Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 201-30 220 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30201 | MINGZHENG INTERNATIONAL TRADING LIMITED | Flat/RM A30 9/F Silvercorp International Tower 707-713 Nathan Road, Kowloon, Mong Kok, Hong Kong 224-4 Shifa Da Lu RM 1305 Heping District, Shenyang City, Liaoning Province, China | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 30202 | DANDONG ZHICHENG METALLIC MATERIAL CO., LTD. DANDONG ZHICHENG METAL MATERIALS CO., LTD DANDONG CHENGTAI DANDONG ZHICHENG METALLIC MINERAL CO., LIMITED DANDONG CHISONG METAL MATERIALS COMPANY | Dandong, Liaoning, China | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30203 | TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD. | 10 Anson Road #29-05A International Plaza, 079903, Singapore | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30204 | VELMUR MANAGEMENT PTE LTD | 2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay, 018987, Singapore | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30205 | GEFEST-M LLC | Office 401 Structure 1 Building 1, Chermyanskaya Street, Moscow, 127081, Russia Office Space 5 Room 18 Building 5/7 Rozhdestvenka Street, Moscow, 107031, Russia | Entity | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 30206 | JANG YONG SON | - | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 30207 | Ruben Ruslanovich KIRAKOSYAN | Russia | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 30208 | Hong Ri LI Hong-il RI Hongri LI | China | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30209 | Mikhail Yur'evich PISKLIN | Russia | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30210 | Yupeng CHI | Room 301, Unit 1 No. 129 Jiangcheng Street Yuanbao District, Dandong City, Liaoning Province, China | Individual | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30211 | JINHOU INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. | No. 106, Heping Road Weihai, Shandong, China | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30212 | DANDONG TIANFU TRADE CO., LTD. | No. 5 Shiwei Road Zhenxing District, Dandong City, China | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30213 | Wei SUN | 224-4 Shifu Da Lu RM 1305 Heping District, Sheyang City, Liaoning Province, China 200-69 Yinhe East Road Tianfu County Benxi Manchurian Autonomous Region, Liaoning Province, China | Individual | SDN | NPWMD | 31.12.2019 |
| 30214 | DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING CO., LTD. DALIAN GLOBAL UNITY SHIPPING AGENCY | Dalian, China Pyongyang, Korea, North Chongjin, Korea, North Najin, Korea, North Hungnam, Korea, North | Entity | SDN | DPRK3 | 31.12.2019 |
| 30215 | Malik Ruslanovish BARKHANOEV INGUSHI, Saifuddin INGUSHI, Sayfuddin | Ordzhonikidzevskaya, Ingushetia, Russia Iraq Syria | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30216 | JO YONG-WON Cho Yongwon | Democratic People's Republic of Korea | Individual | UN | DPRK | 31.12.2019 |
| 30217 | Onofre Junior AGUINO ARBOLEDA DIOS Y CIEGO | Tumaco, Narino, Colombia Colombia | Individual | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30218 | RUANO YANDUN DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION RUANO YANDUN DTO | Narino, Colombia Ecuador | Entity | SDN | SDNTK | 31.12.2019 |
| 30219 | Baoxia LIU LAU, Emily LIU, Emily | Shandong, China Beijing, China | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |
| 30220 | ABASCIENCE TECH CO. LTD. | Room 1724, Si Fang Building No. 5 Xiao Ying Road, ChaoYang District, Beijing, 100101, China 14C, Hung Shui Kiu Main Street Yuen Long, N.T., Hong Kong | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 31.12.2019 |