Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 26 141-26 160 из 38 258.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
26141	#26141 Имя: Ahmad Hussein AL-KHODAIR Ahmad Husayn Khudayir SAMARRAI	-	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26142	#26142 Имя: Hussein Kamel Hassan AL-MAJID Husayn Kamil Hasan AL-MAJID	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26143	#26143 Имя: Shabib Lazem AL-MALIKI Shebib Lazim AL-MALEKI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26144	#26144 Имя: Nazar Jumah Ali AL-QASIR Nizar Jomaa Ali AL-QASSIR	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26145	#26145 Имя: Karim Hasan AL-RIDA Karim Hassan RIDA	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26146	#26146 Имя: Dr. Khadim AL-RUBA	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26147	#26147 Имя: Muhammad Said Kazim AL-SAHHAF Mohammed Said AL-SAHAF	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26148	#26148 Имя: PAUL MALONG AWAN ANEI Paul Malong Awan Anei Paul Malong Bol Malong	Malualkon Kotido	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
26149	#26149 Имя: Arshad Muhammad Ahmad Muhammad AL-ZIBARI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26150	#26150 Имя: Abdel-Salam Abdel-Rahman ALAWI Salam ALLAWI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26151	#26151 Имя: Allaidin Hussain ALWAN Alla Idin Hussain ALWAN	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26152	#26152 Имя: AMD CO. LTD AGENCY	Al-Tahrir Car Parking Building, Tahrir Sq., Floor 3, Office 33, P.O. Box 8044, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26153	#26153 Имя: ARAB PETROLEUM ENGINEERING COMPANY LTD	Amman, Jordan	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26154	#26154 Имя: ARAB PROJECTS COMPANY S.A. LTD.	P.O. Box 1318, Amman, Jordan P.O. Box 1972, Riyadh, Saudi Arabia P.O. Box 7939, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26155	#26155 Имя: ARCHI CENTRE I.C.E. LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26156	#26156 Имя: ARCHICONSULT LIMITED	128 Buckingham Place, London 5, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26157	#26157 Имя: ASSOCIATED ENGINEERS	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26158	#26158 Имя: Hachim K. ATIA	2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
26159	#26159 Имя: ABDULLAH ANSHORI Abu Fatih Thoyib, Ibnu Toyib, Ibnu Abu Fathi	Pacitan, East Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
26160	#26160 Имя: Hachim K. ATIA	Hay Al-Adil Mahala-645, Zukak-8, No.-39, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019