Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 361-30 380 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30361	#30361 Имя: ATLANTIC PELICAN COMPANY LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30362	#30362 Имя: PALM GROVE AFRICA DEV'T CORP. LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30363	#30363 Имя: PATRIOT INSURANCE BROKERS CO. LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30364	#30364 Имя: ROYAL AFRICA SECURITIES BROKERAGE CO LTD	The Gambia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30365	#30365 Имя: Muhammad AL-GHAZALI Muhammad Abd al-Karim AL-GHAZALI Abu Hisham MAWARI Abu Hisham AL-MAWARI Abu Sa'id Abu Faris Rashid	Ibb Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30366	#30366 Имя: ABDUL BARI AKHUND عبد الباری ﺁخوند Haji Mullah Sahib Zakir	Baghran District, Helmand Province Now Zad District, Helmand Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30367	#30367 Имя: AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) Lajnat ul Masa Eidatul Afghania Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac Jamiat Ihya ul Turath al Islamia Ahya ul Turas	Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30368	#30368 Имя: ABMC THAI-SOUTH SUDAN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED ABM CONSTRUCTION COMPANY THAI SOUTH SUDAN CRUSHER, AGGREGATES, AND BUILDING MATERIALS COMPANY TSSABM ABMC THAI SOUTH SUDAN CONSTRUCTION AGGREGATE BUILDING MATERIALS CONSTRUCTION COMPANY	Customs Area Adjacent to the Bus Park, Juba, South Sudan Jebel Kujur Juba-Yei Road, South Sudan Luri, Central Equatoria State, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30369	#30369 Имя: HOME AND AWAY LTD.	Hai-Amarat (off May Street), Juba, South Sudan	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
30370	#30370 Имя: Ramzan Akhmatovich KADYROV Ramzan Achmatowisch KADYROW Ramzan Akhmadovitch KADYROV	Tsenteroi, Republic of Chechnya, Russia Republic of Chechnya, Russia Palm Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	MAGNIT GLOMAG RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30371	#30371 Имя: Rodolfo Clemente MARCO TORRES	Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30372	#30372 Имя: Francisco Jose RANGEL GOMEZ	Caracas, Venezuela Bolivar, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30373	#30373 Имя: Fabio Enrique ZAVARSE PABON	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30374	#30374 Имя: Gerardo Jose IZQUIERDO TORRES	Caracas, Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30375	#30375 Имя: Miguel Jose LEONE MARTINEZ Miguel LEONE	Severo Diaz 38 Col. Ladron de Guevara, Guadalajara, 44600, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30376	#30376 Имя: AL FURQAN Dzemilijati Furkan Dzem'ijjetul Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Dzemijetul Furkan Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Sirat Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Istikamet In Siratel Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan Association for Citizens Rights and Resistance to Lies Association of Citizens for the Support of Truth and Supression of Lies Association for Education, Culture and Building Society-Sirat Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat Citizens’ Association for Support and Prevention of lies – Furqan	30a Put Mladih Muslimana (ex Pavla Lukaca Street), 71 000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 72 ul. Strossmajerova, Zenica, Bosnia and Herzegovina 42 Muhameda Hadzijahica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 70 and 53 Strosmajerova Street, Zenica, Bosnia and Herzegovina Zlatnih Ljiljana Street, Zavidovici, Bosnia and Herzegovina	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30377	#30377 Имя: Abukar Ali ADAN Abukar Ali ADEN Sheikh Abukar Ibrahim Afghan	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30378	#30378 Имя: Wanas AL-FAQIH	Mahdia, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30379	#30379 Имя: MOTORCYCLE ART LTD.	18 Drive 41, Thomas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30380	#30380 Имя: HI-LOW PROPERTIES LTD.	The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta	Entity	SDN	LIBYA3	31.12.2019