Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 29.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 381-2 400 из 38 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2381 | AMAK | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 24.02.2025 |
| 2382 | MENG XIN | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 24.02.2025 |
| 2383 | PHOENIX I | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 24.02.2025 |
| 2384 | KANGAN PETRO REFINING COMPANY KANGAN PETRO REFINING KANGAN PETRO REFINING PRIVATE JOINT STOCK COMPANY PETRO PALAYESH KANGAN PISHKESVATAN-E MOJARAB-E PARSI COMMERCIAL SERVICES | Nezami Ganjavi Neighborhood, Abbaspoor Street, Shahin Street, Number 1, 5th Floor, Unit 10, Tehran, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 24.02.2025 |
| 2385 | OCTANE ENERGY GROUP FZCO | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 24.02.2025 |
| 2386 | ALKONOST MARITIME DMCC | Unit 5452, Level 54, Almas Tower, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 24.02.2025 |
| 2387 | CASINOVA YING GE | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2388 | LE MONDE MARINE SERVICES LIMITED | 80 Broad Street, Monrovia, Liberia | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2389 | PETRONIX ENERGY TRADING LIMITED | Unit 706, 7/F South Seas Centre Tower 2 75 Mody Road, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2390 | IRANIAN OIL TERMINALS COMPANY IRAN OIL TERMINALS COMPANY | Hafez Corner, National Iranian Oil Company Headquarters, Taleghani Street, Tehran, 1514846116, Iran No. 11, Pasdaran St., Hojjat Souri St., Tehran, Iran Shomal Oil Terminal, Neka, Mazandaran, Iran Mahshahr Oil Terminal, Bandar-e Mahshahr, Khuzestan, Iran Kharg Oil Terminal Kharg Island, Bushehr, Iran South Pars Condensate Oil Terminal, Asaluyeh, Bushehr, Iran Jask Oil Terminal, Jask, Hormozgan, Iran | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2391 | PETROQUIMICO FZE | FDBC0145, Compass Building Al Shohada Road Al Hamra Industrial Zone-FZ, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2392 | Sayyed Ali MIRI | Bushehr, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2393 | Ali MOALEMI Ali MOALEMI SARAVI | Sari, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2394 | SUNNY LAND TRADING LTD | 2nd Floor, Allied building Annex, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2395 | LYDIA II | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2396 | GREEN GARDEN TRADING LTD | 2nd Floor, Allied Building Annex, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2397 | Gholamhossein GERAMI | Aghajari, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2398 | AYDEN | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2399 | ARTEMIS HEART LTD | 2nd Floor, Allied Building Annex, Francis Rachel Street, Victoria, Mahe Island, Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |
| 2400 | Hamid BOVARD Hamid BOORD | Shushtar, Iran Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 24.02.2025 |