Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 721-30 740 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30721	#30721 Имя: Oleg Vladimirovich DERIPASKA	Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod Region, Russia Moscow, Russia 64 Severnaya Street, Oktyabrsky Khutor, Ust-Labinsky District Krasnodar Territory, 352332, Russia 5 Belgrave Square Belgravia, London, SW1X 8PH, United Kingdom	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662	31.12.2019
30722	#30722 Имя: ANSAR AL CHARIA BENGHAZI أنصار الشريعة - بنغازي نصار الشريعة (Ansar al Charia) Ansar al-Charia Ansar al-Sharia Ansar al-Charia Benghazi Ansar al-Sharia Benghazi أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL)) كتيبة أنصار الشريعة (Katibat Ansar al Charia) Ansar al Sharia أنصار الشريعة بليبيا (Ansar al Charia in Libya (ASL))		Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30723	#30723 Имя: RENOVA GROUP JOINT-STOCK COMPANY RENOVA GROUP OF COMPANIES JSC RENOVA GROUP OF COMPANIES	V, 28 Balaklavskiy Prospekt, Moscow, 117452, Russia 40, Malaya Ordynka, Moscow, 115184, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
30724	#30724 Имя: Fayyaz AHMAD FIYAZ, Sheikh FIYYAZ, Sheikh FAYAZ, Sheikh FAIZ, Shaikh BAHA'I, Fayaz Muhammad FIAZ	Sheikhpura, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30725	#30725 Имя: Faisal NADEEM Faisal NADIM	Sanghar, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30726	#30726 Имя: Viktor Feliksovich VEKSELBERG Victor VEKSELBERG	Drogobych, Lviv region, Ukraine Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30727	#30727 Имя: Muhammad EHSAN Muhammad AHSAN Muhammad IHSAN ULLAH, Ehsan	Sialkot, Pakistan Islamabad, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
30728	#30728 Имя: Nikolai Platonovich PATRUSHEV Nikolai PATRUSHEV	St. Petersburg, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30729	#30729 Имя: Musab ABU GREIN Mus'ab ABU-QURAYN	Sabratha, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30730	#30730 Имя: Mohamed KOSHLAF Mohamed KASHLAF Mohamed KHUSHLAF Mohamed al-Aameen al-Arabi KOSHLAF Al Qasseb Mohammed Al Amin Al-Arabi KASHLAF	Zawiya, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30731	#30731 Имя: Abd al-Rahman MILAD Abdurahman Al MILAD al-Bija	Zawiya, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30732	#30732 Имя: Abd al-Razzak FITWI Ismail ABDELRAZAK Abdurazak ESMAIL Abdurazak FITIWI	Massawa, Eritrea Tripoli, Libya Sabratha, Libya Benghazi, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30733	#30733 Имя: ANSAR AL CHARIA DERNA أنصار الشريعة – درنة Ansar al-Charia Derna Ansar al-Sharia Derna أنصار الشريعة (Ansar al Charia) Ansar al-Sharia Ansar al Sharia		Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30734	#30734 Имя: Ahmed DABBASHI Amu Ahmad Mohammed Omar Al Fituri AL DABBASHI Ahmad Oumar Imhamad AL-FITOURI	Sabratha, Libya	Individual	SDN	LIBYA3	31.12.2019
30735	#30735 Имя: Mikhail Efimovich FRADKOV	Kurumoch, Kuibyshev Region, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30736	#30736 Имя: Andrey Igorevich AKIMOV Andrei Igorevich AKIMOV	Leningrad, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30737	#30737 Имя: Vladimir Leonidovich BOGDANOV	Suyerka, Uporovsky District, Tyumen Region, Russian Federation Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30738	#30738 Имя: Oleg GOVORUN	Bratsk, Irkutsk Region, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30739	#30739 Имя: Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV	Nizhny Lomov, Penza Region, Russia Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30740	#30740 Имя: Alexander Alexandrovich ZHAROV Aleksandr ZHAROV	Chelyabinsk, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019