Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 21.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.03 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 30 861-30 880 из 38 311.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
30861	#30861 Имя: Gholamreza RAFATNEJAD Gholamreza RAFAT NEJAD	Tabriz, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30862	#30862 Имя: Abuzar GOHARI MOQADAM Abuzar GOHARIMOQADAM Abuzar GOHARI MOGHADAM	Zabol, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30863	#30863 Имя: MOHAMMAD HASSAN AKHUND محمد حسن آخوند	Pashmul village, Panjwai District, Kandahar Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
30864	#30864 Имя: Sajjad TAHMASEBI	-	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30865	#30865 Имя: Ehsan MOHAMMADI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30866	#30866 Имя: Abdollah KARIMA VAHID	Mashhad, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30867	#30867 Имя: Roozbeh SABAHI	Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30868	#30868 Имя: Mohammed Reza SABAHI FARAZ Mohammad Reza SABAHI	Tehran, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30869	#30869 Имя: Seyed Ali MIRKARIMI	Zanjan, Iran	Individual	SDN	CYBER2	31.12.2019
30870	#30870 Имя: BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION	Syria Lebanon United Arab Emirates Turkey Brazil Colombia Guatemala Venezuela Panama Mexico	Entity	SDN	TCO	31.12.2019
30871	#30871 Имя: Nasif BARAKAT Nassif BARKAT Nassif BARAKAT Nasif BARKAT Abu TARIF Nassif ABOUTARIF Nasif Gergers BARAKAT ALVAHILH Nasif Jarjis BARAKAT AL FAHILIH	Fahel, Syria Germana, Damascus, Syria Al-Qassaa, Damascus, Syria Al Fuhaylah, Homs, Syria	Individual	SDN	TCO	31.12.2019
30872	#30872 Имя: Andrey Leonidovich KOSTIN	Moscow, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30873	#30873 Имя: Alexey Borisovich MILLER Alexei Borisovich MILLER	Saint-Petersburg, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30874	#30874 Имя: Alexander Porfiryevich TORSHIN	Mitoga village, Ust-Bolsheretsky district, Kamchatka region, Russian Federation Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30875	#30875 Имя: Vladislav Matusovich REZNIK	Moscow, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30876	#30876 Имя: Vladimir Vasilyevich USTINOV	Nikolayevsk-on-Amur, Russian Federation Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30877	#30877 Имя: Alexey Gennadyevich DYUMIN Alexei DYUMIN	Kursk, Russian Federation Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
30878	#30878 Имя: Igor Arkadyevich ROTENBERG Igor Arkadevich ROTENBERG Igor Arkadievich ROTENBERG Igor Arkadiyovych ROTENBERH Ihor Arkadiiovych ROTENBERG Igor Arkadiiovych ROTENBERG Igor Arkadiyevich ROTENBERG	St. Peterburg, Russia Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
30879	#30879 Имя: Kirill Nikolaevich SHAMALOV	Leningrad, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
30880	#30880 Имя: GAZPROM BURENIE, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GAZPROM BURENIE LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM BURENIYE GAZPROM BURENIYE LLC BUROVAYA KOMPANIYA OAO GAZPROM, DOCHERNEE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GAZPROM DRILLING	12A, ul. Nametkina, Moscow, 117420, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019