Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 13:56:42

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 401-30 420 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30401#30401 Имя: BONU 5-VesselSDNLIBYA331.12.2019
30402#30402 Имя: MARIE DE LOURDES-VesselSDNLIBYA331.12.2019
30403#30403 Имя: MARIE DE LOURDES I-VesselSDNLIBYA331.12.2019
30404#30404 Имя: MARIE DE LOURDES V
MDL 5		-VesselSDNLIBYA331.12.2019
30405#30405 Имя: ZEUS-VesselSDNLIBYA331.12.2019
30406#30406 Имя: IranEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30407#30407 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30408#30408 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30409#30409 Имя:
المرابطون
Les Sentinelles
The Sentinels		MaliEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30410#30410 Имя: IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30411#30411 Имя:
SHAHID SHOUSHTARI
SHAHID SHUSHTARI INDUSTRIES
SHAHID SHOSHTARI INDUSTRIES		IranEntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30412#30412 Имя: Industrieweg 5, Nieuwkoop, 2421 LK, Zuid-Holland, NetherlandsEntitySDNGLOMAG31.12.2019
30413#30413 Имя: Abdelatif GAINIBelgium
Syria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30414#30414 Имя: Siddhartha DHAR
RUMAYSAH, Abu
DHAR, Abu
ISLAM, Saiful
SID, Jihadi
AL BRITANI, Abu Rumaysah
Siddartha DHAR		Edmonton, London, United Kingdom
Syria
Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30415#30415 Имя:
IHSRC
PANHA
IRAN'S HELICOPTER RENOVATION AND LOGISTICS COMPANY
IRANIAN HELICOPTERS' MAINTENANCE AND REPAIRS COMPANY		Meherabad Airport Road, Azadi Square Foroudgah Street, Meradj Avenue, Tehran, Iran
PO Box 13185-1688, Tehran, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30416#30416 Имя:
SAHA
IACI
IRAN AIRCRAFT INDUSTRIES CO.		Km 3 Karaj Special Road, Ekbatan City Azadi Square, Tehran, Iran
PO Box 14155-1449, Iran		EntitySDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30417#30417 Имя:
GREEN WAVE TELECOMMUNICATION SDN BHD
GWT
GREEN WAVE TECHNOLOGIES
GREEN WAVE
GREENWAVE TELECOM
GREEN WAVE COMPANY		8, 12, 9, Menara Mutiara, Bangsar Jalan Liku, Off Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59100, MalaysiaEntitySDNNPWMD
IFSR		31.12.2019
30418#30418 Имя: Morteza RAZAVI
Mortaza REZAVI
Seyed Morteza RAZAVI		Tehran, IranIndividualSDNIFSR
NPWMD		31.12.2019
30419#30419 Имя:
GOHARDASHT PRISON
RAJAEI SHAHR PRISON
RAJAI-SHAHR PRISON		Karaj, IranEntitySDNIRAN-HR31.12.2019
30420#30420 Имя:
Al-Rasheed Trust
Al Rasheed Trust
Al-Rashid Trust
Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Al Amin Welfare Trust
Al Amin Trust
Al Ameen Trust
Al-Ameen Trust
Al Madina Trust
Al-Madina Trust		Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan
Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan
EntityUNAl-Qaida31.12.2019