Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 03:14:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 381-26 400 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26381#26381 Имя: Avenida Bolognesi 125 Dpto. 1602, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26382#26382 Имя: Avenida Jose Pardo 601 Int. 16, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26383#26383 Имя: Jr. Emilio Althaus 748 Int. 3, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26384#26384 Имя: Avenida Javier Prado Oeste 640, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019
26385#26385 Имя:
CDN
NORTHEAST CARTEL
LOS ZETAS		MexicoEntitySDNSDNTK
TCO
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
FTO
SDGT		31.12.2019
26386#26386 Имя: Michoacan, Mexico
Guerrero, Mexico		EntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
26387#26387 Имя: REDOUANE EL HABHAB
Abdelrahman		lltisstrasse 58, 24143 Kiel, Germany
Casablanca		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26388#26388 Имя:
ALLIANCE
FEDERATION
CARTEL DE SINALOA
MEXICAN FEDERATION
GUADALAJARA CARTEL		MexicoEntitySDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT
FTO		31.12.2019
26389#26389 Имя:
KHORASAN METALOGY INDUSTRIES
SANAYE METOLOGIE IRAN
KHORASAN AMMUNITION AND METALLURGY INDUSTRIES
THE METALLURGY INDUSTRIES OF KHORASAN		Khalaj Road End of Seyedi Street, Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26390#26390 Имя:
KAVEH CUTTING TOOLS
KAVEH CUTTING TOOLS COMPLEX
KAVEH CUTTING TOOLS FACTORIES		Km 4 of Khalaj Road End of Seyedi Street, Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran
3rd Km of Khalaj Road Seyyedi Street, Mashad, 91638, Iran
Khalaj Rd. End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran
Moqan St. Pasdaran St. Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26391#26391 Имя:
AMIN INDUSTRIAL COMPOUND
AMIN INDUSTRIAL COMPANY		Amin Industrial Estate Khalage Rd. Seyedi District, Mashad, Iran
Kaveh Complex Khalaj Rd. Seyedi St., Mashad, Iran
P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran		EntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
26392#26392 Имя:
YAZD METALLURGICAL INDUSTRIES
YAZD METALLURGICAL IND'S CO.		Pasdaran Avenue Next To Telecommunication Industry, Tehran, 16588, Iran
Postal Box 89195/878, Yazd, Iran
P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran
Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26393#26393 Имя:
SHAHID SAYYAD SHIRAZI INDUSTRIES
SHAHID SAYYED SHIRAZI IND.		Next To Nirou Battery Mfg. Co Shahid Babaii Expressway Nobonyad Square, Tehran, Iran
Pasdaran St. P.O. Box 16765, Tehran, 1835, Iran
Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26394#26394 Имя:
NIRU CO. LTD.
SHERKAT BATTERY SAZI NIRU SAHAMI KHASS
NIROU BATTERY MANUFACTURING SABA BATTERY COMPANY
THE NIRU BATTERY COMPANY		End of Pasdaran Avenue Nobonyad Square P.O. Box 19575-361, Tehran, 16489, Iran
Next to Babee Exp. Way Nobonyad Sq. P.O. Box 19575-361, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26395#26395 Имя: Fangwei LI
Karl LEE		China
c/o LIMMT ECONOMIC AND TRADE COMPANY, LTD. 2501-2508 Yuexiu Mansion, No. 82 Xinkai Road, Dalian, Liaoning 116011, China		IndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26396#26396 Имя: Mohammad Masood Azhar ALVI
Wali Adam ESAH
Masud AZHAR
Wali Adam ISAH		Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
Lahore City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26397#26397 Имя: Azam CHEEMA
Azim CHIMA
Azam CHIMA
Asim CHEEMA
Azzam CHEEMA
Mohammed Azam CHEEMA
Chima BHAI		Faisalabad, Pakistan
Islamabad, Pakistan
Muzaffarabad, Pakistan
Bahawalpur, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26398#26398 Имя: MOUNIR EL MOTASSADEQ
منير المتصدق
Mounir el Moutassadeq
Marrakesh		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26399#26399 Имя: Abu Mahdi AL-MUHANDIS
Abu Mahdi AL-MUHANDES
Abu Mehdi AL-MOHANDESS
Abu-Mahdi AL-MOHANDAS
Abu-Muhannad AL-MUHANDIS
Abu Mahdi AL-MADAN
Abu Mahdi al-Basri AL-MUHANDIS
Abu-Mahdi al-Mohandis AL-BASRI
Abu Mahdi AL BASERI
Abu Mahdi AL-BASARI
Jamal Ja'far AL-IBRAHIMI
Jamal Ja'afar Muhammad Ali AL-IBRAHIMI
Jamal Jafaar Mohammed Ali EBRAHIMI
AL-IBRAHIMI, Jamal Fa'far 'Ali
Jamal AL-IBRAHIMI
AL-TAMIMI, Jamal al-Madan
Jamal Ja'afar Ibrahim al-Mikna BIHAJ
MOHAMMED, Jamal Jaafar
JAAFAR, Jaafar Jamal
Ibrahimi JAMAL		Ma'ghal, Basrah, Iraq
Al Fardoussi Street, Tehran, Iran
Al Maaqal, Al Basrah, Iraq
Velayat Faqih Base, Kenesht Mountain Pass, Northwest of Kermanshah, Iran
Mehran, Iran		IndividualSDNIRAQ331.12.2019
26400#26400 Имя:
KATA'IB HEZBOLLAH
KHATA'IB HEZBOLLAH
KATA'IB HIZBALLAH FI AL-IRAQ
KHATTAB HEZBALLAH
HIZBALLAH BRIGADES
HIZBALLAH BRIGADES IN IRAQ
HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ
HIZBALLAH BRIGADES-IRAQ OF THE ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ
ISLAMIC RESISTANCE IN IRAQ
KATIBAT ABU FATHEL AL A'ABAS
KATIBUT KARBALAH
KATIBAT ZAYD EBIN ALI
KHATA'IB HIZBALLAH		Iraq
Najaf, Iraq		EntitySDNFTO
SDGT
IRAQ3		31.12.2019