Санкционные списки
52.15.133.37
17.05.2025 10:15:02

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 101-26 120 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26101#26101 Имя: Qolam-Hossein MOHSENI-EJEI
Gholam Hossein MOHSENI EJEI		Ejiyeh, IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
26102#26102 Имя: Sadeq MAHSOULI
Sadeq MAHSULI		Orumieh, IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
26103#26103 Имя: Saeed MORTAZAVI
Sa'id MORTAZAVI		Meibod, Yazd, IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
26104#26104 Имя: Heydar MOSLEHI
Heidar MOSLEHI		Isfahan, Iran
Ministry of Intelligence Second Negarestan Street Pasdaran Avenue, Tehran, Iran		IndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
26105#26105 Имя: Mostafa Mohammad NAJJARTehran, IranIndividualSDNIRAN-HR31.12.2019
26106#26106 Имя: Hossein TAEB
Hosein TAEB
Hussayn TAEB
Hassan TAEB		Tehran, IranIndividualSDNIRAN-HR
IRGC
SDGT		31.12.2019
26107#26107 Имя: Mexico City, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26108#26108 Имя: Mexico City, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26109#26109 Имя: Mexico City, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26110#26110 Имя: SAYYED MOHAMMED HAQQANI
سيد محمد حقانی
Sayyed Mohammad Haqqani		Chaharbagh village, Arghandab District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
26111#26111 Имя: Martin L. Guzman 259-3 Colonia Villa de Cortes Delegacion Benito Juarez, Mexico City, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26112#26112 Имя: Saleh Mohammad KAKAR
SALEH MOHAMMAD		Nulgham Village, Panjwai District, Kandahar, AfghanistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
26113#26113 Имя:
AL-RAHMAT TRUST
AL-REHMAN TRUST
UR-RAHMAN TRUST
AR-RAHMAN TRUST
UR-RAMAT TRUST		537/1-Z Defense Housing Area (DHA), Lahore, Pakistan
Office 22, Third Floor al Fatah Plaza Commerical Market, Rawalpindi, Pakistan
Room No. 22, 3rd Floor al-Fateh Plaza, Commerical Market Road Chandi Chowk, Rawalpindi, Pakistan
Karachi, Pakistan
Nelam Road Bandi Chehza, Muzaffarabad, Pakistan
Balakot Besyan Chouk, Pakistan
Rajana Road Srah-Salah, Haripur, Pakistan
Rehana Road Sirai Salih Post Box #22, G.P.O. Haripur, Northwest Frontier Province, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019
26114#26114 Имя: Hafiz Abdul Rahman MAKKI
HAFIZ ABDUL REHMAN MAKKI
HAFAZ ABDUL RAHMAN MAKI
ABDULRAHMAN MAKKI
Hafiz Abdul REHMAN		Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan
Muridke, Punjab Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
26115#26115 Имя: Jorge Luis LLANOS GAZIA
Jorge Luis LLANOS GAZZIA		Cali, Colombia
c/o AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico
c/o BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V., Tonala, Jalisco, Mexico
Avenida Lomas del Bosque No. 2700-42, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Palmas No. 42 Colonia Lomas del Bosque, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico
Jamundi, Colombia
Asuncion No. 747 Int. 702 Providencia, Guadalajara, C.P. 44630, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26116#26116 Имя: Paseo de los Tilos No. 1344 A Col. Rancho Blanco, Guadalajara, C.P. 44890, Jalisco, Mexico
Calle Paseo de los Tilos No. 1344 Colonia Tabachines, Zapopan, C.P. 45188, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26117#26117 Имя: Zona Metropolitana, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Camino a Colimilla Km. 6 Colonia San Gaspar, Tonala, C.P. 45404, Jalisco, Mexico		EntitySDNSDNTK31.12.2019
26118#26118 Имя:
PEOPLE'S RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN (PMRI)
JONBESH-I MOQAVEMAT-I-MARDOM-I IRAN
THE POPULAR RESISTANCE MOVEMENT OF IRAN
SOLDIERS OF GOD
FEDAYEEN-E-ISLAM
FORMER JUNDALLAH OF IRAN
JUNDULLAH
JONDULLAH
JUNDOLLAH
JONDOLLAH
JONDALLAH
ARMY OF GOD (GOD'S ARMY)
BALOCH PEOPLES RESISTANCE MOVEMENT (BPRM)
JUNDALLAH
JEYSH AL-ADL
ARMY OF JUSTICE
JAISH UL-ADL
JAISH AL-ADL
JAISH ALADL
JEISH AL-ADL		Iran
Pakistan
Afghanistan		EntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
26119#26119 Имя: SIRAJUDDIN JALLALOUDINE HAQQANI
سراج الدين جلال الدين حقانى
Siraj Haqqani
Serajuddin Haqani
Siraj Haqani
Saraj Haqani
Khalifa		Kela neighborhood/Danda neighborhood, Miramshah, North Waziristan, Pakistan
Manba'ul uloom Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan
Dergey Manday Madrasa, Miramshah, North Waziristan, Pakistan
Danda, Miramshah, North Waziristan
Khost province
Neka district, Paktika province
Srana village, Garda Saray district, Paktia province		IndividualUNTaliban31.12.2019
26120#26120 Имя: David GOMEZ ORTIZPasto, Narino, Colombia
c/o GESTORES DEL ECUADOR GESTORUM S.A., Quito, Ecuador
Avenida de los Estudiantes No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia
Calle 20 No. 21-54, Pasto, Narino, Colombia
c/o COMERCIALIZADORA EMPRESARIAL TEAM BUSINESS S.A., Quito, Pichincha, Ecuador		IndividualSDNSDNTK31.12.2019