Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 081-30 100 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30081	#30081 Имя: Mohsen PARSAJAM Mohsen Kargar HODJATABADI Mohsen Kargar HODJAT ABADI KARGAR, Mohsen	Qom, Iran	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
30082	#30082 Имя: Seyyed Reza GHASEMI Seyed Reza QASEMI	-	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
30083	#30083 Имя: OUMAR YOUNOUS ABDOULAY Oumar Younous Omar Younous Oumar Sodiam Oumar Younous M’Betibangui	Bria, Central African Republic Birao, Central African Republic Tullus, Southern Darfur, Sudan	Individual	UN	CAR	31.12.2019
30084	#30084 Имя: Farshad HAKEMZADEH	-	Individual	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
30085	#30085 Имя: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE SELF SUFFICIENCY JIHAD ORGANIZATION ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE RESEARCH AND SELF SUFFICIENCY JEHAD ORGANIZATION ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS AEROSPACE FORCE SELF-SUFFICIENCY JEHAD ORGANIZATION	Iran	Entity	SDN	SDGT IFSR NPWMD IRGC	31.12.2019
30086	#30086 Имя: ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS RESEARCH AND SELF-SUFFICIENCY JEHAD ORGANIZATION ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS RESEARCH AND SELF-SUFFICIENCY JIHAD ORGANIZATION ISLAMIC REVOLUTIONARY GUARD CORPS SELF-SUFFICIENCY JEHAD ORGANIZATION	Iran	Entity	SDN	NPWMD IFSR IRGC SDGT	31.12.2019
30087	#30087 Имя: QESHM MADKANDALOO SHIPBUILDING COOPERATIVE CO MADKANDALOU COMPANY MAD KANDALU SHIPBUILDING COOPERATIVE QESHM MAD KANDALU COMPANY MAD KANDALU SHIPBUILDING COOPERATIVE	Qeshm Island, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30088	#30088 Имя: RAMOR GROUP RAMOR DIS TICARET VE INSAAT YATIRIM ANONIM SIRKETI	Ataturk mah. 42 Ada Gardenya 7/1 Kat. 12 D.77 Atasehir, Istanbul, Turkey 42A ADA Kat: 12, Daire: 77, No: 7/1, Gardenya Plaza, Atasehir, Istanbul, 34758, Turkey	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30089	#30089 Имя: Resit TAVAN Reshit TAVAN	-	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30090	#30090 Имя: AJILY SOFTWARE PROCUREMENT GROUP	Iran	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
30091	#30091 Имя: ANDISHEH VESAL MIDDLE EAST COMPANY	No. 3, Unit 6, Daroos Building, Qanat Crossroad, Dolat St, Pasdaran Ave., Tehran, Iran	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
30092	#30092 Имя: Mohammed Saeed AJILY Sa'id AJILI	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
30093	#30093 Имя: Mohammed Reza REZAKHAH Mohammad Reza REZAKHAH	-	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
30094	#30094 Имя: HAN YU-RO	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
30095	#30095 Имя: Andrey SERBIN	Russia	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
30096	#30096 Имя: Tong-chol KIM	North Korea 34 Herbst Street, Windhoek, Namibia	Individual	SDN	DPRK3	31.12.2019
30097	#30097 Имя: MANSUDAE OVERSEAS PROJECTS ARCHITECTURAL AND TECHNICAL SERVICES (PTY) LIMITED	Namibia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30098	#30098 Имя: QINGDAO CONSTRUCTION (NAMIBIA) CC	ERF 338 Platinum Street Prosperita, Windhoek, Namibia P.O. Box 26774, Windhoek, Namibia	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30099	#30099 Имя: Rocco ALBISINNI SERRANO	Miranda, Guarico, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30100	#30100 Имя: TSANG YUNG YUAN Neil Tsang Yun Yuan Tsang	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019