Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 03:15:05

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 041-26 060 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26041#26041 Имя: Abu Mustafa AL-SHEIBANI
Hameid Thajeil Wareij AL-ATTABI
Abu Mustafa AL-SHAYBANI
Hamid AL-SHAYBANI
Mustafa AL-SHEIBANI
Hamid Thajeel AL-SHEIBANI
Hamid THAJIL
Abu Mustafa AL-SHEBANI		Nasiriyah, Iraq
Tehran, Iran		IndividualSDNIRAQ331.12.2019
26042#26042 Имя:
TAMILS REHABILITATION ORGANIZATION
TAMIL REHABILITATION ORGANIZATION
WHITE PIGEON
WHITEPIGEON
ORGANISATION DE REHABILITATION TAMOULE
ORGANIZZAZIONE PER LA RIABILITAZIONE DEI TAMIL
ORGANISATION PRE LA REHABILITATION TAMIL
TAMIL REHABILITERINGS ORGANISASJONEN
TAMILSK REHABILITERINGS ORGANISASJON
TAMILISCHE REHABILITATION ORGANISATION
TRO
ORT FRANCE
TRO ITALIA
TRO NORGE
TRO DANMARK
TRO SCHWEIZ
TSUNAMI RELIEF FUND -- COLOMBO, SRI LANKA		Kandasamy Koviladi Kandy Road (A9 Road), Kilinochchi, Sri Lanka
254 Jaffna Road, Kilinochchi, Sri Lanka
Ananthapuram, Kilinochchi, Sri Lanka
410/112 Buller Street Buddhaloga Mawatha, Colombo 7, Sri Lanka
410/412 Bullers Road, Colombo 7, Sri Lanka
75/4 Barnes Place, Colombo 7, Sri Lanka
No. 9 Main Street, Mannar, Sri Lanka
No. 69 Kalikovil Road Kurumankadu, Vavuniya, Sri Lanka
9/1 Saradha Street, Trincomalee, Sri Lanka
Arasaditivu Kokkadicholai, Batticaloa, Sri Lanka
Ragama Road Akkaraipattu-07, Amparai, Sri Lanka
Paranthan Road Kaiveli Puthukkudiyiruppu, Mullaitivu, Sri Lanka
Address Unknown, Vaharai, Sri Lanka
2390 Eglington Avenue East Suite 203A, Toronto, M1K 2P5, Ontario, Canada
26 Rue du Departement, Paris, 75018, France
Via Dante 210, Palermo, 90141, Italy
Address Unknown, Belgium
Gruttolaan 45, BM landgraaf, 6373, Netherlands
M.G.R. Lemmens str-09, BM Landgraff, 6373, Netherlands
Voelklinger Str. 8, Wuppertal, 42285, Germany
Warburgstr. 15, Wuppertal, 42285, Germany
P.O. Box 4742 Sofienberg, Oslo, 0506, Norway
Box 44, Tumba, 147 21, Sweden
Langelinie 2A St, TV 1079, Vejile, 7100, Denmark
P.O. Box 82, Herning, 7400, Denmark
P.O. Box 212, Vejile, 7100, Denmark
Address Unknown, Finland
Postfach 2018, Emmenbrucke, 6021, Switzerland
Tribschenstri, 51, Lucerne, 6005, Switzerland
8 Gemini - CRT, Wheelers Hill, 3150, Australia
Box 4254, Knox City, 3152, VIC, Australia
356 Barkers Road, Hawthorn, 3122, Victoria, Australia
P.O. Box 10267 Dominion Road, Aukland, New Zealand
371 Dominion Road Mt. Eden, Aukland, New Zealand
Address Unknown, Durban, South Africa
No. 6 Jalan 6/2, Petaling Jaya, 46000, Malaysia
517 Old Town Road, Cumberland, 21502, MD, United States
1079 Garratt Lane, London, SW17 0LN, United Kingdom		EntitySDNSDGT31.12.2019
26043#26043 Имя: MUN CHO'NG-CH'O'L
Mun Chong-Chol		C/O Tanchon Commercial Bank, Saemaeul 1-Dong, Pyongchon District, Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
26044#26044 Имя:
KHATAM AL-ANBYA
KHATAM OL AMBIA
GHORB KHATAM		No. 221, Phase 4 North Falamak-Zarafshan Intersection Shahrak-E-Ghods, Tehran, 14678, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
26045#26045 Имя: Second Floor 96/98 East Atefi St. Africa Blvd., Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
26046#26046 Имя:
GHARARGAH SAZANDEGI KARBALA-MOASSESEH TAHA
GHARARGAH KARBALA		No. 2 Firouzeh Alley Shahid Hadjipour St. Resalat Highway, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
26047#26047 Имя: No. 4 Corner of Shad St. Mollasadra Ave. Vanak Square, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD
IRGC
SDGT		31.12.2019
26048#26048 Имя: P.O. Box 16765-3476, Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
26049#26049 Имя: Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
26050#26050 Имя: No. 57, Eftekhar St., Larestan St. Motahhari Ave, Tehran, Iran
P.O. Box 16765-34, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
26051#26051 Имя:
HARA INSTITUTE		Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
26052#26052 Имя:
GHARARGAH GHAEM		No. 25, Valiasr St. Azadi Sq., Tehran, IranEntitySDNIFSR
IRGC
NPWMD
SDGT		31.12.2019
26053#26053 Имя: KO CHOL MAN
Ko Ch'o'l-man		-IndividualUNDPRK31.12.2019
26054#26054 Имя: Assaad Halim HARDAN
Assad HARDAN
As'ad HARDAN		Rashayya al-Fuqhar, Lebanon
Rashia al Foukhar, Lebanon
Rashayya al-Fakhar, Lebanon		IndividualSDNLEBANON31.12.2019
26055#26055 Имя: Wi'am WAHHAB
Wi'am WIHAB
Wiam WAHHAB
Wiyam WIHAB
Wiyam WAHAB		Al-Jahiliya, Shuf Mountains, LebanonIndividualSDNLEBANON31.12.2019
26056#26056 Имя: Hafiz MAKHLUF
Hafez MAKHLOUF		Damascus, SyriaIndividualSDNLEBANON
SYRIA		31.12.2019
26057#26057 Имя: KIM CHOL NAMDemocratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
26058#26058 Имя:
BELNEFTEKHIM CONCERN
CONCERN BELNEFTEKHIM
BELARUSIAN STATE PETROLEUM AND CHEMICALS CONCERN
BELARUSIAN STATE CONCERN FOR OIL AND CHEMISTRY		73 Dzerzhinskogo Avenue, Minsk, 220116, Belarus
ul Trevskaya, 20/1 Room 536, Moscow, 103789, Russia
ul Pavlovskaya, 29, Kiev, 01135, Ukraine
Oederweg 43, Frankfurt-am-Main, D-60318, Germany
Tower B 19-B Oriental Kenzo 48 Dongzhimenwai Street Dongcheng District, Beijing, 100027, China
GP 1 Apes Street, Riga, LV-1039, Latvia		EntitySDNBELARUS31.12.2019
26059#26059 Имя: 13 Branch St., # 213, Methuen, 01844, MA, United StatesEntitySDNBELARUS31.12.2019
26060#26060 Имя: Bahmanyar Morteza BAHMANYARTehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019