Санкционные списки
216.73.216.136
30.08.2025 02:05:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 161-30 180 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30161#30161 Имя: CHO YON CHUN
Jo Yon Jun		Democratic People's Republic of KoreaIndividualUNDPRK31.12.2019
30162#30162 Имя: Oleksii Oleksandrovych DYKIY
Olexiy Oleksandrovych DIKIY
Aleksej Aleksandrovich DIKIJ
Oleksiy DYKYY
Oleksiy Oleksandrovych DYKYI
Aleksey Aleksandrovich DIKIY		Donetsk, Ukraine
Donetsk Region, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO13660
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
30163#30163 Имя: Irina NIKITINA
Irina Petrovna NIKITINA
Iryna Petrivna NIKITINA		UkraineIndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30164#30164 Имя:
RIVIERA SUNRISE RESORT AND SPA		Lenin St. 2, Alushta, 29850, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
30165#30165 Имя:
IFD KAPITAL GROUP
IFD-KAPITAL
IFD KAPITAL
IFD-CAPITAL
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'IFD KAPITAL'
CLOSED JOINT STOCK COMPANY 'IFD KAPITAL'
ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO IFD KARITAL		6 naberezhnaya, Krasnopresnenskaya, Moscow, 123100, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
30166#30166 Имя: Olga PLAKSINA
Olga Vladimirovna PLAKSINA		Moscow, Russia
Russia		IndividualSDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
30167#30167 Имя: Jonathan ALVAREZ ESCOBAR
Primo		Tulua, Valle, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30168#30168 Имя: Tito Aldemar RUANO YANDUN
DON T
DON TITO
DON TI		Ipiales, Narino, Colombia
Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30169#30169 Имя: Attallah Salman 'Abd Kafi AL-JABURI
'Attallah Salman 'Abd AL-KAFI
'Ataalla Salman 'Abd KAFI
Atallah Salman Abd KAFI
Ataullah Salman ALAKT
ABU HAQI
'Attallah Salman 'Abd al-Kafi AL-JABURI
'Ataallah Salman KAFI
Atallah Salman Kafi AL JABURI
'Atallah Salman Kafi AL-JABURI		Iraq
Hawi al-Arishah Village Hawijah District, Kirkuk Province, Iraq
Hawijah District, Kirkuk Province, Iraq
Rumanah Village, Kirkuk Province, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30170#30170 Имя: 'Umar AL-KUBAYSI
Umar Mahmud Rahim AL-KUBAYSI
'Umar Mahmud RAHIM
Umar Mahmud Rahim AL-QUBAYSI
Umar Mahmud AL-KUBAYSI ARHAYM
'Umar Mahmud ARHAYM		al-Qaim, al-Anbar Province, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
30171#30171 Имя:
AL-KAWTHAR HAWALA		Al-Qa'im, Al Anbar Province, IraqEntitySDNSDGT31.12.2019
30172#30172 Имя: KIM YONG CHOL
Kim Yong-Chol
Kim Young-Chol
Kim Young-Cheol
Young-Chul
Kim Yong-Chol		-IndividualUNDPRK31.12.2019
30173#30173 Имя: Marwan Ibrahim Hussayn Tah AL-AZAWI
Murtada Ibrahim Taha Muhammad AL-'ISAWI
AL-SHAMI, Abu Anas		IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
30174#30174 Имя:
MMI
INDONESIAN MUJAHIDEEN COUNCIL
INDONESIAN MUJAHIDIN COUNCIL
INDONESIAN MUJAHEDEEN COUNCIL
INDONESIAN ISLAMIC WARRIORS' COUNCIL
MAJILIS MUJAHIDIN INDONESIA
INDONESIA (MMI)
MAJELIS MUJAHIDIN COUNCIL
LASKAR MUJAHIDIN
LASKAR MUJAHIDIN INDONESIA
LMI
LASKAR MUJAHIDIN MAJELIS MUJAHIDIN
LM3
AN NISA
RIGHTEOUS DECISION-MAKERS		IndonesiaEntitySDNSDGT31.12.2019
30175#30175 Имя: Oleg Anatolievich KAMSHILOVPiketnoy Marjanovsky District, Omsk Region, Russia
Crimea, Ukraine		IndividualSDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30176#30176 Имя:
CENTRAL NATIONAL BANK OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC		Prospekt Mira 8a, Donetsk, 83015, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30177#30177 Имя: Str. T. G. Shevchenko, d. 1, Luhansk, 91000, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1366031.12.2019
30178#30178 Имя:
BANK TSENTR MEZHDUNARODNYKH RASCHETOV OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU
LLC TSMRBANK
BANK CENTER FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS LLC		ul. Palikha, d. 10, Str. 7, Moscow, 127055, RussiaEntitySDNUKRAINE-EO13660
DPRK3
RUSSIA-EO14024		31.12.2019
30179#30179 Имя:
JOINT STOCK COMPANY TAATTA BANK
JSC TAATTA BANK
BANK TAATTA
BANK TAATTA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO		36 ul. Chepalova, Yakutsk, 677018, Sakha (Yakutiya) Resp., Russia
Bld. 41, Bolshaya Morskaya Street, Sevastopol, 299011, Crimea, Ukraine
Bld. 66, Kirova Avenue, Simferopol, Crimea, Ukraine
Bld. 36, Kulakova Street, Sevastopol, Crimea, Ukraine		EntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019
30180#30180 Имя:
BANK CHBRR, AO
JSC 'BLACK SEA BANK FOR DEVELOPMENT & RECONSTRUCTION'
OPEN JOINT STOCK COMPANY BLACK SEA DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION BANK
BANK CHBRR, PAO
'CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII, OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO'
AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO CHERNOMORSKI BANK RAZVITIYA I REKONSTRUKTSII		24 ul. Bolshevistskaya, Simferopol, 295001, Crimea, UkraineEntitySDNUKRAINE-EO1368531.12.2019