Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 04:02:23

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 101-30 120 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30101#30101 Имя: Simon Alejandro ZERPA DELGADOSucre, Miranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30102#30102 Имя: Nestor Luis REVEROL TORRESZulia, Venezuela
El Valle, Libertador, Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30103#30103 Имя: Elias Jose JAUA MILANOCaucagua, Miranda, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30104#30104 Имя: Franklin Horacio GARCIA DUQUEMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30105#30105 Имя: Tarek William SAAB HALABIAnzoategui, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30106#30106 Имя: Tibisay LUCENA RAMIREZBarquisimeto, Lara, Venezuela
El Recreo, Libertador, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30107#30107 Имя: Jesus Rafael SUAREZ CHOURIOAragua, Venezuela
Caracas, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30108#30108 Имя: Sergio Jose RIVERO MARCANOCaracas, Captial District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30109#30109 Имя: Maria Iris VARELA RANGELSan Cristobal, Tachira, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30110#30110 Имя: Carlos Alfredo PEREZ AMPUEDACaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30111#30111 Имя: HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF
هاني السيد السباعي يوسف
Hani Yousef Al-Sebai
Hani Youssef
Hany Youseff
Hani Yusef
Hani al-Sayyid Al-Sabai
Hani al-Sayyid El Sebai
Hani al-Sayyid Al Siba'i
Hani al-Sayyid El Sabaay
El-Sababt
Abu Tusnin
Abu Akram
Hani El Sayyed Elsebai Yusef
Abu Karim
Hany Elsayed Youssef		London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Qaylubiyah		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30112#30112 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30113#30113 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30114#30114 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30115#30115 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30116#30116 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30117#30117 Имя:
AMIROLMOMENIN FACTORIES
AMIROLMOMENIN INDUSTRIES
AMIR-AL-MO'MENIN COMPLEX		Esfahan, IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30118#30118 Имя: Nicolas MADURO MOROSCaracas, Venezuela
Caracas, Capital District, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA
IRAN-CON-ARMS-EO		31.12.2019
30119#30119 Имя: Francisco Jose AMELIACH ORTAValencia, Carabobo, Venezuela
Carabobo, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30120#30120 Имя: Adan Coromoto CHAVEZ FRIASBarinas, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019