Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 22:15:45

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 581-30 600 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30581#30581 Имя: MOHAMMAD AMAN AKHUND
محمد امان آخوند
Mohammed Aman
Mullah Mohammed Oman
Mullah Mohammad Aman Ustad Noorzai
Mullah Mad Aman Ustad Noorzai
Sanaullah		Bande Tumur Village, Maiwand District, Kandahar ProvinceIndividualUNTaliban31.12.2019
30582#30582 Имя: Nairobi, Kenya
Garissa, Kenya
Dadaab, Kenya		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30583#30583 Имя: CHON MA SAN-VesselSDNDPRK431.12.2019
30584#30584 Имя: AN SAN 1-VesselSDNDPRK431.12.2019
30585#30585 Имя: KUM GANG 3-VesselSDNDPRK431.12.2019
30586#30586 Имя: YU PHYONG 5-VesselSDNDPRK431.12.2019
30587#30587 Имя: SAM JONG 1-VesselSDNDPRK431.12.2019
30588#30588 Имя: SAM JONG 2-VesselSDNDPRK431.12.2019
30589#30589 Имя: SAM MA 2-VesselSDNDPRK431.12.2019
30590#30590 Имя: YU JONG 2-VesselSDNDPRK431.12.2019
30591#30591 Имя: PAEK MA-VesselSDNDPRK431.12.2019
30592#30592 Имя: JI SONG 6-VesselSDNDPRK431.12.2019
30593#30593 Имя: P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania
Tanga, Tanzania
Singida, Tanzania
P.O. Box 3616, Dar es Salaam, United Republic of Tanzania
Tanga, United Republic of Tanzania
Singida, United Republic of Tanzania		EntityUNAl-Qaida31.12.2019
30594#30594 Имя: JI SONG 8-VesselSDNDPRK431.12.2019
30595#30595 Имя: WOORY STAR-VesselSDNDPRK431.12.2019
30596#30596 Имя: PO CHON-VesselSDNDPRK431.12.2019
30597#30597 Имя: SONG WON-VesselSDNDPRK431.12.2019
30598#30598 Имя: TONG HUNG 5-VesselSDNDPRK431.12.2019
30599#30599 Имя: YU SON-VesselSDNDPRK431.12.2019
30600#30600 Имя:
CHANG AN SHIPPING AND TECHNOLOGY		Room 2105, DL1849, Trend Centre 29-31 Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong, ChinaEntitySDNDPRK431.12.2019