Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 11.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 301-2 320 из 36 628.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | Aleksandr Sergeyevich USHKO | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2302 | Evgeniy KRAYUSHKIN Evgeny KRAYUSHIN Evgenii KRAIUSHKIN Evgenii Vladimirovich KRAIUSHKIN | Uglich, Russia 19 74 Miryy Microdistrict, Uglich, 152620, Yaroslavl Region, Russia Building 41 3 Zheleznodorozhniy Lane Dmitrov, Moscow, Russia 9 Melitopolskaya ul. Str. 3, Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2303 | Valery Mikhaylovich SLEPOV | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2304 | INEKO LLC OOO INEKO | Building 41 Zheleznodorozhniy Lane Dmitrov, Moscow, Russia 9 Melitopolskaya ul. Str. 3, Moscow, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2305 | Sergei KOKOREV | Montenegro | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2306 | CJSC PERSPECTIVE TECHNOLOGIES AGENCY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLENIE PERSPEKTIVNYKH TEKHNOLOGI UPT AO | Ul. Samokatnaya D. 1 Str. 2, Moscow, 111033, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2307 | Alexey Alekseyevich STRELCHENKO Aleksei Alekseevich STRELCHENKO Aleksey STRELCHENKO | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2308 | JSC TRANSPORT FREIGHT AGENCY AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO UPRAVLENIE TRANSPORTNYKH PEREVOZOK UTP AO | Sh. Kashirskoe D. 44 K. 2, Moscow, 115409, Russia Shosse Nizhnerostinskoye 28, Murmansk, 183040, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2309 | JOINT STOCK COMPANY PERSPECTIVE TECHNOLOGIES CENTER AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TSENTR PERSPEKTIVNYKH TEKHNOLOGI JSC CPT TSPT AO | Sh. Kashirskoe D. 44 K. 2, Moscow, 115409, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2310 | MOSTRELLO COMMERCIAL LTD MOSTRELLO COMMERCIAL LIMITED | 20-22 Zinas Kanther, Limassol, 3035, Cyprus | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2311 | NIKESTO INVESTMENTS LTD NIKESTO INVESTMENTS LIMITED | Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2312 | BEREZIA MANAGEMENT LTD BEREZIA MANAGEMENT LIMITED | Suite 302 2133, Blake Building Corner Hutson and Eyre Street, Belize City, Belize | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2313 | Saw San Myint Maung Chit Thu Chit Thu Saw Chit Thu | Inn village, Hlaingbwe | Individual | EU | MMR | 30.10.2024 |
| 2314 | Saw Mote Thun Mote Thun Mote Thone | - | Individual | EU | MMR | 30.10.2024 |
| 2315 | Saw Tin Win Tin Win | - | Individual | EU | MMR | 30.10.2024 |
| 2316 | Chit Linn Myaing Group CLM group | Shwe Kokko, Myawaddy Township, MYANMAR | Entity | EU | MMR | 30.10.2024 |
| 2317 | Asia Sun Group Company Limited Asia Sun Group Company Asia Sun Group | - | Entity | UK | Myanmar | 29.10.2024 |
| 2318 | King Royal Technologies Co. Ltd ကင်း(င်)ရွိုင်ရယ်(လ်) တက်ကနော်လော်ဂျီ(စ်) ကုမ္ပဏီ လီမိတက် King Royal Technologies Co King Royal Technologies | - | Entity | UK | Myanmar | 29.10.2024 |
| 2319 | Myan-Oil Company Limited Myan-Oil Myan Oil | - | Entity | UK | Myanmar | 29.10.2024 |
| 2320 | Royal Shune Lei Company Limited Royal Shune Lei Company Royal Shune Lei Progress Technology Support Company Limited Progress Technology Support Company | - | Entity | UK | Myanmar | 29.10.2024 |