Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 461-30 480 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30461 | GERTLER FAMILY FOUNDATION LA FONDATION FAMILLE GERTLER | Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30462 | OIL OF DR CONGO SPRL OIL OF DRCONGO | 14 Avenue Sergent Moke, Kinshasa, Gombe, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30463 | JARVIS CONGO SARL | No. 70 Batetela Avenue Tilapia Building (Orange) 5th floor, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the No. 790 Panda Avenue Golf Quarter, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30464 | INTERNATIONAL DIAMOND INDUSTRIES IDI | Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30465 | D.G.D. INVESTMENTS LTD. DAN GERTLER DIAMONDS LTD. | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30466 | D.G.I. ISRAEL LTD | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30467 | PROGLAN CAPITAL LTD | 23 Tuval, Ramat Gan, 5252238, Israel P.O. Box 101, Ramat Gan, 5210002, Israel | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30468 | ABU SAYYAF GROUP Al Harakat Al Islamiyya | Philippines | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30469 | EMAXON FINANCE INTERNATIONAL INC. INTERNATIONAL FINANCIAL CORPORATION EMAXON INC. | 8356 Rue Labarre, Montreal, H4P2E7, Quebec, Canada | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30470 | AFRICA HORIZONS INVESTMENT LIMITED | Cayman Islands 57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30471 | CAPRIKAT LIMITED ALBERTINE DRC S.A.S.U | Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British Boulevard du 30 Juin No 110 Building 1113, 8eme etage Municipality of Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30472 | FOXWHELP LIMITED | Akara Building 24 Castro Street, Wickhams Cay 1 P.O. Box 3136, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30473 | CAPRIKAT AND FOXWHELP SARL | Congo, Democratic Republic of the | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30474 | LORA ENTERPRISES LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30475 | ZUPPA HOLDINGS LIMITED | Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30476 | ORAMA PROPERTIES LTD | Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30477 | DGI MINING LTD | Palm Grove House P.O. Box 438, Road Town, Tortola, Virgin Islands, British | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30478 | ROZARO DEVELOPMENT LIMITED | 57/63 Line Wall Road, Gibraltar | Entity | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30479 | Sergey KUSIUK Sergej Nikolaevich KUSYUK Serhiy KUSYUK Sergei KYSYUK | Malaya Mochulka, Vinnitska, Ukraine Moscow, Russia | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |
| 30480 | Julio Antonio JUAREZ RAMIREZ Julio JUAREZ | Mazatenango, Guatemala Quinta Esterlima Km. 152.5, San Bernardino, Suchitepequez, Guatemala | Individual | SDN | GLOMAG | 31.12.2019 |