Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 30 601-30 620 из 38 280.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30601 | KOREA MARINE & INDUSTRIAL TRDG KOREA MARINE AND INDUSTRIAL TRDG | Changgyong 2-dong, Sosong-guyok, Pyongyang, Korea, North | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30602 | UN RYUL | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30603 | EVER GLORY | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30604 | BEIJING CHENGXING TRADING CO. LTD. | Room 2206 Floor 19 602 Wangjing Yuan Zhaoyang District, Beijing, China | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30605 | CK INTERNATIONAL LTD | c/o Korea Uljibong Shipping Co., Jongbaek 1-dong, Rakrang-guyok, Pyongyang, Korea, North Room 9, Unit A, 3rd Floor, Cheong Sun Tower, 116-118, Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong | Entity | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30606 | UL JI BONG 6 | - | Vessel | SDN | DPRK4 | 31.12.2019 |
| 30607 | INSTAR LODZHISTIKS, OOO INSTAR LOGISTICS | d. 20 str. 7 ofis 102V, ul. Elektrozavodskaya, Moscow, 107023, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 30608 | AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION Al Haramain Al Masjed Al Aqsa Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation Al Harammein Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation | Branch Address: 2A Hasiba Brankovica, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 14 Bihacka Street, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 64 Potur mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina Zenica, Bosnia and Herzegovina | Entity | UN | Al-Qaida | 31.12.2019 |
| 30609 | Bogdan Valeryevich KOLOSOV Bogdan KOLOSOV | House 177 Apt. 64, Izhevsk, 426060, Udmurtskaya Respublika, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 30610 | Andrey Vladimirovich CHEREZOV Andrey CHEREZOV Andrei CHEREZOV | Salair, Kemerovsakya Oblast, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 30611 | Evgeniy Petrovich GRABCHAK Evgeniy GRABCHAK Evgeny GRABCHAK | Ust-Labinsk, Krasnodar Region, Russia Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13661 | 31.12.2019 |
| 30612 | Khalid BATARFI Khaled BATARFI Khaled Saeed BATARFI MIQDAD, Abu AL-KINDI, Abu al-Miqdad Khalid Saeed BATARFI BATARFI, Khalid bin Umar | Riyadh, Saudi Arabia Yemen | Individual | SDN | SDGT | 31.12.2019 |
| 30613 | Svetlana Anatolievna MALAKHOVA Svitlana Anatoliivna MALAKHOVA Svetlana Anatolyevna MALAKHOVA | 2A Levanevsky Street, Luhansk, Luhansk Region, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 30614 | Pavel Vladimirovich MALGIN Pavlo Volodymirovich MALGIN Pavlo MALHIN | Krasnodon, Ukraine Quarter Koshevogo 37 Apt. 28, Molodogvardeysk, Ukraine Lenin Street 3 Apt. 1, Sorokino Krasnodon, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 30615 | Elena Nikolaevna KOSTENKO Olena Mykolaivna KOSTENKO | Krasnodonsky, Ukraine Novoannivka Street, No. 9 Krasnodonsky District, Luhansk Region, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |
| 30616 | VAD, AO AO, VAD AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD JOINT STOCK COMPANY VAD JSC VAD ZAO VAD CJSC VAD HIGH-QUALITY HIGHWAYS | 133, ul. Chernyshevskogo, Vologda, 160019, Vologodskaya Obl, Russia 122 Grazhdanskiy Prospect Suite 5 Liter A, St. Petersburg, 195267, Russia | Entity | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 30617 | Valeri Vyacheslavovich ABRAMOV Valerii Vyacheslavovich ABRAMOV | Tula, Russia St. Petersburg, Russia 133, ul. Chernyshevskogo, Vologda, 160019, Vologodskaya Obl, Russia 122 Grazhdanskiy Prospect Suite 5 Liter A, St. Petersburg, 195267, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13685 | 31.12.2019 |
| 30618 | Viktor Pavlovich PEREVALOV | St. Petersburg, Russia 133, ul. Chernyshevskogo, Vologda, 160019, Vologodskaya Obl, Russia 122 Grazhdanskiy Prospect Suite 5 Liter A, St. Petersburg, 195267, Russia | Individual | SDN | UKRAINE-EO13685 RUSSIA-EO14024 | 31.12.2019 |
| 30619 | ATTIQULLAH AKHUND عتیق الله آخوند | Shah Wali Kot District, Kandahar Province | Individual | UN | Taliban | 31.12.2019 |
| 30620 | Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV | Omsk, Russia Sevastopol, Crimea, Ukraine | Individual | SDN | UKRAINE-EO13660 | 31.12.2019 |