Санкционные списки
216.73.216.170
08.06.2025 18:30:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 28.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 06.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.28. 2025/1110, 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.27, Zimbabwe, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 181-2 200 из 37 035.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2181#2181 Имя: 2 Bldg 9 Bolshoy Savvinskiy Lane, Moscow, 119435, RussiaEntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
2182#2182 Имя: 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Hong Kong, China
Room 1307-8, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Hong Kong, China
Suite 5711, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, China		EntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
2183#2183 Имя: Katherine Towers 1st Floor, Sandton, Johannesburg, 2196, South Africa
P.O. Box 784440, Sandton, Johannesburg, 2146, South Africa		EntitySDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
2184#2184 Имя: Andrei ANISIMOV
Andrey ANISIMOV		Shturm, Russia
New Delhi, India		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
2185#2185 Имя: Daniel HAINDLRostov Na Donu, Russia
Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
2186#2186 Имя: Elena FEDKINALipetsk, Russia
Shanghai, China		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
2187#2187 Имя: Ilya LISHENKO
Ilia LISHENKO		Krasnoyarsk-45, Russia
Shanghai, China		IndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
2188#2188 Имя: Roman LOGOVShanghai, ChinaIndividualSDNRUSSIA-EO1402421.11.2024
2189#2189 Имя: Isabel DOS SANTOSBakuIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
2190#2190 Имя: Dmytro FIRTASH
Dmitry Vasylovych FIRTASH
Dimitry FIRTASH		Ternopil OblastIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
2191#2191 Имя: Lada Pavlovna FIRTASHKashiraIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
2192#2192 Имя: Denis HORBUNENKO
Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO
Denis Vladimirovich GORBUNENKO		Donetsk OblastIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
2193#2193 Имя: Liga LEMBERGA-IndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
2194#2194 Имя: Aivars LEMBERGSJēkabpilsIndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
2195#2195 Имя: Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA-IndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
2196#2196 Имя: Sarju RAIKUNDALIA-IndividualUKGlobal Anti-Corruption21.11.2024
2197#2197 Имя: Basem NAIM
Bassem NAIM
Basem NAEM		Beit Hanoun, Gaza Strip
Region: Gaza		IndividualSDNSDGT19.11.2024
2198#2198 Имя: Ghazi HAMAD
UMAR, Abu
Ghazi Ahmad HAMAD		Gaza Strip
Saudi Arabia
Sao Paulo, Brazil
Azerbaijan
Qatar		IndividualSDNSDGT19.11.2024
2199#2199 Имя: Salama Aziz Muhammad MARI
Salame Aziz Muhammad MARA'I		TurkeyIndividualSDNSDGT19.11.2024
2200#2200 Имя: Musa Daud Muhammad AKARITurkeyIndividualSDNSDGT19.11.2024