Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 18.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 29.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.29 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 121-2 140 из 38 543.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | Mohamed Atta Elmoula Abbas Muhammad Ata-al-Mawla, Mohamed Atta Al-Mawla, Mohamed Atta Emoula Abbas, Mohamed Atta Emoula, Arabic: محمد عطا المولى عباس | Sudan / Soudan | Individual | CANADA | Sudan / Soudan | 18.03.2025 |
| 2122 | Tradive General Trading LLC Motah General Trading LLC, Tradive General Trading Co Arabic: تراديف للتجارة العامة | Sudan / Soudan | Entity | CANADA | Sudan / Soudan | 18.03.2025 |
| 2123 | Al Khaleej Bank Alkhaleej Bank, Al Rowad Bank for Development and Investment, Al-Khaleej Bank, Banque Al Khaleej, Gulf Bank Company Limited Arabic: بنك الخليج | Sudan / Soudan | Entity | CANADA | Sudan / Soudan | 18.03.2025 |
| 2124 | Sudan Master Technology Giad Industrial Engineering Group, Giad Industrial City, Giad Industrial Group, Giad Automotive Industry, Giad Conglomerate, SMT Engineering, Sudan Master Technology Engineering Company Arabic: سودان ماستر تكنولجي | Sudan / Soudan | Entity | CANADA | Sudan / Soudan | 18.03.2025 |
| 2125 | Jumilca Sandivel HERNANDEZ PEREZ | Chiapas, Mexico Mexico | Individual | SDN | TCO | 18.03.2025 |
| 2126 | Mohsen PAKNEJAD Mohsen PAKNEZHAD | Central Tehran, Tehran, Iran Tehran, Iran | Individual | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2127 | SEA SERVICES PROVIDERS NV | 40C Keizer Street, Paramaribo, Suriname | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2128 | LEXI LEXIE | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2129 | TURQUOISE SEA MARINE LIMITED TURQUOISE SEA MARINE LTD | Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2130 | LYDYA N OMAN PRIDE | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2131 | AREN SHIP MANAGEMENT M/S AREN SHIP MANAGEMENT | BH Tower, 36A, Road No 7, Ranavola, Dhaka, 1230, Bangladesh | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2132 | FALLON SHIPPING COMPANY LIMITED FALLON SHIPPING CO LTD | Port Victoria, Mahe, Seychelles | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2133 | POLARIS 1 | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2134 | HONG KONG HESHUN TRANSPORTATION TRADING LIMITED HONG KONG HESHUN TRANS TRDG | 6th Floor, Manulife Place, 348 Kwun Tong Road Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2135 | PEACE HILL | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2136 | SEASKY MARINE CO., LIMITED | Rm 705 7/F FA Yuen Coml Bldg Mongkok, Hong Kong, China | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2137 | SEASKY | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2138 | CELESTITE MARITIME INC | Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall Islands | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2139 | MARINE SOLUTION PVT LTD MARINE SOLUTION PRIVATE LIMITED | 2nd Floor, 164/3, Maha Vidyalaya Marwatha, Colombo, Sri Lanka | Entity | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |
| 2140 | NESO | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13902 | 13.03.2025 |