Санкционные списки
3.12.160.150
22.04.2025 14:11:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 11.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.17 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 521-2 540 из 36 628.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2521#2521 Имя: Prophane Victor-IndividualUKHaiti01.10.2024
2522#2522 Имя: Artem Viktorovich Yakubets
Артем Викторович ЯAКУБЕЦ		-IndividualUKCyber01.10.2024
2523#2523 Имя: Viktor Grigoryevich Yakubets
Виктор Григорьевич ЯAКУБЕЦ		-IndividualUKCyber01.10.2024
2524#2524 Имя: PROPHANE VICTOR-IndividualUNHaiti28.09.2024
2525#2525 Имя: LUCKSON ELAN-IndividualUNHaiti28.09.2024
2526#2526 Имя: Masoud JALILITehran, Iran
Number 3, Kagzar Alley, Shahid Hedayeti Avenue Shahid Soleimani Expressway, Tehran, 1675646611, Iran		IndividualSDNELECTION-EO13848
IFSR
IRGC		27.09.2024
2527#2527 Имя: Ali MAHDAVIAN
Ali HADIAN		Karaj, Shahrak Behdari Kh Faajr 13, Rejayi 21, Tehran, 3148634998, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2528#2528 Имя: Fatemeh SADEGHI
Fatemeh SAOEGHI		IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2529#2529 Имя: Elaheh YAZDI
Elaheh YAZDIABBASABADI		Bozorgrah Basij She, Road Takhti Bolvar Hejrat Square Motahhari, Town Motahhari, Boluk 1 and 2, Tehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2530#2530 Имя: Sayyed Mehdi RAHIMI HAJJIABADI
Seyyed Mehdi RAHIMI		Tehran, Iran
Kh Majidieh Southern K Salehi P 64, Iran		IndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2531#2531 Имя: Mohammad Hosein ABDOLRAHIMITehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2532#2532 Имя: Rahmatollah ASKARIZADEHTehran, IranIndividualSDNELECTION-EO1384827.09.2024
2533#2533 Имя:
INTERNATIONAL PAYMENT SERVICE PROVIDER LLC		Euro House, Richmond Hill Road P.O. Box 2897, Kingstown, Saint Vincent and the GrenadinesEntitySDNCYBER2
RUSSIA-EO14024		26.09.2024
2534#2534 Имя: Sergey Sergeevich IVANOV
Sergey Sergeevich OMELNITSKII
Taleon
UAPS		Russia
St. Petersburg, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402426.09.2024
2535#2535 Имя: -EntityUKRussia26.09.2024
2536#2536 Имя: -EntityUKRussia26.09.2024
2537#2537 Имя: Room 1706A, 17th Floor, Building A, World Trade Tower 6 Xianggang Zhonglu, Shinan Qu, Qingdao, Shandong, China
Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, Ajeltake Island, Marshall Islands		EntitySDNSDGT25.09.2024
2538#2538 Имя: Prophane VICTOR
Victor PROPHANE
Victor PROFANE		Port-au-Prince, Haiti
64 Pelerin 5, Petion-Ville, West, HT6142, Haiti
3, Rue Marcelin, Tabarre 61, Tabarre, Ouiest, HT6125, Haiti		IndividualSDNGLOMAG25.09.2024
2539#2539 Имя: ETERNAL SUCCESS-VesselSDNSDGT25.09.2024
2540#2540 Имя: ETERNAL PEACE-VesselSDNSDGT25.09.2024