Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 481-2 500 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | KUKKI | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 2482 | TROPHY TRINITY | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 2483 | ONYX | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 2484 | GRATIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 2485 | JUVENIS | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 2486 | KAPOK | - | Vessel | SDN | SDGT | 17.10.2024 |
| 2487 | RasGazDobycha JSC РусГазДобыча AO RGD RusGazDobycha JSC | - | Entity | UK | Russia | 17.10.2024 |
| 2488 | Silvana ATWI Silvana Rida 'UTWI | Markaba, Marjayoun, Nabatieh, Lebanon Kaafat Atwi Building, Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 2489 | Haidar Houssam Al-Din Abdul GHAFFAR Haidar Houssem Elddine Abdul GHAFFAR Haydar Husam-al-Din 'ABD-AL-GHAFFAR Haidar H. ABDELGHAFFAR | Damascus, Syria Baabda, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 2490 | GLOBAL TRADELINE SARL | Al Mahmul Street, Al Hadath, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 2491 | LIBAN OUI SARL | 1 Ouzai St, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 2492 | UNITED SONS | Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 2493 | Houssam Hasan HAMADI | Beirut, Lebanon | Individual | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 2494 | GM FARM JM PHARM G.M. FARM SARL | Al Ghubayri, Beirut, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 16.10.2024 |
| 2495 | Abdellatif HAMIDEH Abdul Latif HAMID | Aleppo, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA | 16.10.2024 |
| 2496 | Raji FALHOUT | Atil, Syria Syria | Individual | SDN | SYRIA | 16.10.2024 |
| 2497 | Khaldoun HAMIEH | Syria | Individual | SDN | SYRIA SYRIA-CAESAR | 16.10.2024 |
| 2498 | Behnam Šahríjárí بهنام شهریاری Behnam SHAHRIYARI | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 | |
| 2499 | Alí Šadmání Ali SHADMANI علی شادمانی | Hamedan | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 |
| 2500 | Alí Džafarabádí Ali JAFARABADI علی جعفرآبادی | Individual | EU | IRN | 15.10.2024 |