Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 181-26 200 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26181	#26181 Имя: IRAQI FREIGHT SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26182	#26182 Имя: IRAQI TRADE CENTER	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26183	#26183 Имя: JARACO S.A. SOKTAR TRADACO S.A.	45 Route de Frontenex, Geneva, CH-1207, Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26184	#26184 Имя: Latif Nusayyif JASIM Latif Nassif JASSEM	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26185	#26185 Имя: Hana Paul JON	19 Tudor House, Windsor Way, Brook Green, London, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26186	#26186 Имя: George JUME'AN	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26187	#26187 Имя: Labeed A. KARAGHULLY	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26188	#26188 Имя: KEENCLOUD LIMITED	11 Catherine Place, Westminister, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26189	#26189 Имя: Dr. Ahmad Murtada Ahmad KHALIL Ahmad Murtadha Ahmad KHALIL	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26190	#26190 Имя: Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK Abdul Hameed ABDULMALIK Assem RAFIQ	14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, Egypt	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26191	#26191 Имя: RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV Рустам Магомедович Асельдеров Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар) Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари) Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)	Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of Kalmykia	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26192	#26192 Имя: MEED INTERNATIONAL LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26193	#26193 Имя: Abdul Kader Ibrahim MOHAMED	Jianguomenwai Diplomatic Housing Compound, Building 7-1, 5th Floor, Apartment 4, Beijing, China	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26194	#26194 Имя: Umid Medhat MUBARAK Umid Midhat MUBARAK	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26195	#26195 Имя: Saalim NAMAN Sam NAMAN	P.O. Box 39, Fletchamstead Highway, Coventry, United Kingdom Iraq Amman, Jordan 5903 Harper Road, Solon, OH, United States 3343 Woodview Lake Road, West Bloomfield, MI 48323, 48323, MI, United States	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26196	#26196 Имя: Karim Dhaidas OMRAN	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26197	#26197 Имя: ORIENT SHIPPING LIMITED	Lot 18, Bay Street, Kingstowne, Saint Vincent and the Grenadines	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26198	#26198 Имя: PANDORA SHIPPING CO. S.A.	Honduras	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26199	#26199 Имя: PETRA NAVIGATION & INTERNATIONAL TRADING CO. LTD. AL PETRA COMPANY FOR GOODS TRANSPORT LTD PETRA NAVIGATION AND INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.	Hai Al Wahda Mahalat 906, 906 Zulak 50, House 14, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26200	#26200 Имя: RAJBROOK LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019