Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 01.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.01 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 241-26 260 из 37 554.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26241 | Kong PO Chiang PU P'U LI PO KONG | c/o HONG PANG GEMS & JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Mandalay, Yunnan, Hong Kong c/o TING SHING TAI JEWELLERY (HK) CO. LIMITED, Hong Kong, Hong Kong c/o SHUEN WAI HOLDING LIMITED, Hong Kong, Hong Kong Flat B, 16/F, Dragon View No. 5 Dragon Terrace, Hong Kong Flat 6, 2/F, Block 49 Heng Fa Chuen, Chai Wan, Hong Kong | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26242 | Chanchira BOONCHUA JEH FONG Ching-fang LIANG CHEFONG CHE FONG Boochuea CHANCHIRA Chanjira BOONCHUA | c/o KHUM THAW COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand c/o SANGSIRI KANKASET COMPANY LIMITED, Chiang Mai, Thailand 261, Wichayanon Road, Tambon Chang Moi Amphur Muang, Chiang Mai, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26243 | Aung HLA AH BANG AH PANG HLA AUNG | c/o YANGON AIRWAYS COMPANY LIMITED, Rangoon, Burma c/o TET KHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED, Mandalay, Burma c/o TET KHAM GEMS CO., LTD., Yangon, Burma No. 7, Corner of Inya Road & Oo Yin Street Ward. 10 Kamayut, Yangon, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26244 | Chin Sung CHANG AH SUNG Choi Luang KLUAI YUAI | Shan State, Burma 57/2 , Mu 4, Tambon Pa Pae Amphur Mae Taeng, Chiang Mai, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26245 | Ssu LAO Ssu WANG Wen Chou WANG Ngamthiralert WITTHAYA Phonsakunphaisan HATSADIN Thianphichet RUNGRIT LAO SSU | Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26246 | Kuo Neng SHIH AH SAN Sae Chang KUAI NUENG SHI KWAN NEINK SHIH KUO NENG | Tachilek, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26247 | YAHIA DJOUADI يحيى جوادي Yahia Abou Ammar Abou Ala | M’Hamid, Wilaya (province) of Sidi Bel Abbes | Individual | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 26248 | Ta Fa CHA CHA TA FA Chin Shun LU LU TA FA Thaiyai CHATURONG TA FA Taiyai CHATURONG | Burma 29, Wawi Sub-district Mae Suai District, Chiang Rai, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26249 | Cheng YUN YIN CHIN YIN CHEIN YUN CHENG | 11, Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 54th Street Chan mya Si Township, Mandalay, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26250 | La Bo KYA CHA LA BO JA LA BO KYA LA BO | Nakawngmu, Shan, Burma Wan Hong, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26251 | Cheng Yu LI AH LI KO Sae Jang BUNTHAWEE Sae Chang BUNTHAWEE Sae Jang BOONTHAWEE LI CHENG YU | Shan, Burma 199/132, Mu 8, Tambon Non Jom Amphur San Sai, Chiang Mai, Thailand 725, Mu 10, Tambon Nong Bua Amphur Chaiprakan, Chiang Mai, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26252 | Shao Kuei TUAN MI CHUNG MING CHUNG Ming Cheng TUAN TA KUEI Tuangwitthayakun KRIANGKRAI Sae Tung SAO KUAY TUAN SHAO KUEI | Mong Kyawt, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26253 | Kai Shou LI LI KAI SHOU | Huay Aw, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26254 | Hua Chiang PAO TA KAT PAO HUA CHIANG | Panghsang, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26255 | Yu Liang PAO TA KYET PAO YU LIANG | Mong Mao, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26256 | Yu Yi PAO TA RANG PAO YU YI | Panghsang, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26257 | Yu Hsiang PAO TA PANG PAO YU HSIANG | Kwe Ma, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26258 | ABU ZAYD UMAR DORDA Dorda Abuzed OE Abu Zayd Umar Hmeid Dorda | Libya Alrhaybat | Individual | UN | Libya | 31.12.2019 |
| 26259 | Hsueh Yuan WEI Hsueh Ying WEI Hsueh Yun WEI Samoechainuek PHITAK Samoechainuek PHAIROJ Mopokoo PHAIROT WEI HSUEH YUAN WEI HSUEH YING | Huay Aw, Shan, Burma | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26260 | Hsueh Lung WEI Cheewinprapasri SOONTHRON Chiwinpraphasi SUNTHORN Cheewinprapasi APHICHART Aik Hsam HKIM Sae Wei HAI HSING KEUN DONG TI JUNG KEUN SEU CHANG CHAIRMAN KEUN WEI HSUEH LUNG | Chiang Rai, Thailand c/o DEHONG THAILONG HOTEL CO., LTD., Yunnan Province, China Pang Poi, Shan, Burma Na Lot, Shan, Burma 409/4, Soi Wachiratham Sathit 34 Khwaeng Bang Chak Khet Phra Khanong, Bangkok, Thailand | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |