Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 221-2 240 из 37 035.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | Valentina Vasilyevna LAVRYK Valentina Vasilyevna LAVRIK | - | Individual | UK | Russia | 19.11.2024 |
| 2222 | Nikita Vladimirovich Nagorny Ники́та Влади́мирович Наго́рный | Rostov-on-Don | Individual | UK | Russia | 19.11.2024 |
| 2223 | Andrey SABINOV Андрей Сабинов | - | Individual | UK | Russia | 19.11.2024 |
| 2224 | Olena Oleksandrivna Shapurova Шапурова Олена Олександрівна Elena Aleksandrovna SHAPUROVA Alyona Alexandrovna SHAPUROVA | Melitopol | Individual | UK | Russia | 19.11.2024 |
| 2225 | Vitaliy Aleksandrovich SUK Віталій Олександрович Сук Vitaliy Aleksandrovich SUK | - | Individual | UK | Russia | 19.11.2024 |
| 2226 | Tetiana ZAVALSKA Тетянa Завальськa | - | Individual | UK | Russia | 19.11.2024 |
| 2227 | The Airline of the Islamic Republic of Iran Islamic Republic of Iran Airlines IRANAIR CARGO IRAN AIR PJSC Iran Air HAVAPEYMAYI MELLI IRAN | - | Entity | UK | Iran | 18.11.2024 |
| 2228 | The Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) | - | Entity | UK | Iran | 18.11.2024 |
| 2229 | REX 1 | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2230 | SOFTWATER NAVIGATION HOLDING LTD. | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands 1st Floor General Building, Adnan Hakim Street Baabda-Bir Hassan, Ghobeiry, Mount Lebanon, Lebanon | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2231 | LELIA | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2232 | SALINA SHIP MANAGEMENT PVT LTD SALINA SHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Office 603, Shagun Reality Insignia 195, Sector 19, Ulwe, Navi Mumbai, 410206, Maharashtra, India | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2233 | ELINE | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2234 | CELINE | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2235 | BLUESPECTRUM SHIPPING S.A. | 60th Floor BICSA Financial Center Avenida Balboa, Panama City, Panama | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2236 | JOEL | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2237 | CHLOE SAM 121 | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2238 | AMITIS JAZIREH KISH SHIP MANAGEMENT CO LLC | Unit 44, 11th Floor, Mena Tower, Plot BO139, Sanaei Street, Kish, 7941773197, Iran | Entity | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2239 | ROMINA | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |
| 2240 | LOTUS | - | Vessel | SDN | SDGT | 14.11.2024 |