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V. | Colonias 269, Guadalajara, 44160, Jalisco, Mexico Avenida Vallarta Edif. Concentro No. 6503, Piso 16 Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Homero No. 418, Sexto Piso Col. Polanco Del Miguel Hidalgo, Mexico City, 11570, Distrito Federal, Mexico Benjamin Hill No. 178 Colonia Condesa Cuauhtemoc, Mexico City, 06140, Distrito Federal, Mexico Vicente Guerrero No. 1261 Colonia Molino de Parra, Municipio Morelia, 58010, Michoacan, Mexico Avenida Vallarta #6503 Torre Corey, Piso 16 Col. Ciudad Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26438 | GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26439 | PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V. | Calzada del Fresnos 70-A Desp. 104 Col. Granja, Zapopan, 45010, Jalisco, Mexico Avenida Miguel Hidalgo Manzana 47 Lote 11, Local - A Colonia Reg. 92, Benito Juarez, 77516, Quintana Roo, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26440 | PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. | Mexico City, Distrito Federal, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |