Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 141-2 160 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | OCEAN DOLPHIN SHIP MANAGEMENT LTD OCEAN DOLPHIN SHIP MANAGEMENT LIMITED | Room 808A, 329, Hengfeng Lu, Jing'an Qu, Shanghai, 200070, China Room 1004, Block A 157, Jinggangshan Lu, Zhongnan Jinshi International Plaza Huangdao, Qingdao, 266400, China | Entity | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2142 | GIOIOSA | - | Vessel | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2143 | Ryan Xavier ARANHA | Mumbai, India United Arab Emirates | Individual | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2144 | Jamshid ESHAGHI | Ahvaz, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2145 | Mohammad Ali Riazi KOLAHDOZMAHALEH | Lahijan, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2146 | Farshad GHAZI | Tehran, Iran Iran | Individual | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2147 | Farbod Mohseni AHARI | Iran | Individual | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2148 | SEPEHR ENERGY JAHAN NAMA TABAN | No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar Central Sector, Tehran, 1559649914, Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2149 | SEPEHR ENERGY HAMTA PARS | No. 41, Third Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar Central Sector, Tehran, 1559649896, Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2150 | SEPEHR ENERGY PAYA GOSTAR JAHAN | No. 41, Second Floor, Shahid Dr. Beheshti St., Dr. Ali Shariati St., Shahid Qandi-Niloufar Central Sector, Tehran, 1559649897, Tehran, Iran | Entity | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2151 | Arash LAVIAN Arash LAVIYAN | Iran | Individual | SDN | SDGT | 06.02.2025 |
| 2152 | LUCKY OCEAN SHIPPING LIMITED | Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands Room 522, 129, Xishan Lu Pudong Xinqu, Shanghai, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 06.02.2025 |
| 2153 | STAR FOREST | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 06.02.2025 |
| 2154 | Nikolay Alexandrovich KORCHAGIN Николай Александрович Корчагин | Individual | EU | CYB | 28.01.2025 | |
| 2155 | Виталий Шевченко Vitaly SHEVCHENKO | Individual | EU | CYB | 28.01.2025 | |
| 2156 | Юрий Федорович Денисов Yuriy Fedorovich DENISOV | Individual | EU | CYB | 28.01.2025 | |
| 2157 | Galina Rodionovna LUKASHENKO Galina Rodionovna LUKASHENKA, Halina Radzivonawna LUKASHENKO | Belarus / Bélarus | Individual | CANADA | Belarus / Bélarus | 27.01.2025 |
| 2158 | Olga Sergeyevna MARSHALOVICH Olga Sergeyevna SISHENKO | Belarus / Bélarus | Individual | CANADA | Belarus / Bélarus | 27.01.2025 |
| 2159 | Artem Dmitrievich BALABA Artiom Dmitrievich BALABA | Belarus / Bélarus | Individual | CANADA | Belarus / Bélarus | 27.01.2025 |
| 2160 | Maxim Dmitrievich BALABA Maksim Dmitrievich BALABA | Belarus / Bélarus | Individual | CANADA | Belarus / Bélarus | 27.01.2025 |