Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 03:15:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 101-26 120 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26101#26101 Имя: Marco Antonio OLIVAS OJEDANavolato, Sinaloa, Mexico
Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1, Navolato, Sinaloa, Mexico
Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci., Zapopan, Jalisco, Mexico
c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26102#26102 Имя: Aleyda RUIZ ZAVALA
Aleida RUIZ ZAVALA		Tamazula, Durango, Mexico
Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26103#26103 Имя: Epifanio ZAZUETA URREASinaloa, Mexico
V Guerrero 109 Nte. Centro Colon y Escobedo CP 80000, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Mariano Escobedo Ote No. 467-4, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26104#26104 Имя: Juan Carlos OLIVAS OJEDANavolato, Sinaloa, Mexico
Calle Sierra Madre del Sur No. 1525-A, Infonavit Canadas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26105#26105 Имя: MONIR CHOUKA
Abu Adam		Ungartenstraße 6, Bonn, 53229, Germany
Bonn		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26106#26106 Имя: Jesus Joaquin OLIVAS OJEDAAv. Sexecnal No. 3043, Col. Republica Mexicana, Culiacan, Sinaloa, Mexico
c/o COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE. C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26107#26107 Имя: Calle Francisco Villa No. 331, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
(Clave Catastral CU-37-740-003) Lote 3, Manzana #18, Zona 1, "El Vallado III", Culiacan, Sinaloa, Mexico
Cll Cristobal Colon 275, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico
Cll Cristobal Colon No. 275, Col. Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
Centro Culiacan Ramon Corona Jesus Andrade, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26108#26108 Имя: Blv. Gustavo Diaz Ordaz No. 1, Col. Las Brisas, Tijuana, Baja California, Mexico
Ave. Presidente Carlos Salinas de Gortari No. 5, Col. Infonavit Presidente, Tijuana, Baja California, Mexico
Ave. Poniente Carlos Salinas S/N, Col. Infonavit, Tijuana, Baja California, Mexico
Blv. Gustavo Diaz Ordaz No. 16E-5, Col. Pque Ind. Bajamar Aguila, Tijuana, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26109#26109 Имя: Blvd. Emiliano Zapata No. 20, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 75M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 76M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 77M, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Rodolfo G. Robles No. 158, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Miguel Hidalgo No. 590, #3, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Miguel Hidalgo No. 590, #4, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valle Aldama No. 257, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26110#26110 Имя:
BOUTIQUE PATRACA		Calle Miguel Hgo No. 302, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Ave. Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, 80228, Sinaloa, Mexico
Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Benito Juarez, No. 302, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Calle Benito Juarez 302 A altos S/N, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Alvaro Obregon y Cerro de Montelargo Local 74M, 75M, 76M, 7 Colinas de San Miguel, Culiacan, 80228, Mexico
Ave Alvaro Obregon No. 1800, 74M, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, 80228, Sinaloa, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-24, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan, 80000, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-16, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan, 80000, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios 16, Plaza Patraca PB-39, Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan Rosales, Culiacan, 80000, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios No. 1676, Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
Cll Jose Diego Valadez Rios No. 1676, 16, Col. Proyecto Urbano Tres Rios, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico
Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26111#26111 Имя: Calle Donato Guerra No. 649, 1, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26112#26112 Имя: Blvd. Bellas Artes, No. 17686, No. Int. 5, Col. Garita de Otay, Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26113#26113 Имя: Blv. Agua Caliente No. 21, Col. Aviacion, Tijuana, Baja California, Mexico
Blv. Agua Caliente No. 221, Col. Centro Zona Este, Tijuana, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26114#26114 Имя: Boulevard Agua Caliente No. 148, Revolucion, Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26115#26115 Имя: YASSIN CHOUKA
Abu Ibraheem		Karl-Barth-Straße 14, Bonn, 53129, Germany
Bonn		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26116#26116 Имя: Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, 22015, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26117#26117 Имя:
AGBA CONSULTORES CASA DE CAMBIO		Boulevard Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico
Boulevard Agua Caliente No. 148, Col. Revolucion, Tijuana, Baja California, Mexico
Blv Agua Caliente 148, Col. Revolucion Rio Panuco Rio Yaqui, Tijuana, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26118#26118 Имя: Boulevard Sanchez Taboada No. 10451, Colonia Urbano Rio Tijuana, Tijuana, Baja California, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26119#26119 Имя:
COCINA ANTIGUA, S. DE R.L. DE C.V.
LA HACIENDA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.		Blvd. Sanchez Taboada S/N, No. 10451, Zona Rio, Fte. de Saverios e Arreola y cion accesso, Tijuana, Baja California, Mexico
Calle Jose Maria Velazco No. 1407, Colonia Zona Rio, Baja California, Mexico
Sanchez Taboada 10451, Rio Tijuana, Arreola y Cjon de Acceso Frente a Saveri, Tijuana, Baja California, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26120#26120 Имя:
CHIKA'S ACCESORIOS Y COSMETICOS
CHIKA'S
IMPORTCLUB		Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Mexico, Distrito Federal, Mexico
Pedro Loza No. 174, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Juarez No. 496, Col. Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Alvaro Obregon No. 614, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Centro Sur Local D-11, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Magno Centro Joyero Sn. Juan de Dios Local 1038, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Av. Javier Mina No. 26, Col. San Juan de Dios, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Plaza Centro Sur Local I-9, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Reforma 217-A, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico
Plaza Coliseo Local 11, Col. Centro, Leon, Guanajuato, Mexico
Riva Palacio No. 675 Sur, Col. Almada, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Galerias San Miguel Local 40 K, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Centro Joyero Local 31, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Rubi No. 366-A, Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Plaza Galerias Local 22, Col. Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Plaza Fantasia, Calle del Carmen No. 82 Local 28, Distrito Federal, Mexico
Centro Joyero Local 21 y 25, Andador Allende No. 116 Oriente, Aguascalientes, Ags., Mexico
Centro Joyero de Toluca Local 8, Benito Juarez No. 109, Toluca, Estado Mexico, Mexico
Plaza de la Mujer Local 27, Morelos No. 133 Poniente, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Parras 1750 Int. C, Col. Alamo Oriente, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico
Poniente 140 No. 639, Col. Industrial Vallejo, Delegacion Azcapotzalco, Distrito Federal, Mexico
Ignacio Lopez Rayon No. 9104, Col. 1 de Mayo, Toluca, Mexico
Ignacio Lopez Rayon, Col. 5 de Mayo, Toluca, Mexico
Avenida Rayon 104, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico
Avenida Rayon 140 D, Col. Colonia Toluca de Lerdo Centro, Toluca, 50000, Estado de Mexico, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019