Санкционные списки
216.73.216.26
05.07.2025 03:15:46

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 541-2 560 из 37 602.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2541#2541 Имя:
NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS
NCPA		Sana'a, YemenEntitySDNGLOMAG09.12.2024
2542#2542 Имя: Abdulqader Hasan Yahya AL-MURTADHA
Abdul Kader ALMORTADA
Abdulkader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MURTADA
Abdul Qader AL-MURTADA
Abdulqader AL-MORTADA
Abdul Qadir AL-MORTADA
Abdulqader MORTADA
Abdul Qader AL-MURTAZA		Saada, Yemen
Yemen		IndividualSDNGLOMAG09.12.2024
2543#2543 Имя: Alen Goz
Alain Francois Viviane GOETZ
Alain François Viviane GOETZ
Alain GOETZ		-IndividualUKDemocratic Republic of the Congo09.12.2024
2544#2544 Имя: Anto Joseph-IndividualUKRussia09.12.2024
2545#2545 Имя: Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
2546#2546 Имя: Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
2547#2547 Имя: Mukesh Mansukhlal Vaya-IndividualUKGlobal Anti-Corruption09.12.2024
2548#2548 Имя: Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV
Murat MAGOMEDOV		Republic of Dagestan, Russia
Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2549#2549 Имя: Nikita Vladimirovich KRASNOV
ACESCOM		Moscow, Russia
Berezovoy Roshchi Proezd, 10, AP. 144, Moscow, 125252, Russia		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2550#2550 Имя: George ROSSI
Georgy ROSSI
Heorhii ROSSI
Yury MAKSAKOV		Gorky, Russia
London, United Kingdom		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2551#2551 Имя: Elena CHIRKINYAN
Elle
Yelena Norayrovna CHIRKINYAN		Azerbaijan
London, United Kingdom		IndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2552#2552 Имя: Andrejs BRADENS
Andrejs CARENOKS		55 Riding House Street Ground Floor, London, W1W7EE, United KingdomIndividualSDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2553#2553 Имя: 33-34 Alfred Place, London, WC1E 7DP, United Kingdom
Moscow, Russia
Kiev, Ukraine
Riga, Latvia
Singapore, Singapore
Istanbul, Turkey		EntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2554#2554 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2555#2555 Имя:
TGR WEALTH SOLUTIONS LTD		55 Riding House Street, London, W1W 7EE, United KingdomEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2556#2556 Имя: Sheridan, WY, United StatesEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2557#2557 Имя: 305 Soi Rama Ii Soi 38 Chom Thong, Bangkok, ThailandEntitySDNRUSSIA-EO1402404.12.2024
2558#2558 Имя: Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390203.12.2024
2559#2559 Имя: TONIL
PARAGON DAWN		-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024
2560#2560 Имя: CERES I-VesselSDNIRAN-EO1390203.12.2024