Санкционные списки
3.142.200.134
18.05.2025 06:08:56

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 26 581-26 600 из 36 760.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
26581#26581 Имя: RYU JIN-IndividualUNDPRK31.12.2019
26582#26582 Имя: Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUMGuadalajara, Jalisco, Mexico
Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico
Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico
Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico
Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11000, Distrito Federal, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26583#26583 Имя: Mustafa BADR AL DIN
Mustafa Youssef BADREDDINE
Mustafa Amine BADREDDINE
Elias Fouad SAAB
Ilyas SA'B
Sami ISSA
Dhu AL FIQAR		Al-Ghobeiry, Beirut, Lebanon
Beirut, Lebanon		IndividualSDNSDGT
SYRIA		31.12.2019
26584#26584 Имя: Jose Gerardo IBARRA FAVILADurango, Mexico
Calle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26585#26585 Имя: Ovaldino LORENZANA CORDONGuatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26586#26586 Имя:
SERVICENTRO LA GRAN VIA		La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26587#26587 Имя:
GASOLINERA JESUS MARIA
TRANSPORTES LC		La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26588#26588 Имя:
OBRA CIVIL Y CARRETERAS		GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26589#26589 Имя: La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26590#26590 Имя:
HOTEL REGENTE
ESTACION GUADALUPE		GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26591#26591 Имя:
IMPORTADORA LORENZANA, S.A.		La Reforma, Zacapa, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26592#26592 Имя: MOHAMAD IQBAL ABDURRAHMAN
Rahman, Mohamad Iqbal
A Rahman, Mohamad Iqbal
Abu Jibril Abdurrahman
Fikiruddin Muqti
Fihiruddin Muqti
Abdul Rahman, Mohamad Iqbal		Jalan Nakula, Komplek Witana Harja III Blok C 106-107, Tangerang, Indonesia
Korleko-Lombok Timur
Tirpas-Selong Village, East Lombok		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26593#26593 Имя: SALLY-ANNE FRANCES JONES
Umm Hussain al-Britani
Sakinah Hussain		Syrian Arab Republic
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Greenwich, Greater London		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
26594#26594 Имя:
SERVICENTRO DEL LAGO
SERVIFIESTAS ELEGANCE		Guatemala City, GuatemalaEntitySDNSDNTK31.12.2019
26595#26595 Имя:
PCI
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRIES COMPANY
PENTANE CHEMISTRY INDUSTRY COMPANY
PENTANE CHEMISTRY		5th Floor, No. 192 Darya and Paknejad Blv. Cross Section Shahrak Gharb, Tehran, IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
26596#26596 Имя:
SYRIANAIR
SYRIAN AIR		Syria
Social Insurance Building Youssef Al Azmeh Square, Down Town PO Box 417, Damascus, Syria		EntitySDNSYRIA
SDGT
IFSR
IRGC		31.12.2019
26597#26597 Имя:
GASOLINERA MULTILOMAS, S.A. DE C.V.		Blvd. Guillermo Batiz Paredes No. 1100 Col. Buenos Aires, Culiacan, C.P. 80199, Sinaloa, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26598#26598 Имя: Maria Guadalupe GASTELUM PAYANPericos, Sinaloa, Mexico
Avenida Camino a la Tijera No. 806 Fraccionamiento La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, Mexico
Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico
Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
26599#26599 Имя: San Luis Rio Colorado, 83450, Sonora, MexicoEntitySDNSDNTK31.12.2019
26600#26600 Имя: Marta Julia LORENZANA CORDONGuatemala
La Reforma, Zacapa, Guatemala		IndividualSDNSDNTK31.12.2019