Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 201-30 220 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30201	#30201 Имя: AL KHAYR SUPERMARKET AL-KHAIR MARKET	Fuwwah south of Mukalla, Hadramawt Governorate, Yemen	Entity	SDN	SDGT	31.12.2019
30202	#30202 Имя: Abu Sulayman AL-ADANI Sulayman AL-ADANI Muhammad Qan'an AL-SAY'ARI Muhammad Ahmed AL-SAY'ARI Nashwan AL-SAY'ARI Muhsin Ahmad Salah MUTHANNA Mohsen Ahmed Saleh MUTHANA Nashwan AL-ADANI Nashwan al-Adani ABU-SULAYMAN AL-MUHAJIR, Abu Usama Muhammad Salih Muhammad QAN'AN Abu Ma'ali AL-HASHIMI	Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30203	#30203 Имя: Nashwan al-Wali AL-YAFI'I Nishwan al-Wali AL-YAFI'I Wali Nashwan AL-YAFI'I	Yafi' District, Lahij Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30204	#30204 Имя: Khalid Sa'id Ghabish AL-UBAYDI Khalid Sa'id Ghubaysh AL-UBAYDI UBAYDI, Abu-Amr	United Arab Emirates Hadramawt Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30205	#30205 Имя: Bilal Ali Muhammad AL-WAFI Bilal AL-WAFI Bilal 'Ali AL-WAFI ABU AL-WALID ABU AL-WALEED 'Ali 'Abbad Muhammad AL-WARAFI	Ta'izz Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30206	#30206 Имя: WUHAN SANJIANG IMPORT AND EXPORT CO. LTD WUHAN SANJIANG IMP. & EXP. CO. LTD. WSIEC WUHAN LONGHUA WEIYE INDUSTRY AND TRADE CO., LTD	Room 519, complex building Hubei Modern Five Metals and electromechanical Market, Wuhan, China No. 5647, Dongxihu Ave Dongxihu District, Wuhan, Hubei, China Qiao mouth district space building no. 101, Wuhan, 430040, Hubei, China	Entity	SDN	NPWMD IFSR	31.12.2019
30207	#30207 Имя: SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRIES SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY SHAHID ALAMOLHODA SAI	142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets, Lavizan, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30208	#30208 Имя: RASTAFANN ERTEBAT ENGINEERING COMPANY RASTAFANN RASTAFAN RASSTAFANN CO	No. 1, Sartipi Street, Shahid Mirzapoor Avenue North of Sadr Bridge, Shariati Avenue, Tehran, 19316-63384, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30209	#30209 Имя: FANAMOJ FANAVARI MOUDJ KHAVAR GROUP FANA MOJ FANAMOJ COMPANY FANAVARI MOJ KHAVAR CO. FANAVARI MOWJ KHAVAR FANA MOWJ FANAVARI MODJ KHAVAR	No. 90, 15th St., North Kargar Avenue, Tehran, 1439763111, Iran No 1, Sartipi Ave, Semiari Ave Shariati St, Tehran, 19316-63381, Iran No. 7, 15th St., North Amir Abad St. North Karegar St., Tehran, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
30210	#30210 Имя: EXTERNAL CONSTRUCTION BUREAU EXTERNAL CONSTRUCTION GENERAL COMPANY EXTERNAL CONSTRUCTION GUIDANCE BUREAU	Korea, North Kuwait Qatar United Arab Emirates Oman	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30211	#30211 Имя: CH'OLHYO'N OVERSEAS CONSTRUCTION COMPANY	Kuwait Algeria	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30212	#30212 Имя: MILITARY SECURITY COMMAND MILITARY SECURITY BUREAU KOREAN PEOPLE'S ARMY SECURITY BUREAU	Korea, North	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
30213	#30213 Имя: Thae Chol RI Tae-Chol RI T'ae-Ch'o'l RI	-	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30214	#30214 Имя: Yong Il SIN Yo'ng Il SIN Yong Il SHIN	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30215	#30215 Имя: Kang Jin KIM Kang-chin KIM	Pyongyang, North Korea Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30216	#30216 Имя: Sung Sop KU Su'ng-so'p KU Seung Sub KU Young Hyok KU	Pyongan-bukdo, North Korea Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30217	#30217 Имя: Kyong-Chol JO Kyo'ng-ch'o'l CHO	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30218	#30218 Имя: Yong Su JONG	Korea, North	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30219	#30219 Имя: Min Chol KIM	North Korea Vietnam	Individual	SDN	DPRK2	31.12.2019
30220	#30220 Имя: Sandra OBLITAS RUZZA	Ecuador Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019