Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 281-30 300 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30281	#30281 Имя: SAID JAN ‘ABD AL-SALAM سعید جان عبد السلام Sa'id Jan 'Abd-al-Salam Dilawar Khan Zain Khan Qazi 'Abdallah Qazi Abdullah Ibrahim Walid Qasi Sa'id Jan Said Jhan Farhan Khan Aziz Cairo Nangiali	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30282	#30282 Имя: PORTICELLO RESTAURANT SCOGLITTI RESTAURANT	8, Boat Street Marsamxett, Valletta, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30283	#30283 Имя: THE BUSINESS CENTRE LTD. THE BUSINESS CENTRE LIMITED	The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30284	#30284 Имя: INOVEST LIMITED LEISURE HOLIDAYS LIMITED	18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, BKR 04, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30285	#30285 Имя: TIUBODA OIL AND GAS SERVICES TIUBODA OIL AND GAS SERVICES LLC TIUBODA OIL SERVICES LIMITED	Al Nasr Street Tarabulus, Tripoli, 82874, Libya	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30286	#30286 Имя: KB LINES LIMITED KB LINES LTD.	Office 5B, Level 8, Portomaso Tower, St. Julians, STJ 4011, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30287	#30287 Имя: Abdullah Ibrahim AL-FAISAL Abdullah FAISAL Abdulla EL-FAISAL Trevor William FORREST	Jamaica 8 Windsor Road, Spanishtown, Jamaica	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30288	#30288 Имя: MINISTRY OF CRUDE OIL INDUSTRY CRUDE OIL INDUSTRY MINISTRY MINISTRY OF CRUDE OIL GENERAL BUREAU OF PETROLEUM INDUSTRY	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30289	#30289 Имя: Kyong Thaek JONG Kyo'ng-t'aek CHO'NG	Pyongyang, Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30290	#30290 Имя: Ryong Hae CHOE Ryong-hae CH'OE	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30291	#30291 Имя: Jong Sik KIM Cho'ng-sik KIM	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30292	#30292 Имя: PROPAGANDA AND AGITATION DEPARTMENT (PAD)	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
30293	#30293 Имя: Pyong Chol RI Pyo'ng-ch'o'l RI	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30294	#30294 Имя: THIEVES-IN-LAW THIEVES-WITHIN-THE-LAW THIEVES PROFESSING THE CODE THIEF-IN-LAW VORY V ZAKONYE VORY-V-ZAKONE VORY V ZAKONI VOR V ZAKONYE VOR-V-ZAKONE VOR-ZAKONNIK KANONIERI KURDEBI KANONIERI QURDEBI KANONIERI QURDI RAMKIANI QURDI RAMKIANI QURDEBI SINIE ZAKONNIK	United States Russia Greece Ukraine Spain	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
30295	#30295 Имя: Na CHU	Pulandian, Liaoning, China	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30296	#30296 Имя: Yeyou CHU	Dalian, Liaoning, China	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30297	#30297 Имя: Cuiying LIU	Dezhou, Shandong, China	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30298	#30298 Имя: Keping ZHANG	Dezhou, Shandong, China	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30299	#30299 Имя: Yuri Viktorovich PICHUGIN Yuriy PICHUGIN Yury PICHUGIN VLADIMIR BILIY VOLODYMYR BILYY PICHUGA	Azanka, Tavdinsky District, Sverdlovsk Oblast, Russia 2/1 Geroyev Panfilovtsev Street, Moscow, Russia Barviha Hills, Moscow, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
30300	#30300 Имя: Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHUNOV Alimzhan Tursunovich TOKHTAKHOUNOV Alimzhon Tursonovich TOKHTAKHUNOV Alimzhan Ursulovich TAKHTAKHUNOV Alimzan TOKHTAKHUNOV Alimkan TOKHTAKHUNOV Alimkhan TOKHTAKHUNOV Alimjan TOKHTAKHOUNOV Alinjan TOKHTAKHUNOV Alim-Jean TOKHTAKHOUNOV Alimajan TOKHTAKHUNOV Alizam TOCHTACHUNOV Alizman TOKHTAKHUNOV Alinkhan TOKHTAKHUNOV Alinkhan TOKHTAKHOUNOV Alinkhan TOKHTAKOUNOV TONTARHOVNOV, A. Olimjon TOHTAHUNOV TAIVANCHIK TAIWANCHIK TAYVANCHIK TAYVANIK ALIK TAYVANCHIK LITTLE TAIWANESE	Tashkent, Uzbekistan Israel Peredelkino, Moscow, Russia	Individual	SDN	TCO	31.12.2019