Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 121-26 140 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26121	#26121 Имя: Sanjivan Singh RUPRAH NASR, Samir M.	Kisumu, Kenya	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
26122	#26122 Имя: A.W.A. ENGINEERING LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26123	#26123 Имя: Abdul Hussein ABBAS	Italy	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26124	#26124 Имя: ADMINCHECK LIMITED	1 Old Burlington Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26125	#26125 Имя: ADVANCED ELECTRONICS DEVELOPMENT, LTD	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26126	#26126 Имя: Rasem AHMAD	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26127	#26127 Имя: Wallid Issa AHMAD	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26128	#26128 Имя: Adnan Talib Hassim AL-AMIRI	43 Palace Mansions, Hammersmith, London, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26129	#26129 Имя: SAIFI AMMARI سيفي عماري El Para (combat name) Abderrezak Le Para Abou Haidara El Ourassi Abderrezak Zaimeche Abdul Rasak ammane Abu Haidra Abdalarak EL PARA (COMBAT NAME) ABDERREZAK LE PARA ABOU HAIDARA EL OURASSI ABDERREZAK ZAIMECHE ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA ABDALARAK	Algeria Kef Rih Guelma Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algeria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26130	#26130 Имя: AL-ARABI TRADING COMPANY LIMITED	Lane 11, Hai Babil, Baghdad District 929, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26131	#26131 Имя: Abd al-Wahhab Umar Mirza AL-ATRUSH Abdel Wahab AL-ATRUSHI	-	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26132	#26132 Имя: Dafir AL-AZAWI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26133	#26133 Имя: Hikmet Abdallah AL-BAZZAZ Hikmet Abdullah AL-BAZAZ	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26134	#26134 Имя: Leila N.S. AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26135	#26135 Имя: Nadim S. AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26136	#26136 Имя: Sa'ad AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26137	#26137 Имя: Hamid Yusif AL-HAMMADI Hamed Yussef HAMADI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26138	#26138 Имя: HUDA SALIH MAHDI AMMASH هدى صالح مهدي عماش	Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
26139	#26139 Имя: Isam Rashid AL-HUWAYSH	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26140	#26140 Имя: Sadi Tuma Abbas AL-JABBURI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019