Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 09:17:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 25 621-25 640 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
25621#25621 Имя:
ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
AMIN ABU SHANAB & SONS CO.
SHANAB METALS ESTABLISHMENT
TARIQ ABU SHANAB EST.
TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE
AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.		Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, JordanEntitySDNIRAQ231.12.2019
25622#25622 Имя:
T.D.G.		Centric House 390/391, Strand, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
25623#25623 Имя: 2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom
5903 Harper Road, Solon		EntitySDNIRAQ231.12.2019
25624#25624 Имя:
TRADING AND MARITIME INVESTMENTS		San Lorenzo, HondurasEntitySDNIRAQ231.12.2019
25625#25625 Имя: HAJI MUHAMMAD ASHRAF
Haji M. Ashraf
Muhammad Ashraf Manshah
Muhammad Ashraf Munsha		FaisalabadIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25626#25626 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
25627#25627 Имя: Yousuf ZAHRANP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25628#25628 Имя: Akram ZAINALIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25629#25629 Имя: c/o Government of Iraq, State Organization of Ports, Maqal, Basrah, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
25630#25630 Имя:
RWR INTERNATIONAL COMMODITIES		3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
25631#25631 Имя: Abbas Khalaf KUNFUTHHouse 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District, Al-Mansour
Baghdad, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
25632#25632 Имя: Muhannad Juma Y AL-TAMIMI
Muhamad Juma Y AL-TAMIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
25633#25633 Имя:
BLOTO INTERNATIONAL, LTD.
BLUTO INTERNATIONAL
PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY, LLC		Iraq
131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand
131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district, Wattana District
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAQ231.12.2019
25634#25634 Имя:
MELFI MARINE S.A.		Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta La Habana Vieja, Habana, Cuba
Anillo del Puerto e/Pote y Linea del Ferrocarril La Habana Vieja, Habana, Cuba
Oficios 104 Havana Vieja, Havana, Cuba
Oficina 7, Edificio Senorial Calle 50 Apartado 31, Panama City, 5, Panama		EntitySDNCUBA31.12.2019
25635#25635 Имя: Soliman AL-BUTHE
Soliman AL-BATAHAI
Soliman AL-BATHI
Suliman Hamd Suleiman AL-BUTHE
Soliman H.S. AL BUTHI		Cairo, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
25636#25636 Имя: ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
Ислам Сеит-Умарович Атабиев
Abu Jihad		Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation
Syrian Arab Republic
Iraq
Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
25637#25637 Имя: B/P: 1652, Moroni, ComorosEntitySDNSDGT31.12.2019
25638#25638 Имя:
IARA
ISLAMIC RELIEF AGENCY
AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA
ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY
ISRA
AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA		201 E. Cherry Street, Suite D, Columbia, 65205, MO, United StatesEntitySDNSDGT31.12.2019
25639#25639 Имя: Mohammed Ibrahim SULAIMAN
Mohammed Ibrahim SULIMAN
Mohamed Ibrahim SULEIMAN		House Number 27 Block Number 29 Manishia District, Khartoum, Sudan
P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
25640#25640 Имя: Jaffar Ahmad Abdullah MAKKISudanIndividualSDNSDGT31.12.2019