Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 681-30 700 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30681	#30681 Имя: Willian Antonio CONTRERAS William CONTRERAS	Capital District, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30682	#30682 Имя: Nelson Reinaldo LEPAJE SALAZAR	Aragua, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	31.12.2019
30683	#30683 Имя: Behzad MESRI Skote Vahshat	Naghadeh, Iran Iran	Individual	SDN	CYBER2 HRIT-IR	31.12.2019
30684	#30684 Имя: Ermias GHERMAY	Addis Ababa, Ethiopia Sabratha, Libya Khartoum, Sudan Tripoli, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30685	#30685 Имя: RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION RUSSIAN FINANCIAL CORPORATION BANK JSC BANK ROSSISKAYA FINANSOVAYA KORPORATSIYA AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO AO RFK-BANK RFC-BANK	St. George's Lane D. 1 p. 1, Moscow, 125009, Russia d. 1 korp 1 per. Georgievski, Moscow, 125009, Russia	Entity	SDN	SYRIA DPRK3 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30686	#30686 Имя: MABNA INSTITUTE	Mirdamad, Naft Jonubi, Taban Alley Plaque 2/1 Unit 102, Tehran, Iran East Shahid Hemmat Highway, North Emam Ali Highway, East Artesh Highway Town of Qa'em, Banafsheh Street Second Door, Plaque 2, Tehran, Iran Ansariyeh Boulevard 6th Bustan Plaque 488, 4515736541, Zanjan, Iran	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019
30687	#30687 Имя: Mostafa SADEGHI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30688	#30688 Имя: Gholamreza RAFATNEJAD Gholamreza RAFAT NEJAD	Tabriz, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30689	#30689 Имя: Abuzar GOHARI MOQADAM Abuzar GOHARIMOQADAM Abuzar GOHARI MOGHADAM	Zabol, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30690	#30690 Имя: MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند	Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30691	#30691 Имя: Sajjad TAHMASEBI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30692	#30692 Имя: Ehsan MOHAMMADI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30693	#30693 Имя: Abdollah KARIMA VAHID	Mashhad, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30694	#30694 Имя: Roozbeh SABAHI	Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30695	#30695 Имя: Mohammed Reza SABAHI FARAZ Mohammad Reza SABAHI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30696	#30696 Имя: Seyed Ali MIRKARIMI	Zanjan, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30697	#30697 Имя: BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION	Syria Lebanon United Arab Emirates Turkey Brazil Colombia Guatemala Venezuela Panama Mexico	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
30698	#30698 Имя: Nasif BARAKAT Nassif BARKAT Nassif BARAKAT Nasif BARKAT Abu TARIF Nassif ABOUTARIF Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH	Fahel, Syria Germana, Damascus, Syria Al-Qassaa, Damascus, Syria Al Fuhaylah, Homs, Syria	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
30699	#30699 Имя: Andrey Leonidovich KOSTIN	Moscow, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30700	#30700 Имя: Alexey Borisovich MILLER Alexei Borisovich MILLER	Saint-Petersburg, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019