Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 10:48:16

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 261-30 280 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30261#30261 Имя: Eljeet KAUR
Eljeet HAKIMZADA KAUR		Flat 17, 2nd FL Atlas Tower Jamal Abdud Nasir Rd., Sharjah, United Arab EmiratesIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30262#30262 Имя:
MARITIME ADMINISTRATION BUREAU		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
30263#30263 Имя:
MINISTRY OF LAND AND MARINE TRANSPORT		Korea, NorthEntitySDNDPRK331.12.2019
30264#30264 Имя: SALEH MOHAMMAD KAKAR AKHTAR MUHAMMAD
ﺻﺍﻠﺡ ﻤﺣﻤﺩ ﻛﺍﻛﺭ اختر محمد
Saleh Mohammad		Daman District, Kandahar Province, Afghanistan
Nalghan village, Panjwai District, Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
30265#30265 Имя: Abd Al-Rahman SALIM IBRAHIM AL-MILAD
Rahman Salim Milad
al-Bija
Abdurahman Salem Ibrahim Milad
ABDULRAHMAN SALIM MILAD KASHLAF		Zawiya, Libya
Tripoli		IndividualUNLibya31.12.2019
30266#30266 Имя:
DANDONG KEHUA ECONOMIC AND TRADE CO. LTD.		China
Room 102, 1/F Antai Garden Zhenxing District, Dandong, 118000, Liaoning, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
30267#30267 Имя:
DANDONG XIANGHE TRADING LTD. CO
XIANGHE TRADE CO., LTD.
DANDONG XIANGHE TRADING CORPORATION		China
No. 603, 2F Jiadi Square Developing Zone, Dandong, Liaoning, China
Beida Rd. Pingxiang City, Chongzuo, 532600, Guangxi, China
Room 703, No. 7 Building Fangba Yanjiang Development Zone, Dandong, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
30268#30268 Имя: China
Room 301, No. 1 Building Business & Tourist Section, Dandong, Liaoning, China		EntitySDNDPRK431.12.2019
30269#30269 Имя:
NAM NAM GENERAL CORPORATION
NAM-NAM (SOUTH-SOUTH) COOPERATIVE GENERAL COMPANY		Central District, Pyongyang, Korea, North
China
Russia
Poland		EntitySDNDPRK331.12.2019
30270#30270 Имя:
KUMBYOL TRADING
KUMBYOL TRADING COMPANY OF NORTH KOREAN WORKERS' PARTY		Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK431.12.2019
30271#30271 Имя: KANG SONG 1-VesselSDNDPRK431.12.2019
30272#30272 Имя: KU BONG RYONG-VesselSDNDPRK431.12.2019
30273#30273 Имя: RYE SONG GANG 1-VesselSDNDPRK431.12.2019
30274#30274 Имя: SO BAEK SAN-VesselSDNDPRK431.12.2019
30275#30275 Имя: FAIZULLAH KHAN NOORZAI na
فیض الله خان نورزی
Haji Faizullah Noor
Faizullah Noorzai Akhtar Mohammed Mira Khan
Haji Pazullah Noorzai
Haji Mullah Faizullah
حاجى فیض الله خان نورزى
Haji Faizullah Noori		Boghra Road, Miralzei Village, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Kalay Rangin, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Lowy Kariz, Spin Boldak District, Kandahar Province
Kadanay, Spin Boldak District, Kandahar Province
Chaman, Baluchistan Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
30276#30276 Имя: Darren DEBONO3 Saint Joseph, Saint Anthony Street, San Gwann, Malta
22 Mensija St., San Gwann, Malta		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
30277#30277 Имя: Gordon DEBONOMalta
18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta'Paris, Birkirkara, Malta		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
30278#30278 Имя: Fahmi BEN KHALIFA
Fehmi Abu Zaid Salem AL IDRISI
Fahmi Mousa Saleem BEN KHALIFA
King of Zawarah
Fahmi Slim
Fahmi BIN KHALIFA
al Idrisi Fehmi Abu Zaid SALEM		Sarage El Islam, Tripoli, Libya
Zuwarah, Libya		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
30279#30279 Имя: Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ARAFA
Ahmed Ibrahim Hassan ARAFA
Ahmed Ibrahim Hassab ARAFA
Ahmed Conami SELEM
Ahmed ARAFA		Egypt
22 Mensija Street, San Gwann, Malta
8, Simoha, Alexandria, Egypt		IndividualSDNLIBYA331.12.2019
30280#30280 Имя:
PETRO PLUS LIMITED
TIKO TIKO LTD.		Office 5B, Level 8, Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St. Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019