Санкционные списки
216.73.216.26
13.10.2025 17:21:38

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 341-2 360 из 39 412.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2341#2341 Имя: Sheila Paola URIAS VAZQUEZ
Sheila Paola URIAS DE NUNEZ		Mazatlan, Sinaloa, MexicoIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2342#2342 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2343#2343 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2344#2344 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2345#2345 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2346#2346 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2347#2347 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2348#2348 Имя: Avenida Francisco Solis No. 2601, Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2349#2349 Имя: Boulevard Marina Mazatlan 2312, Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2350#2350 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2351#2351 Имя: Mazatlan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2352#2352 Имя: Culiacan, Sinaloa, MexicoEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO14059
SDGT		09.06.2025
2353#2353 Имя: Mansour ZARRINGHALAM
Mansour ZARRIN GHALAM
Mansur ZARRIN GHALAM		Damghan, Iran
Tehran, Iran
Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNIRAN-EO1390206.06.2025
2354#2354 Имя: Rm D3 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2355#2355 Имя:
BERELIAN EXCHANGE
NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY		First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnavaz Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, IranEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2356#2356 Имя: Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2357#2357 Имя: Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2358#2358 Имя:
JAN TECHNOLOGY TRADING LIMITED		Unit 1406B, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Kowloon, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2359#2359 Имя: Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025
2360#2360 Имя:
GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED
LUDI TRADING LIMITED		Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, ChinaEntitySDNIRAN-EO1390206.06.2025