Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 121-2 140 из 37 035.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VEDENIE REESTROV KOMPANII AO VRK | Prosp. Lenina D. 28, Yekaterinburg, 620014, Russia Ul. Dobrolyubova D. 16, Floor 5, Yekaterinburg, 620014, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2122 | JSC REPUBLICAN SPECIALREGISTRAR YAKUT FUND CENTER AO RSR YAFTS | Per. Glukhoi D. 2, Korp. 1, Yakutsk, 677007, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2123 | YUZHNO REGIONALNYI REGISTRATOR YURR | Ul. Menzhinskogo 2/1, Floor 3, Rostov-na-Donu, 344029, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2124 | AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO INDEPENDENT SPECIALIZED DEPOSITORY AO NSD JOINT STOCK COMPANY INVESTMENT COMPANY PEKO INVEST | Ul. Kuznetskii Most D. 21/5, Office Et. 5 Pom. I Kom. 1-18, Moscow, 107996, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2125 | Mikhail Anatolyevich KOVRIGIN | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2126 | Kirill PRONIN | Kazan, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2127 | Olga Vasilyevna POLYAKOVA | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2128 | Vladimir CHISTYUKHIN | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2129 | Gulnara KHAIDARSHINA | Pskov, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2130 | Elizaveta DANILOVA | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2131 | Ekaterina LOZGACHEVA | Dzerzhinsk, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2132 | Dmitry TULIN | Moscow, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2133 | Bogdan SHABLYA | Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2134 | GARANT INVEST BANK JOINT STOCK GARANT INVEST COMMERCIAL BANK JSC | 1st Kolobovsky Pereulok, 23, Moscow, 127048, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2135 | JSC EXI BANK EKSI BANK AO | Ul. Professora Popova D. 23, Saint Petersburg, 197376, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2136 | Alexandr MOROZOV | Elektrostal, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2137 | RUSSIAN UNIVERSAL BANK RUSUNIVERSALBANK | M. Kazannyj Per., 14, Str. 1, Moscow, 105064, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2138 | BBR BANK JOINT STOCK COMPANY BBR BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY BALTIC DEVELOPMENT BANK CLOSED JOINT STOCK COMPANY | 1-st Nikoloshchepovsky Pereulok, Stroyenie, 6, 1, Moscow, 121099, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2139 | INTERSTATE BANK MEZHGOSUDARSTVENNYI BANK | 15, Shukov Street, Moscow, 115162, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2140 | BCS BANK AO | Building 1, Prospect Mira, 69, Moscow, 105064, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |