Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 14.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.12 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 201-2 220 из 38 209.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | DEPARTMENT 53 OF THE MINISTRY OF THE PEOPLE'S ARMED FORCES DEPARTMENT 53 BUREAU 53 KOREA PONGNAESAN TRADING CORPORATION | Pyongyang, Korea, North Russia | Entity | SDN | DPRK2 | 16.01.2025 |
| 2202 | LIAONING CHINA TRADE INDUSTRY CO., LTD. LIAONING ZHONGMAO INDUSTRIAL CO., LTD | Dandong, China | Entity | SDN | DPRK2 | 16.01.2025 |
| 2203 | KOREA OSONG SHIPPING CORPORATION OSONG SHIPPING CORPORATION OSONG SHIPPING COMPANY | Kansong-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 16.01.2025 |
| 2204 | CHONSURIM TRADING CORPORATION KOREA CHONSURIM TRADING CORPORATION | Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 16.01.2025 |
| 2205 | Kyong Sik SON | Shenyang, China | Individual | SDN | DPRK3 | 16.01.2025 |
| 2206 | In Chol JONG | Laos | Individual | SDN | DPRK3 | 16.01.2025 |
| 2207 | Abdel Fattah AL-BURHAN BURHAN Abdalftah Alburhan A Alrahman ALBURHAN | Shandi, Sudan Port Sudan, Sudan | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 2208 | PORTEX TRADE LIMITED PORTEX TRADE FZE CLOUD COMPUTING INTERNATIONAL HONG KONG LIMITED | Room 1502 Easey Coml Bldg, Wan Chai, Hong Kong, China | Entity | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 2209 | Ahmed ABDALLA Abdalla Khalafalla Abdalla AHMED Abdallah Ahmed Abdallah KHALAFALLAH Akhmed Abdalla Khalafalla ABDALLA | Omdurman, Sudan Pishonevskaya 20-1, Flat 76, Odessa, 65026, Odessa, Ukraine Apt. 5405, Amna Tower, Al Habtoor City, Dubai, United Arab Emirates | Individual | SDN | SUDAN-EO14098 | 16.01.2025 |
| 2210 | LIMITED LIABILITY COMPANY UPRAVLYAYUSHCHAYA KOMPANIYA EVOKORP LIMITED LIABILITY COMPANY EVOCORP | Office 404, 20 Daev Lane, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2211 | JIANGXI XINTUO ENTERPRISE CO LTD JIANGXI XINTUO INDUSTRIAL CO LTD T MOTOR | Room 2103, No. 39 Commercial Building Xindu Town, Ziyang Avenue High-tech Industrial Development Zone, Nanchang, Jiangxi, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2212 | NEKOMMERCHESKAYA ORGANIZATSIYA FOND INVESTITSIONNYKH PROGRAMM THE INVESTMENT PROGRAM FOUNDATION | 20 Daev Lane, Moscow, 107045, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2213 | FARTON MITEX SDN BHD | Skyridge Garden, Unit A-17-08 Halaman Halia Pulau Pinang, Penang, 10470, Malaysia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2214 | Maksim Valeryevich VIKTOROV Maxim VIKTOROV | Moscow, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2215 | LIMITED LIABILITY COMPANY BRIDZH BEAR LIMITED LIABILITY COMPANY BRIDGE BEARING BRIDGE BEAR LLC | d. 9 nezh.pomeshch. 6, ul. Kharlova, Chelyabinsk, 454108, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2216 | LIMITED LIABILITY COMPANY TSENTRALNYY DEPOZITARIY FONDOV | Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2217 | LEGAL INTELLIGENCE GROUP LIMITED | Suite 1, 4 Montpelier Street, Knightsbridge, London, SW7 1EE, United Kingdom | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2218 | ZHEJIANG MARQUIS INTERNATIONAL TRADING CO LTD ZHEJIANG MERCOX INTERNATIONAL TRADE CO LTD | Room 2-212, Building 1, No. 9 Chenghai Road Meishan Bonded Port Area, Meishan Street, Ningbo, 315800, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2219 | LIMITED LIABILITY COMPANY FINANSOVAYA KOMPANIYA LINIYA INVESTITSIY | Suite 11N/7, Building 1, 8 Presnenskaya Embankment, Moscow, 123112, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |
| 2220 | LIMITED LIABILITY COMPANY TELECOM AND MICROELECTRONICS INDUSTRIES LLC TMI | d. 3A str. 1 etazh 7 pom. 4 ul. Malaya Semenovskaya, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 15.01.2025 |