Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 11.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.03.27. 2025/631 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.10 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.14, Russia, 2025.04.14, Iran, 2025.04.14, Global Anti Corruption, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 221-2 240 из 36 628.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | SHANGYIYUAN RESOURCES QINGDAO CO LTD SHINE RESOURCES QINGDAO CO LTD SHINE RESOURCES | Room 8305-1-1, Third Floor, Qiantongyuan Office Building, No.44 Moscow Road, Qingdao, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2222 | MELIX GLOBAL SDN BHD | 30, Jalan PJU 1A/15 Taman Perindustrian Jaya, Petaling Jaya, 47301, Selangor, Malaysia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2223 | KRUPS MM LIMITED LIABILITY COMPANY | d. 26 str. 1 etazh/kom. 7/714, prospect Volgogradski, Moscow, 109316, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2224 | TURBOSHAFT FZE | 125 M2 Warehouse Q3-117, Sharjah, United Arab Emirates Q3-117 Saif Zone 9732, Sharjah, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2225 | ALTERNATE HAVACILIK SANAYI VE DIS TICARET EGITIM DANISMANLIK LIMITED SIRKETI | Egs Business Park, No:12-85 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi Bakirkoy, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2226 | TURBOSHAFT DIS TICARET LIMITED SIRKETI TURBOSHAFT AVIATION DIS TIC LTD | Ofis Atasehir BL 21/6, Uskudar-Icerenkoy Yolu Cad. Icerenkoy, Atasehir, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2227 | Timur BADR Timur Soubhovic BADR | Astrakhan, Russia Crescent Tower C 1604, Dubai, 27558, United Arab Emirates | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2228 | ABU RAGUEB GENERAL TRADING LLC | Unit 206, Burj Nahar View Building Omar Al Khattab Road Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2229 | SOLID TARIM INOVASYON ANONIM SIRKETI | Turktas D:1, No: 31 Cikcilli Mahallesi, 106 Sokak, Alanya, 07400, Antalya, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2230 | MORALABILITY INDUSTRIAL SDN BHD | 70-1 Jalan Suria Pusat Perniagaan Suri, Puchong, Selangor, Malaysia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2231 | LLC SERVICE FLY BISHKEK SERVIS FLAI BISHKEK | ofis 0/21, 115 ul. Ibraimova, Bishkek, 720021, Kyrgyzstan | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2232 | LIMITED LIABILITY COMPANY GERMES | d. 1 ul. Neftyanaya ofis 307 B, Khabarovsk, 680022, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2233 | LIMITED LIABILITY COMPANY TD ELEKTROTEKHMONTAZH | d. 44 litera B etazh 6 kom. 118, ul. 7-Ya Sovetskaya, St. Petersburg, 191144, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2234 | LIMITED LIABILITY COMPANY WAREHOUSE FORESS | d. 7A str. 3, proezd Staropetrovski, Moscow, 125130, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2235 | MOTO EXPORT DWC LLC | Office No: DLC-FC-O6, Building No: DLC-FC-4, Warehouse No: DLC-FC-W06 Logistics District, Dubai, 390667, United Arab Emirates | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2236 | LIMITED LIABILITY COMPANY ELEKTROPANEL | d. 1A pom. 50K/3, shosse Varshavskoe, Moscow, 117105, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2237 | AVAT ENDUSTRIYEL SISTEMLERI IC VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI | Ic Kapi No: 1, Blok No: 52, Kamara, Hasat Sk. Merkez Mah. Sisli, Istanbul, Turkey | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2238 | LIMITED LIABILITY COMPANY OPITNO KONSTRUKTORSKOE BUREAU AVIAAVTOMATIKA OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIU OPYTNO KONSTRUKTORSKOE BIURO AVIAAVTOMATIKA OOO OKB AVIAAVTOMATIKA KURSK PRIBOR JSC AVIAAVTOMATIKA | 47 Zapolnaia ul., Kursk, 305040, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2239 | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC PRODUCTION ENTERPRISE IMPULSE PAO NPP IMPULSE PUBLICHNOE AKTCIONERNOE OBSHCHESTVO NAUCHNO PROIZVODSTVENNOE PREDPRIIATIE IMPULS PJSC RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION IMPULSE IMPULS RESEARCH AND DEVELOPMENT ENTERPRISE | 102 Mira Avenue, Moscow, 129626, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |
| 2240 | ETOP ELECTRONICS HK CO LIMITED | Flat/Room 917c, Block A, 9/F, New Mandarin Plaza, No.14 Science Museum Road Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 30.10.2024 |