Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 26 561-26 580 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26561 | Henry GUBEREK GRIMBERG Henry GUBEREX GRIMBERG | Bogota, Colombia Rosh HaAyin, Israel | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26562 | Isaac Perez GUBEREK RAVINOVICZ Isaac GUBEREK RABINOVICH | Bogota, Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26563 | C.I. DEL ISTMO S.A.S. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL ITSMO S.A. C.I. DEL ISTMO S.A. | Calle 100 No. 17A-36 Ofc. 705, Bogota, Colombia | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26564 | LOLALIMES | La Reforma, Zacapa, Guatemala | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26565 | HANDASIEH ORGANIZATION FOR ENGINEERING INDUSTRIES | PO Box 21120 Baramkeh, Damascus, Syria PO Box 2849 Al Moutanabi Street, Damascus, Syria PO Box 5966 Abou Bakr Al Seddeq St., Damascus, Syria | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 26566 | Ali Ibrahim AL-WATFA Ali Ibrahim AL-WAFA Alie Ibrahim AL-WATFA Alie Ibrahim AL-WAFA Al Hajj Alie IBRAHIM | Al Qalamun, Lebanon 26 Malama Thomas Street, Freetown, Sierra Leone | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26567 | Hicham Nmer KHANAFER Hisham KANAFER Hicham KANAFER Hisham KHANAFIR Hisham KHANAFAR | Ainata, Lebanon Kuntair, The Gambia | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26568 | GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. GASOLINERAS LA VILLA, S.A. DE C.V. | Av. Alvaro Obregon No. 6040 Col. Villa Bonita, Culiacan, C.P. 80000, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26569 | Brenda Guadalupe ESPARRAGOZA GASTELUM | Guadalajara, Jalisco, Mexico Calle Calkini Manzana 11 Lote 1 Colonia Residencia Sol del Mayab, Benito Juarez, C.P. 77533, Quintana Roo, Mexico Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico Circuito Fuentes de Pedregal No. 478 Interior 1103 Colonia Fuentes de Pedregal Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14140, Distrito Federal, Mexico Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26570 | RI JE-SON Ri Che-son | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 26571 | Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUM | San Luis Rio Colorado, Sinaloa, Mexico Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico Calle Gutierrez Zamora No. 223 Fraccionamiento Las Aguilas Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01020, Distrito Federal, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26572 | Ofelia MONZON ARAUJO | Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26573 | Carlos Arnoldo LOBO NEGRO EL NEGRO LOBO | Esparta, La Ceiba, Honduras Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2, La Ceiba, Atlantida, Honduras Col Toronjal, 2da Etapa, Casa 2, Numero 67, La Ceiba, Atlantida, Honduras Colonia El Toronjal, Cuarta Etapa, Bloque, La Ceiba, Atlantida, Honduras Hacienda La Rosita, La Ceiba, Atlantida, Honduras French Harbour, Roatan, Islas de La Bahia, Honduras Los Tangos, Copan, Honduras Casa 67, Blq 02, San Pedro Sula, Cortes, Honduras Hacienda Aldea La Rosita, Esparta, Atlantida, Honduras Hacienda Satuye, Col. Satuye, La Ceiba, Atlantida, Honduras | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26574 | Ulises GUZMAN OCHOA | Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26575 | Martin Humberto PONCE FELIX | Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26576 | Abbas Loutfe FAWAZ Abbas FOUAZ 'Abbas Abu-Ahmad FAWWAZ | Jwaya, Lebanon Dakar, Senegal | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26577 | Ali Ahmad CHEHADE Ali CHEADE Ali SHIHADI Abou Hassan Ali CHEHADE Abu Hassan JAWAD Abou Hassan JAWAD | Ansarie, Lebanon Abidjan, Cote d Ivoire | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 26578 | GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. PROVENZA RESIDENCIAL | Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5555 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26579 | GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V. LA TIJERA PARQUE INDUSTRIAL PROVENZA CENTER | Av. Adolfo Lopez Mateos No. 5565 Col. Santa Anita, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 46645, Jalisco, Mexico Av. Camino A La Tijera No. 806 Col. La Tijera, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 26580 | PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. SERVICIOS Y GASOLINERAS BARRANCOS, S.A. DE C.V. | Av. Benjamin Hill No. 5602 Col. Industrial el Palmito, Culiacan, C.P. 80160, Sinaloa, Mexico | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |