Санкционные списки
3.147.86.123
16.05.2025 06:37:14

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 621-25 640 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25621#25621 Имя: Arif QASMANI
Muhammad Arif QASMANI
Muhammad 'Arif QASMANI
Mohammad Arif QASMANI
QASMANI BABA
ARIF UMER
MEMON BABA
BABA JI		House Number 136 KDA Scheme No. 1 Tipu Sultan Road, Karachi, Sindh, PakistanIndividualSDNSDGT31.12.2019
25622#25622 Имя: Nasir JAVAID
Nasser JAVID
Haji Nasir JAVED
Nasar JAVED
Naser JAVED
Nasir JAVED
ABU ISHMAEL
Qari Naser JAVED		Pakistan
Mansehra District, Northwest Frontier Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25623#25623 Имя: Mohammed Yahya MUJAHID
Mohammad Yahya AZIZ
Muhammad Yahya MUJAHID
Yahya MUJAHID		Lahore, Punjab Province, Pakistan
Sheikhupura, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25624#25624 Имя: Mustafa HAMID
Mustafa Muhammad 'Atiya HAMID
Mustafa ATIYA
Abu Walid AL-MISRI
Abu al-Walid AL-MASRI
AL-WALID, Abu
AL-MAKKI, Hashim		Alexandria, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
25625#25625 Имя: Sa'ad BIN LADEN
Sad BIN LADEN
Sa'ad Muhammad Awad ABUD
Muhammad AWAD
Muhammad 'Awad ADBUD
Sa'ad Muhammad BAABOOD
AL-KAHTANE, Abdul Rahman
Bin Muhammad Awad ABBUD		Saudi ArabiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
25626#25626 Имя: Muhammad Rab'a al-Sayid AL-BAHTIYTI
Muhammad Mahmud Rabi' al-Zayd AL-BAHTITI
Muhammad Mahmud AL-BAHTITI
Muhammad Rabi' al-Sa'id AL-HATITI
Muhammad Rabi' AL-BAHTITI
Abu Dujana AL-MASRI		al-Sharqiyyah, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
25627#25627 Имя: Ali Saleh HUSAIN
DAHHAK, Abu
'Ali Salih Husayn al-Dhahak AL-TABUKI
Ali Saleh Husain AL-TABUKI
'Ali Salih Husayn 'ULA'LAH
'Ali Salih Husayn 'ALA'LAH
Abu Dhahak AL-YEMENI		al-Hudaydah, YemenIndividualSDNSDGT31.12.2019
25628#25628 Имя: Sylvestre MUDACUMURA
General Pierre Bernard MUPENZI
RADJA
MUKANDA
COMMANDANT PHARAON
Bernard MUPENZI		Karago, Western Province, Rwanda
Kibua, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25629#25629 Имя: Callixte MBARUSHIMANANdusu/Ruhengeri, Northern Province, Rwanda
Ruhengeri Province, Rwanda
Paris, France
Thiais, France		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25630#25630 Имя: Pacifique NTAWUNGUKA
Pacifique NTAWUNGULA
COLONEL OMEGA
NZERI		Gaseke, Gisenyi Province, Rwanda
Peti Walikale Masisi Border, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25631#25631 Имя: Leopold MUJYAMBERE
Frere Petrus IBRAHIM
MUSENYERI
ACHILLE		Kigali, Rwanda
Mwenga, South Kivu Province, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25632#25632 Имя: Stanislas NZEYIMANA
Deogratias BIGARUKA IZABAYO
BIGARURA
BIGARUKA
IZABAYO DEO		Mugusa (Butare), Rwanda
Kalonge Masisi, North Kivu, Congo, Democratic Republic of the
Kibua, Congo, Democratic Republic of the		IndividualSDNDRCONGO31.12.2019
25633#25633 Имя: Jose Manuel MEJIA REGALADOAgrp. Block K Dpto 200, Lima, PeruIndividualSDNSDNTK31.12.2019
25634#25634 Имя: AGUS DWIKARNAIndonesia
Makassar, South Sulawesi		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25635#25635 Имя: Jorge PORTILLA BARRAZAc/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru
Pasaje Vincente Morales Poblacion 11 de Septiembre, Arica, Chile		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25636#25636 Имя: Sara Maria GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOSc/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
c/o PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru
c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
c/o LUCERO IMPORT S.A.C., Lima, Peru
c/o EDITORA TRANSPARENCIA S.A., Lima, Peru
c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru
c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru
Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
25637#25637 Имя: Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25638#25638 Имя: Avenida Central y Calle 4ta Edificio Plaza Central Oficina 32, Panama City, PanamaEntitySDNSDNTK31.12.2019
25639#25639 Имя: Vanterpool Plaza, 2nd Floor Wickhams Cay 1 Road Town, Tortola, Virgin Islands, BritishEntitySDNSDNTK31.12.2019
25640#25640 Имя: Avenida Jose Pardo 601 Edificio La Alameda, Lima, PeruEntitySDNSDNTK31.12.2019