Санкционные списки
216.73.216.136
30.08.2025 18:18:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 521-30 540 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30521#30521 Имя: Abukar Ali ADAN
Abukar Ali ADEN
Sheikh Abukar
Ibrahim Afghan		-IndividualSDNSDGT31.12.2019
30522#30522 Имя: Wanas AL-FAQIHMahdia, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
30523#30523 Имя: 18 Drive 41, Thomas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30524#30524 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30525#30525 Имя:
PAR EXCELLENCE LIMITED		18, Drive 41, Tumas Galea Street Ta' Paris, Birkirkara, BKR 04, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30526#30526 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, Malta
Oakdene Mediatrix Place, Zabbar, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30527#30527 Имя: The Business Centre Valley Road, Msida, MSD 9060, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30528#30528 Имя: 22 Mensija Street, San Gwann, SGN 1432, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30529#30529 Имя:
IL-BRAZZOL		10 Quarry Garage, Gharghur, Malta
22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1432, Malta
6/13, Ibragg road Tal-Balal, Swieqi, Malta		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30530#30530 Имя: Office 5B, Level 8 Portomaso Business Tower Portomaso Avenue, St Julians, STJ 4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30531#30531 Имя:
الموقعون بالدم
Les Signataires par le Sang
Ceux Qui Signent avec le Sang
Those Who Sign in Blood		MaliEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30532#30532 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30533#30533 Имя: Level 8/5B, Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30534#30534 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30535#30535 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30536#30536 Имя: Level 8/5B Portomaso Business Tower, St. Julians, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30537#30537 Имя: Level 8, Office 5B Portomaso Business Tower, St. Julians, STJ4011, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30538#30538 Имя:
PESCA MEDITERRANEA LIMITED		Flat 2, Merill Court Fuxa Street, San Gwann, SGN 1308, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019
30539#30539 Имя:
ADJ TRADING
ADJ SWORDFISH LIMITED		22 Mensjia Street, San Gwann, SGN 1608, Malta
PO Box 105, 1045, Majuro, Marshall Islands		EntitySDNLIBYA331.12.2019
30540#30540 Имя: 22 Mensija Road, San Gwann, SGN 1608, MaltaEntitySDNLIBYA331.12.2019