Санкционные списки
216.73.216.25
27.06.2025 19:31:24

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 501-30 520 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30501#30501 Имя: Omar Josue RINCON CASTILLOCaldas, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30502#30502 Имя: Gilberto RINCON CASTILLOMaripi, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30503#30503 Имя: Salvador RINCON CASTILLOMaripi, Boyaca, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
30504#30504 Имя: Gustavo RINCON CASTILLOMaripi, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30505#30505 Имя: Emerio RINCON CASTILLOCaldas, Boyaca, Colombia
Simijaca, Cundinamarca, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30506#30506 Имя: Julio Rodolfo SOLANO CHAVESPauna, Boyaca, Colombia
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
30507#30507 Имя: Carrera 8A No. 2 - 38, Chiquinquira, Boyaca, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30508#30508 Имя: Carrera 68 No. 175 - 55 Ca 1, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30509#30509 Имя:
GUALILO LTDA. C.I.		Transversal 46 No. 152 - 46 Ofc. 276, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30510#30510 Имя: Transversal 40 No. 150 - 46 Ofc. 259, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30511#30511 Имя:
SOESMA LTDA.		Carrera 41 A No. 162 - 09, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30512#30512 Имя:
ZULIANA DE ESMERALDAS LTDA. C.I.		Carrera 7 No. 12 C - 28, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
30513#30513 Имя: Faqir MUHAMMAD
Faqeer MUHAMMAD
Faqir MOHAMMAD
Faqir Mohammad ZEYAR		North Waziristan Agency, Pakistan
Federally Administered Tribal Areas, Pakistan
Khowst Province, Afghanistan
Bannu, Pakistan
Lahore, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30514#30514 Имя: Ismail HANIYEH
Ismail Abdel Salam Ahmed HANIYEH
Ismail HANIYA
Ismail HANIYAH
Ismail HANIYYAH
Ismael HANIYAH
Ismael HANIYA
Ismayil HANIYEH
Ismail HANIEH		Shati refugee camp, Gaza StripIndividualSDNSDGT31.12.2019
30515#30515 Имя:
HASSM
HASM MOVEMENT
HARAKAH SAWA'ID MISR
HARAKAT SAWA'D MISR
ARMS OF EGYPT MOVEMENT
MOVEMENT OF EGYPT'S ARMS
MOVEMENT OF EGYPT'S FOREARMS
HAMMS
HASSAM
HASAM		Beheira, Egypt
Beni Suef, Egypt
Cairo, Egypt
Giza, Egypt
Damietta, Egypt
Fayoum, Egypt
Qalyubia, Egypt
Turkey
Sudan		EntitySDNSDGT
FTO		31.12.2019
30516#30516 Имя: Maulawi INAYATULLAH
Maulawi ENAYATULLAH
Mullah FATEHULLAH
Ghowya		Chahar Darah District, Kunduz Province, Afghanistan
Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30517#30517 Имя:
LIWA AL-THAWRAH
LIWA' AL-THAWRAH
LIWAA AL-THAWRA
LEWAA AL-THAWRA
LIWA AL THOWRA
THE REVOLUTION BRIGADE
BANNER OF THE REVOLUTION		Qalyubia, Egypt
Monofeya, Egypt		EntitySDNSDGT31.12.2019
30518#30518 Имя: Abdul Samad SANI
Samad SANI
Haji Nika
Haji Nika Ishaqzai
Haji Salani
Mullah Samad SANI		Band-e-Temor, Maiwand District, Kandahar Province, Afghanistan
Quetta, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30519#30519 Имя:
AL-SABIRIN
AL-SABIREEN
A-SABRIN ORGANIZATION
AL-SABIREEN MOVEMENT FOR SUPPORTING PALESTINE
AL-SABIREEN FOR THE VICTORY OF PALESTINE
THE SABIREEN MOVEMENT
HESN
MOVEMENT OF THOSE WHO ENDURE WITH PATIENCE
MOVEMENT OF THE PATIENT ONES		Gaza Strip, Palestinian
West Bank, Palestinian
Jerusalem, Israel		EntitySDNSDGT31.12.2019
30520#30520 Имя: Gula Khan HAMIDI
Gula Khan HAMEEDI
Gul Muhammad HAMIDI		Afghanistan
Istanbul, Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019