Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 30.04.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.04.29 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 801-30 820 из 36 681.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30801	#30801 Имя: Victor Francisco BELTRAN GARCIA	Jalisco, Mexico Guadalajara, Jalisco, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
30802	#30802 Имя: Boris Alekseyevich ANTONOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30803	#30803 Имя: Ivan Sergeyevich YERMAKOV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30804	#30804 Имя: Aleksey Viktorovich LUKASHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30805	#30805 Имя: Nikolay Yuryevich KOZACHEK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30806	#30806 Имя: Artem Andreyevich MALYSHEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30807	#30807 Имя: ISLAMIC STATE IN IRAQ AND THE LEVANT - KHORASAN (ISIL-K) ISIL KHORASAN ISLAMIC STATE’S KHORASAN PROVINCE ISIS WILAYAT KHORASAN ISIL’S SOUTH ASIA BRANCH SOUTH ASIAN CHAPTER OF ISIL The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province The Islamic State of Iraq and Syria—Khorasan Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province Islamic State Khurasan ISIS-K k ISISK l IS-Khorasan ISIS-K ISISK The Islamic State of Iraq and ash-Sham—Khorasan Province Islamic State of Iraq and Levant in Khorasan Province	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30808	#30808 Имя: Aleksandr Vladimirovich OSADCHUK	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30809	#30809 Имя: Aleksey Aleksandrovich POTEMKIN	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30810	#30810 Имя: Anatoliy Sergeyevich KOVALEV	Russia	Individual	SDN	CAATSA - RUSSIA	31.12.2019
30811	#30811 Имя: Victor Alekseyevich BOYARKIN Viktor BOYARKIN Victor BOYARKIN Victor Alekseevich BOYARKIN V.A. BOYARKIN	Meschovsk, Russia #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662	31.12.2019
30812	#30812 Имя: Leonardo GONZALEZ DELLAN Leonardo GONZALEZ	London, United Kingdom	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30813	#30813 Имя: Raul GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN BELISARIO Raul Antonio GORRIN Raul A GORRIN Raul GORRIN Raul Antonio De La Santisima Trinidad GORRIN BELISARIO Raul Antonio De La Santisima GORRIN-BELISARIO	4100 Salzedo Street Apt. 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30814	#30814 Имя: Gustavo Adolfo PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO-ROSALES Gustavo A PERDOMO Gustavo A PERDOMO ROSALES Gustavo PERDOMO Gustavo Adolfo PERDOMO	4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States 18555 Collins Avenue Unit 4405, Sunny Isles, 33160, FL, United States	Individual	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30815	#30815 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS, CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30816	#30816 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS I CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 608, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 807, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30817	#30817 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS II CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 813, Coral Gables, 33146, FL, United States 4100 Salzedo Street Unit 913, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30818	#30818 Имя: JAISH-I-MOHAMMED Army of Mohammed	Pakistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
30819	#30819 Имя: RIM GROUP INVESTMENTS III CORP.	4100 Salzedo Street Apt 1010, Miami, 33146, FL, United States 144 Isla Dorada Blvd., Coral Gables, 33143, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
30820	#30820 Имя: MAGUS HOLDINGS USA, CORP.	4100 Salzedo St. Unit 804, Coral Gables, 33146, FL, United States	Entity	SDN	VENEZUELA-EO13850	31.12.2019