Санкционные списки
216.73.216.136
31.08.2025 18:37:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 27.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 21.08.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.27 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.28 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 30 681-30 700 из 38 280.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
30681#30681 Имя: Irfan Tomini Street, #58, Tirana, AlbaniaEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30682#30682 Имя: Ali Muhammad QANSU
Ali QANSU
Ali Mohamed KANSO
Ali Mohamed KANSOU		Beirut, Lebanon
Hafez Al Assaad Street Abadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon
Hafez Al Assaad Street Ebadi Building, 1st Floor, Jnah, Baabda, Lebanon
5 Guma Valley Drive Spur Road, Freetown, Sierra Leone
Haret Hreik, Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30683#30683 Имя:
BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP LTD.
BLUE LAGOON GROUP
BLUE LAGOON ALI KANSO GROUP (S.L.) LIMITED		65 Siaka Stevens Street, Freetown, Sierra LeoneEntitySDNSDGT31.12.2019
30684#30684 Имя: Kissy Dockyard, Freetown, Sierra LeoneEntitySDNSDGT31.12.2019
30685#30685 Имя: Enyado HSE, TemaHarbour (0537N 00001W), Tema, GhanaEntitySDNSDGT31.12.2019
30686#30686 Имя: 2nd Street Sinkor Logan Town Montserrado County, Monrovia, LiberiaEntitySDNSDGT31.12.2019
30687#30687 Имя: Tayuni Tower No. 1251 Section 30- 3rd floor, Chath Tayuni, LebanonEntitySDNSDGT31.12.2019
30688#30688 Имя: Bob Taylor Road Paynesville, Monrovia, LiberiaEntitySDNSDGT31.12.2019
30689#30689 Имя: Logan Town Opposite Rice Store, Monrovia, LiberiaEntitySDNSDGT31.12.2019
30690#30690 Имя: Issam Ahmad SAAD
Isam Ahmad SAD
Isam Ahmad SAAD		Bent Jbayl, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30691#30691 Имя: Nabil Mahmoud ASSAF
Nabil ASSAF
Nabil Muhammad ASSAF		Beirut, Lebanon
Lebanon		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30692#30692 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BangladeshEntityUNAl-Qaida31.12.2019
30693#30693 Имя: Abdul Latif SAAD
Abd-al-Latif SAD		Bent Jbayl, Lebanon
Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30694#30694 Имя: Muhammad BADR-AL-DIN
Mohamed BADREDDINE
Mohammed BADREDDINE		El Ghbayr 5, Lebanon
Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30695#30695 Имя: Dilawar Khan Nadir KHAN
Dilawar KHAN		Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan
Peshawar, Khyber Pahktunkhwa Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30696#30696 Имя: Rahman Zeb Faqir MUHAMMAD
Rahman Zayb Faqir MUHAMMAD
KHAN, Rahman Ieb
ZEB, Rahman R
ZAIB, Rehman
ZAIB, Alam
ALAMZEB
AURANGZEB		Dir, Pakistan
Bashgram Laal Qila Wersakay, Lower Dir, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan
Lalqillah, Lower Dir District, Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30697#30697 Имя: Hizb Ullah Astam KHAN
Qari Hizbullah
Hizbullah Qari MOAZZAM
Hizb Ullah
Hizb Allah
Hazab Allah
Hazab Ullah
Hazeb Ullah
Hazib Ullah
Hizbullah
Hizbulah
Hiz Bullah		Peshawar, Pakistan
House Number 5 Akhunabad Shaheen Muslim Town, Peshawar, Pakistan
House Number 5 Akhunabad Chok Yadagr Branch, Peshawar, Pakistan
Matin Darah-ye Pech District, Kunar Province, Afghanistan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30698#30698 Имя: Abdulpatta Escalon ABUBAKAR
Abdulpatta Abubakar ESCALON
Abdul Patta Escalon ABUBAKAR
ABU BAKAR, Abdul Patta		Tuburan, Basilan Province, Philippines
Philippines
Jeddah, Saudi Arabia
Daina, Saudi Arabia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30699#30699 Имя: Yunus Emre SAKARYA
AL-HAIEBI, Younes
AL-ALMANI, Yunus		Bruhl, Germany
Al Mayadin, Syria
Turkey		IndividualSDNSDGT31.12.2019
30700#30700 Имя:
CHON MYONG SHIPPING COMPANY LIMITED		Kalrimgil 2-dong, Mangyongdae-guyok, Pyongyang, Korea, North
Saemaul 2-dong, Pyongchon-guyok, Pyongyang, Korea, North		EntitySDNDPRK431.12.2019