Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 06:44:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 461-26 480 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26461#26461 Имя: Jorge Enrique RINCON ORDONEZArmenia
Transversal 24 No. 87-15 Apto. 7000, Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
26462#26462 Имя: Francisco Antonio FLOREZ UPEGUI
DON PACHO		c/o FLOREZ HERMANOS LTDA., Medellin, Colombia
c/o CANALES VENECIA LTDA., Envigado, Antioquia, Colombia
Calle 4 Sur No. 43B-60, Medellin, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
26463#26463 Имя: Cra. 50A # 83-165 Ofc. 402, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
26464#26464 Имя: Carrera 50A No. 83-165 Oficina 402, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
26465#26465 Имя: 20 Calle No. 16-36 Proyecto 4-4, Zona 6, Guatemala, GuatemalaEntitySDNSDNT31.12.2019
26466#26466 Имя: ABDUL HAI HAZEM ABDUL QADER
عبد الحی عظیم عبد القادر
Abdul Hai Hazem		Iltifat village, Shakardara District, Kabul Province, Afghanistan
Puli Charkhi Area, District Number 9, Kabul City, Kabul Province
Pashawal Yargatoo village, Andar District, Ghazni Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
26467#26467 Имя:
CANALVE LTDA.		Carrera 42 No. 40CSur-18, Envigado, Antioquia, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
26468#26468 Имя:
HOSTERIA LAS DOS PALMAS		Carrera 65 No. 34-35, Medellin, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
26469#26469 Имя:
KKBC
BTSB
BORDER TRADE SETTLEMENT BANK
DPRK BORDER TRADE SETTLEMENT BANK		Jungson-dong Sungri Street Central District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
26470#26470 Имя: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
26471#26471 Имя: Miami, FL, United StatesEntitySDNSDNTK31.12.2019
26472#26472 Имя:
GBAE
GENERAL DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY		Haeudong Pyongchen District, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNNPWMD31.12.2019
26473#26473 Имя:
RYUNGSENG TRADING CORPORATION
RYUNG SENG TRADING CORPORATION
RYUNGSONG TRADING CORPORATION
KOREA KURYONGGANG TRADING CORPORATION		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK2
NPWMD		31.12.2019
26474#26474 Имя: Murat KARAYILANKonak, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26475#26475 Имя: Ali Riza ALTUN
Ali KIVIRCIK
Risa ALTUG
Ebubekir RIZA		Kucuk Sobecimen, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26476#26476 Имя: Zubayir AYDAR
Zubayin AYDAR		Yanikses, TurkeyIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26477#26477 Имя:
IMIDRO
IRAN MINING INDUSTRIES DEVELOPMENT AND RENOVATION ORGANIZATION
IRANIAN MINES AND MINERAL INDUSTRIES DEVELOPMENT AND RENOVATION		No. 39, Sepahbod Gharani Avenue, Ferdousi Square, Tehran, IranEntitySDNIRAN31.12.2019
26478#26478 Имя:
ASCOTEC GMBH
AHWAZ STEEL COMMERCIAL & TECHNICAL SERVICE GMBH ASCOTEC
AHWAZ STEEL COMMERCIAL AND TECHNICAL SERVICE GMBH ASCOTEC		Tersteegen Strasse 10, Dusseldorf, 40474, GermanyEntitySDNIRAN31.12.2019
26479#26479 Имя: 8th Floor, Shiba East Building, 2-3-9 Shiba, Minato-ku, Tokyo, 105-0014, JapanEntitySDNIRAN31.12.2019
26480#26480 Имя:
METAL & MINERAL TRADE (MMT)
MMT LUXEMBURG
MMT SARL
METAL AND MINERAL TRADE S.A.R.L.
METAL AND MINERAL TRADE (MMT)		11b, Boulevard Joseph II, L-1840, LuxembourgEntitySDNIRAN31.12.2019