Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 07:21:11

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 221-30 240 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30221#30221 Имя: MERAI ABDEFATTAH KHALIL ZOGHBI
مرعي عبدفتاح خليل زغبي
F’raji di Singapore
F’raji il Libico
Mohamed Lebachir
Meri Albdelfattah Zgbye
Zoghbai Merai Abdul Fattah
Lazrag Faraj
Larzg Ben Ila
Farag
Fredj
Muhammed El Besir
Merai Zoghbai		BengasiIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
30222#30222 Имя: Socorro Elizabeth HERNANDEZ DE HERNANDEZCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30223#30223 Имя: Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSOCaracas, Venezuela
Aragua, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30224#30224 Имя: Ernesto Emilio VILLEGAS POLJAKCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30225#30225 Имя: Jorge Elieser MARQUEZ MONSALVECaracas, District Capital, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30226#30226 Имя: Manuel Angel FERNANDEZ MELENDEZMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30227#30227 Имя: Carlos Alberto OSORIO ZAMBRANOMiranda, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30228#30228 Имя: Carlos Enrique QUINTERO CUEVASCaracas, Capital District, VenezuelaIndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30229#30229 Имя: Julian Isaias RODRIGUEZ DIAZGuarico, Venezuela
Miranda, Venezuela		IndividualSDNVENEZUELA31.12.2019
30230#30230 Имя: Reza HEIDARI-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30231#30231 Имя:
RAYAN PRINTING
RAYAN IMAGE PROCESSING CORPORATION		No. 9, 22nd St., 9th Km. of Karaj Special Rd., 1389843613, Tehran, Iran
Africa St., West Nahid St., Akhtaran Ave., p. 57, 1967773314, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30232#30232 Имя: Konrad-Duden-Weg 1, Frankfurt am Main, 60437, Hessen, GermanyEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30233#30233 Имя:
PTC GMBH		Konrad Duden Weg 3, 60437, Frankfurt am Main, Germany
Schubertstr. 1 a, 65760, Eschborn, Hessen, Germany		EntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30234#30234 Имя: Mahmoud SEIF
Mohsen SAJADINIA
Mahmud AL-SAYF
Mohsen SAJJADI NIA
Mohsen SAJADDINIA
Mohsen SAJJADINIA		-IndividualSDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30235#30235 Имя:
ALMAS MOBIN TRADING		57 Akhtaran Lane, West Nahid Street, Africa Blvd, Tehran, IranEntitySDNIFSR
SDGT
IRGC		31.12.2019
30236#30236 Имя: Uiam-dong, Taedonggang-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
30237#30237 Имя: WON SAN 2-VesselSDNDPRK431.12.2019
30238#30238 Имя: Changgyong 2-dong, Sosong-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
30239#30239 Имя: Ansan 1-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
30240#30240 Имя: Pulgunkori 2-dong, Potonggang-guyok, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019