Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 461-26 480 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26461	#26461 Имя: ISLAMIC RESISTANCE SUPPORT ORGANIZATION HAYAT AL-DAM LIL-MUQAWAMA AL-ISLAMIYA ISLAMIC RESISTANCE SUPPORT ASSOCIATION	Beirut, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26462	#26462 Имя: SALIM BENGHALEM	Syrian Arab Republic Bourg la Reine	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26463	#26463 Имя: YOUSSER COMPANY FOR FINANCE AND INVESTMENT	Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26464	#26464 Имя: BAYT AL-MAL BAYT AL-MAL LIL MUSLIMEEN	Harat Hurayk, Beirut, Lebanon Burj al-Barajinah, Lebanon Sidon, Lebanon Tyre, Lebanon Al-Nabatiyah, Lebanon Ba'albak, Lebanon Hirmil, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
26465	#26465 Имя: Husayn AL-SHAMI Husayn SHAIMI Husayn SHAMAI Husayn SHAMY Husayn AL-SHAMY Husayn ASHAMI Haj Husayn AL-SHAMI	Lebanon	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
26466	#26466 Имя: PLAYA MAR S.A. DE C.V.	Paseo De Los Heroes Colonia Rio Tijuana 2110, Tijuana, Baja California, Mexico Entre Via Rapida y Jose Clemente Orozco, Tijuana, Baja California, Mexico Blvd. Agua Caliente 10440 Colonia Aviacion 22420, Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26467	#26467 Имя: INMOBILIARIA ESPARTA S.A. DE C.V.	Avenida Negrete 220 Local 2B Colonia Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26468	#26468 Имя: INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V.	Cuauhtemoc 6046 3 Libertad, Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26469	#26469 Имя: INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V.	Ocampo 1860 4 Colonia Zona Central, Tijuana, Baja California, Mexico Entre Juan Sarabia y Plutarco Elias C., Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26470	#26470 Имя: INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.V.	Agua Caliente 10440 9 Colonia Aviacion, Tijuana, Baja California, Mexico Entre Abelardo L. Rodriguez y Avenida Del Rio, Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
26471	#26471 Имя: Urbano HERNANDEZ SOMERO	C. Mision de Mulege 2993 Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Manuela Herrera 590 Colonia Rio Reforma CP 22000, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Manuela Herrera 592 Colonia Rio Reforma CP 22000, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Del Bosque 4640 Colonia Jardines de Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico C. Hermosillo Colonia Rancho El Grande CP 22000, Tijuana, Baja California, Mexico Pda. Mercurio Colonia Puerta De Hierro CP 22330, Tijuana, Baja California, Mexico Pda. Del Cobre 0 Colonia Puerto De Hierro CP 22000, Tijuana, Baja California, Mexico c/o COMPLEJO TURISTICO OASIS, S.A. DE C.V., Rosarito, Baja California, Mexico c/o PLAYA MAR S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Mexicali, Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26472	#26472 Имя: Miguel Angel URIBE URIBE	Calle Nevado de Toluca 845, Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26473	#26473 Имя: Jose Julian Bruno JIMENEZ PEREZ	Calle Rio Bravo Colonia Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Independencia Colonia Zona Urbana Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA LA PROVINCIA S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA ESTADO 29 S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Ensenada, Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26474	#26474 Имя: Franco Arturo PELAYO MENDOZA	Paseo Playas de Tijuana 317, Tijuana, Baja California, Mexico Paseo del Pedregal 3034 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico Calle Farallon 3206 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico Calle De La Luz 218 Colonia Playas de Tijuana Secc. Costa Hermosa, Tijuana, Baja California, Mexico Blvd. Insurgentes 16174-18-B Colonia Los Alamos, Tijuana, Baja California, Mexico Calle 16 de Septiembre 3-FA Colonia Las Torres, Tijuana, Baja California, Mexico Calle Juan Covarrubias Colonia Los Altos, Tijuana, Baja California, Mexico c/o INMOBILIARIA TIJUANA COSTA S.A. DE C.S., Tijuana, Baja California, Mexico Casimiro Castillo, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
26475	#26475 Имя: Sandra Milena HERNANDEZ ARBOLEDA	c/o COMERCIALIZADORA DE CAFE DEL OCCIDENTE CODECAFE LTDA., Pereira, Risaralda, Colombia c/o INVERSIONES MACARNIC PATINO Y CIA S.C.S., Pereira, Risaralda, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
26476	#26476 Имя: HAFIZ ABDUL SALAM BHUTTAVI Hafiz Abdul Salam Bhattvi Hafiz Abdusalam Budvi Hafiz Abdussalaam Bhutvi Abdul Salam Budvi Abdul Salam Bhattwi Abdul Salam Bhutvi Mullah Abdul Salaam Bhattvi Molvi Abdursalam Bhattvi	Gujranwala, Punjab Province	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26477	#26477 Имя: Wilmer de Jesus GOMEZ BUSTAMANTE	c/o GAVIOTAS LTDA., Cartago, Valle, Colombia Calle 17A No. 8N-15, Cartago, Valle, Colombia Aguila, Valle	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
26478	#26478 Имя: Juan Carlos GIRALDO FRANCO	Calle 3 Oeste No. 26-12, El Aguila, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
26479	#26479 Имя: Jaime ROJAS FRANCO	Colombia Cartago, Valle, Colombia	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019
26480	#26480 Имя: Yolanda Sofia CANO ALZATE	c/o GAVIOTAS LTDA., Colombia Cartago, Valle	Individual	SDN	SDNT	31.12.2019