Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 25 581-25 600 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25581	#25581 Имя: MUHAMMAD TAHER ANWARI محمد طاهر أنوري Mohammad Taher Anwari Muhammad Tahir Anwari Mohammad Tahre Anwari Haji Mudir	Zurmat District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
25582	#25582 Имя: Samal Majid FARAJ	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25583	#25583 Имя: FARTRADE HOLDINGS S.A.	Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25584	#25584 Имя: Jum'a Abdul FATTAH	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25585	#25585 Имя: H & H METALFORM GMBH H AND H METALFORM GMBH	Postfach 1160, Strontianitstrasse 5, Drensteinfurt, 4406, Germany	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25586	#25586 Имя: Mohammed Turki HABIB	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25587	#25587 Имя: HELFORD DIRECTORS LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25588	#25588 Имя: I.P.C. INTERNATIONAL LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25589	#25589 Имя: I.P.C. MARKETING LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25590	#25590 Имя: INVESTACAST PRECISION CASTINGS, LTD.	112 City Road, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25591	#25591 Имя: IRAQI ALLIED SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25592	#25592 Имя: SAID ARIF Said Mohamed Arif Omar Gharib Abderahmane Abdallah al-Jazairi Slimane Chabani Souleiman ABOU SOULEIMAN ABDULLAH ABDALLAH ABU ABDULLAH	Oran 78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeria No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
25593	#25593 Имя: IRAQI FREIGHT SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25594	#25594 Имя: IRAQI TRADE CENTER	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25595	#25595 Имя: JARACO S.A. SOKTAR TRADACO S.A.	45 Route de Frontenex, Geneva, CH-1207, Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25596	#25596 Имя: Latif Nusayyif JASIM Latif Nassif JASSEM	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25597	#25597 Имя: Hana Paul JON	19 Tudor House, Windsor Way, Brook Green, London, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25598	#25598 Имя: George JUME'AN	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25599	#25599 Имя: Labeed A. KARAGHULLY	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
25600	#25600 Имя: KEENCLOUD LIMITED	11 Catherine Place, Westminister, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019