Санкционные списки
18.222.197.224
17.05.2025 23:19:07

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 401-26 420 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26401#26401 Имя:
ARFA PAINT COMPANY
ARFEH COMPANY
FARASEPEHR ENGINEERING COMPANY
HOSSEINI NEJAD TRADING CO.
IRAN SAFFRON COMPANY
IRANSAFFRON CO
SHETAB G
SHETAB GAMAN
SHETAB TRADING
Y.A.S. CO LTD.		West Lavansai, Tehran, 009821, Iran
Sa'adat Abaad, Shahrdari Sq Sarv Building, 9th Floor, Unit 5, Tehran, Iran
No 17, Balooch Alley, Vaezi St, Shariati Ave, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26402#26402 Имя: Ntabo Ntaberi SHEKAWalikale Territory, Democratic Republic of the CongoIndividualSDNDRCONGO31.12.2019
26403#26403 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26404#26404 Имя: Ibrahim SULEIMAN HAMAD AL-HABLAIN
ABU JABAL
ABU-JABAL
Barahim SULIMAN H. AL HBLIAN		Buraidah, Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
26405#26405 Имя: RI WON HO-IndividualUNDPRK31.12.2019
26406#26406 Имя: ABDUR REHMAN
عبد الرحمن
Abdul Rehman; Abd Ur-Rehman; Abdur Rahman
عبد الرحمن السيندي
عبدالله السندي (Abdullah Sindhi)
Abdur Rehman Muhammad Yamin		Karachi, Pakistan
Mirpur Khas		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26407#26407 Имя: JAN MOHAMMAD MADANI IKRAM
جان محمد مدنی اکرام		Siyachoy village, Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
26408#26408 Имя: PAK CHUN IL-IndividualUNDPRK31.12.2019
26409#26409 Имя:
MICROEMPRESA KHANSA		Calle 13 No. 10-45, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26410#26410 Имя:
JUNIOR INTERNACIONAL S.A.		PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26411#26411 Имя: Calle 50 Y 53 Marbella Edificio Plaza 2000 Piso 7, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26412#26412 Имя: Carrera 10 No. 12-51 Apt. 301, Maicao, La Guajira, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26413#26413 Имя: CHO IL U
Cho Il Woo
Cho Ch’o’l
Jo Chol		Musan, North Hamgyo'ng Province
Democratic People's Republic of Korea		IndividualUNDPRK31.12.2019
26414#26414 Имя:
AGROPERLA		Calle 18 Norte No. 3N-24 Oficina 602, Cali, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26415#26415 Имя: Calle 18 Norte No. 3N-24 Oficina 602, Cali, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26416#26416 Имя: Mohamad Zouheir EL KHANSA
Manuel TORRES ZAMBRANO		Barranquilla, Colombia
Ghobeiri, Lebanon		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26417#26417 Имя: Jaime EDERY CRIVOSEIBogota, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
26418#26418 Имя: NUSRET IMAMOVIC
Nusret Sulejman Imamovic		Syrian Arab Republic
Miljanovci, Kalesija Municipality		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26419#26419 Имя: Ali Mohamad SALEH
Ali Mohamed SALEH
Ali Muhammad SALIH
Ali Mohammad SALEH
Ali Mohammad SALAH
Ali Abd-Al-Amir Muhammad SALIH
Ali Muhammad Abd-Al-Amir SALIH		Adchit, LebanonIndividualSDNSDGT
SDNTK		31.12.2019
26420#26420 Имя: Ahmad EL KHANSAGhobeiry, Lebanon
c/o GLOBAL TECHNOLOGY IMPORT & EXPORT, S.A. (GTI)		IndividualSDNSDNTK31.12.2019