Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 321-2 340 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | ABUBAKAR SWALLEH ABUBAKER SWALEH TOM KIYURIGE | Mengo Luzira Prison, Luzira, Kampala, Uganda | Individual | UN | Al-Qaida | 17.06.2025 |
| 2322 | KATA'IB AL-IMAM ALI AL-IMAM ALI BATTALIONS IMAM ALI BRIGADES KATAIB ROUH ALLAH ISSA IBN MIRIAM | Iraq Syria | Entity | SDN | SDGT FTO | 13.06.2025 |
| 2323 | Nasr Mohsen Ali HUTHELE Nasr AL-SHAMMARI | Baghdad, Iraq | Individual | SDN | SDGT | 13.06.2025 |
| 2324 | EL BARAKA ASSOCIATION FOR CHARITABLE AND HUMANITARIAN WORK AL-BARAKA ALGERIAN ASSOCIATION FOR CHARITABLE AND HUMANITARIAN WORK AL-BARAKA INTERNATIONAL ASSOCIATION THE AL-BARAKA CHARITY ASSOCIATION | Tizi Ouzou, Algeria Algiers, Algeria | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2325 | Ahmed BRAHIMI Ahmed IBRAHIM Ahmad AL-UBRAHIMI | Beni Slimane, Medea, Algeria El Harrach, Algiers, 16200, Algeria | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2326 | AL WEAM CHARITABLE SOCIETY ALWEA'AM SOCIETY | East of the Directorate of Instruction and Education Beit Layeh, Region: Northern Gaza | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2327 | Muhammad Sami Muhammad ABU MAREI Muh Muhammad Sami Muhammad EBU MER'A Mohammed Sami ABU MEREI Mohammed Sami Muhammad ABU-MAR'I | Region: Gaza Region: North Gaza | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2328 | FILISTIN VAKFI TURK BROTHER LTD. | Haseki Sultan Neighborhood Kizilelma Street No. 5/2 Fatih, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2329 | Zeki Abdullah Ibrahim ARARAWI Zaki Abdallah Ibrahim ARARAWI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2330 | ADDAMEER PRISONER SUPPORT AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION ADDAMEER PRISONER'S SUPPORT ASSOCIATION ADDAMEER ADDAMEER FOUNDATION | P.O. Box 17338, Jerusalem, Israel Mousa Tawasheh Street Sebat Bldg, 1st Floor, Suite 2, Ramallah, Region: West Bank | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2331 | Amin ABU RASHED Amin Ghazi ABU RASHED | Lebanon Leidschendam, South Holland, Netherlands | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2332 | Israa Abou RASHED | Leidschendam, South Holland, Netherlands | Individual | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2333 | ISRAA CHARITABLE FOUNDATION NETHERLANDS STG. INT. STEUN AANARMEN STICHTING ISRAA ISRAA STICHTING ISRAA STICHTING INTERNATIONALE STEUN RECHTSTREEKS AAARMEN | Rotterdam, Netherlands | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2334 | ASSOCIAZIONE BENEFICA LA CUPOLA D'ORO GOLDEN DOME CHARITY ASSOCIATION LA CUPOLA D'ORO | Italy | Entity | SDN | SDGT | 10.06.2025 |
| 2335 | Itamar BEN-GVIR איתמר בן גביר | Mevaseret Zion | Individual | UK | Global Human Rights | 10.06.2025 |
| 2336 | Bezalel Yoel SMOTRICH בצלאל יואל סמוטריץ | Haspin | Individual | UK | Global Human Rights | 10.06.2025 |
| 2337 | Itamar Ben-Gvir | - | Individual | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 10.06.2025 |
| 2338 | Bezalel Yoel Smotrich | - | Individual | CANADA | Extremist Settler Violence / Violence extrémiste des colons | 10.06.2025 |
| 2339 | Victor Manuel BARRAZA PABLOS El 40 | Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |
| 2340 | Jose Raul NUNEZ RIOS El Lic | Sinaloa, Mexico Mazatlan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT | 09.06.2025 |