Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 161-30 180 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30161	#30161 Имя: Min KANG	Beijing, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30162	#30162 Имя: Chol Man KO Ch'o'l-man KO	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30163	#30163 Имя: Sang-ho KIM	Yanji, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30164	#30164 Имя: Jong Man KIM Cho'ng-man KIM	Korea, North Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30165	#30165 Имя: Chun Hwan RI Ch'un-hwan RI	Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30166	#30166 Имя: Bong Nam PAK Pong-nam PAK Wai Ming LUI Pong Nam PAK	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30167	#30167 Имя: ABDUL RAUF ZAKIR عبد الروف ذاکر Qari Zakir	Kabul Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30168	#30168 Имя: Hyok Chol KIM Hyo'k-ch'o'l KIM	Zhuhai, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30169	#30169 Имя: Tong Chol KIM Tong-ch'o'l KIM	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30170	#30170 Имя: Kyong Hwan MUN Kyo'ng-hwan MUN	Korea, North Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30171	#30171 Имя: Chong-chol KWAK Jong-chol KWAK	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30172	#30172 Имя: Hui-bong RYOM Hu'i-pong RYO'M	Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30173	#30173 Имя: Yong Il HO Yo'ng-il HO'	Dandong, China	Individual	SDN	DPRK4	31.12.2019
30174	#30174 Имя: So'k-min CH'OE	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30175	#30175 Имя: INTERNATIONAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK	Jongpyong-Dong, Pyong Chon District, Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
30176	#30176 Имя: JINSONG JOINT BANK	Korea, North	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
30177	#30177 Имя: KORYO COMMERCIAL BANK LTD.	Pyongyang, Korea, North Beijing, China Shenyang, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
30178	#30178 Имя: IMED BEN MEKKI ZARKAOUI عماد بن مكي زرقاوي Dour Nadre Daour Nadre Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui Zarga Nadra	41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, France Tunis	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30179	#30179 Имя: RYUGYONG COMMERCIAL BANK	Korea, North Beijing, China Dandong, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
30180	#30180 Имя: JINMYONG JOINT BANK	Korea, North Dalian, China	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019