Санкционные списки
216.73.216.133
23.08.2025 10:45:32

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.21 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 201-26 220 из 38 258.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26201#26201 Имя: 21 Victoria Road, Surbiton, Surrey, KT6 4LK, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
26202#26202 Имя: MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
محسن فاضل عايد عاشور الفضلي
Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli
Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli
Abu Majid Samiyah
Abu Samia		Block Four, Street 13, House #179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26203#26203 Имя: Hanna RZOOKIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
26204#26204 Имя: Abd al-Munim Ahmad SALIH
Abdel Moneim Ahmad SALEH		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
26205#26205 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
26206#26206 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
26207#26207 Имя: Castle Row, Horticultural Place, Chiswick, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
26208#26208 Имя: Aktham TALLP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
26209#26209 Имя:
ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
AMIN ABU SHANAB & SONS CO.
SHANAB METALS ESTABLISHMENT
TARIQ ABU SHANAB EST.
TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE
AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.		Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, JordanEntitySDNIRAQ231.12.2019
26210#26210 Имя:
T.D.G.		Centric House 390/391, Strand, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
26211#26211 Имя: 2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom
5903 Harper Road, Solon		EntitySDNIRAQ231.12.2019
26212#26212 Имя:
TRADING AND MARITIME INVESTMENTS		San Lorenzo, HondurasEntitySDNIRAQ231.12.2019
26213#26213 Имя: HAJI MUHAMMAD ASHRAF
Haji M. Ashraf
Muhammad Ashraf Manshah
Muhammad Ashraf Munsha		FaisalabadIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26214#26214 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
26215#26215 Имя: Yousuf ZAHRANP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
26216#26216 Имя: Akram ZAINALIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
26217#26217 Имя: c/o Government of Iraq, State Organization of Ports, Maqal, Basrah, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
26218#26218 Имя:
RWR INTERNATIONAL COMMODITIES		3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
26219#26219 Имя: Abbas Khalaf KUNFUTHHouse 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District, Al-Mansour
Baghdad, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
26220#26220 Имя: Muhannad Juma Y AL-TAMIMI
Muhamad Juma Y AL-TAMIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019