Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 13:56:49

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 381-30 400 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30381#30381 Имя:
PAR EXCELLENCE LIMITED		18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, BKR 04, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30382#30382 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta
Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30383#30383 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30384#30384 Имя: 22 Mensija Street, San Gwann, SGN 1432, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30385#30385 Имя:
IL-BRAZZOL		10 Quarry Garage, Gharghur, Malta
22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1432, Malta
6/13, Ibragg road Tal-Balal, Swieqi, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30386#30386 Имя: Office 5B, Level 8 Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30387#30387 Имя:
الموقعون بالدم
Les Signataires par le Sang
Ceux Qui Signent avec le Sang
Those Who Sign in Blood		MaliEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30388#30388 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30389#30389 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30390#30390 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30391#30391 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30392#30392 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30393#30393 Имя: Level 8, Office 5B Portomaso Business Tower, St. Julians, STJ4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30394#30394 Имя:
PESCA MEDITERRANEA LIMITED		Flat 2, Merill Court Fuxa Street, San Gwann, SGN 1308, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30395#30395 Имя:
ADJ TRADING
ADJ SWORDFISH LIMITED		22 Mensjia Street, San Gwann, SGN 1608, Malta
PO Box 105, 1045, Majuro, Marshall Islands		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30396#30396 Имя: 22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1608, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30397#30397 Имя: Via Giovanni Lavaggi 152, Augusta (Siracusa), 96011, Italy
Via Unione Sovietica 4, Siracusa, 96100, Italy		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30398#30398 Имя:
الملثمون
Les Enturbannés
The Veiled		Mali
Niger
Algeria		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30399#30399 Имя: THEODOROS-VesselSDNLIBYA331.12.2019
30400#30400 Имя: PROGRES
OZEL 2		-VesselSDNLIBYA331.12.2019